证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-067 天津力生制药股份有限公司 关于参与设立投资基金暨关联交易的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资概述 为推动公司高质量发展，围绕公司"十四五"规划总体目标，更好的回报全体股东，公司 拟与博正资本投资有限公司、天津市津嘉产业投资运营有限公司等共同设立天津博正力生 大健康私募股权投资基金（有限合伙）（暂定名）。博正资本投资有限公司和力生制药全 资子公司天津力生投资管理有限公司作为基金的执行事务合伙人，参与基金日常事务的执 行。 博正资本投资有限公司为渤海证券股份有限公司（下称"渤海证券"）的全资子公司，天 津泰达投资控股集团有限公司为渤海证券的第一大股东；与本公司间接控股股东同为天津 泰达投资控股集团有限公司。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 2023 年 12 月 08 日，第七届董事会第三十二次会议审议通过了《天津力生制药股份有 限公司关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》，该议案以 7 票赞成，0 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-065 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"力生制药")于2023年12月02日以书面 方式发出召开第七届董事会第三十二次会议的通知，会议于2023年12月08日以通讯表决方 式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，公司独立董事专门会议对本议案发表了 意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.独立董事对该议案的事前认可意见； 3.独立董事专门会议对该议案的意见； 4.深交所要求的其他文件。 二、董事会会议审议情况 1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《天津力生制药股份有 限公司关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》。 本次关联交易公司及 ...

天津力生制药股份有限公司 2023年第二次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，天津力生制药股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年12月08日召开2023年第二次独立董事专门会议，本次 会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董 事本着客观公正的立场，就公司第七届董事会第三十二次会议相关审 议事项发表审查意见如下： 一、 《天津力生制药股份有限公司关于参与设立投资基金暨关联 交易的议案》 我们认为：公司本次参与设立投资基金暨关联交易的事项，通过 充分利用合作方的专业投资经验和社会资源，有助于完善公司业务布 局，符合公司的发展战略。此次关联交易符合公平、公开、公正的原 则。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害 公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东之整 体利益。综上，我们同意公司本次参与设立投资基金暨关联交易的事 项。 独立董事： 雷 英 方建新 张 梅 天津力生制药股份有限公司 董事会 二零二三年十二月八日 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-066 天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年12月02日以书 面方式发出召开第七届监事会第二十五次会议的通知，会议于2023年12月08日以通讯表 决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 经审议，监事会认为：公司参与设立投资基金暨关联交易事项，对公司的财务状况和 经营成果不会产生重大影响，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益，特别 是中小股东利益的情形，因此，同意公司本次参与设立投资基金暨关联交易事项。 关联监事孙利军先生对该议案回避表决。 具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 天津力生制药股份有限公司 监事 ...

天津力生制药股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相 关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为天津力生制药股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司拟在第七届董事 会第三十二次会议审议的《天津力生制药股份有限公司关于参与设立 投资基金暨关联交易的议案》，进行了事前审核。现发表意见如下： 公司本次参与设立投资基金暨关联交易事项是公司正常对外投资 所需，有利于公司借助专业投资机构的管理团队和平台优势，整合各 方资源，充分发挥其投资管理优势，有效降低投资风险；本次关联交 易本着平等互利的原则，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东 的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综 上，我们认为该事项符合公司业务和战略发展的需要，同意此次公司 参与设立投资基金暨关联交易事宜，并将该议案提交公司第七届董事 会第三十二次会议审议。 独立董事： 雷 英 方建新 张 梅 天津力生制药股份有限公司 董事会 二零二三年十二月八日 关于参与设立投资基金暨关联交易的事前认可意见 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-061 天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司开展应收 账款保理业务的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况， 有利于公司业务发展，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股 东利益的情形，同意公司开展应收账款保理业务。 4.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司经理层2022 年度考核结果及薪酬方案的议案》。 三、备查文件 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年12月01日以书 面方式发出召开第七届监事会第二十四次会议的通知，会议于2023年12月07日以通讯表 决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以3票同意、0 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-063 天津力生制药股份有限公司 关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司 提供担保的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟为全资子公司天津生 物化学制药有限公司（以下简称"生化制药"）在浙商银行股份有限公司天津分行形成的最 高余额不超过折合人民币4000万元的债务提供最高额连带责任保证担保，承担担保责任。 本公司担保生化制药自董事会审议通过后公告之日起12个月内在浙商银行股份有限公司天 津分行发生的债务。该议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 被担保人名称：天津生物化学制药有限公司 成立日期：1980 年 9 月 19 日 注册地点：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路 269 号 法定代表人：孙涛 注册资本：30330.28 万元 截至 2023 年 10 月 31 日，资产总额 22939.77 万元，负债总额 18186.52 万元，净资 截至 2022 年 12 月 3 ...

天津力生制药股份有限公司 2023年第一次独立董事专门会议审查意见 独立董事： 雷 英 方建新 张 梅 天津力生制药股份有限公司 董事会 二零二三年十二月七日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，天津力生制药股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年12月07日召开2023年第一次独立董事专门会议，本次 会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董 事本着客观公正的立场，就公司第七届董事会第三十一次会议相关审 议事项发表审查意见如下： 1、《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司提供担保的 议案》 我们认为：本次对全资子公司天津生物化学制药有限公司提供担 保事项，主要是为了满足经营发展的需要，有助于全资子公司发展。 公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公 司可控制范围内，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规 定。本次对全资子公司生化制药提供担保符合公司的发展战略和长远 规划，不会对公司产生 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-062 天津力生制药股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第三十一 次会议、第七届监事会第二十四次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事 会审议通过后，须提交股东大会进行审议。2023年第三次临时股东大会的有关事宜如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第七届董事会第三十一次会议决议 召开。 3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开时间 现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）下午3:00开始 网络投票时间为：2023年12月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2023年12月22日上午9:15—9:25,9:30—11 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-060 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"力生制药")于2023年12月01日以书面 方式发出召开第七届董事会第三十一次会议的通知，会议于2023年12月07日以通讯表决方 式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司天 津生物化学制药有限公司提供担保的议案》。 具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。 公 司 独 立 董 事 专 门 会 议 对 本 议 案 发 表 了 意 见 ， 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议 ...