天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《天津力生制药股份有限公司独立 董事制度》，本人作为天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张梅，会计学专业管理学博士，正高级会计师职称，具有中国注册会 计师、资产评估师、税务师执业资格。历任天津市新华有限责任会计师事务所 注册会计师、主任会计师和所长，天津赛象科技股份有限公司独立董事。现任 天津市新华有限责任会计师事务所所长和主任会计师。2020年12月起任公司独 立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行 职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 1 天津力生制药股份有限公司 中对于出任公司独立董事所应具 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-022 天津力生制药股份有限公司 关于2025年度公司日常关联交易预计的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全资、控股子公司在 2025 年内与关联人进行的日常关联交易累计总额预计不超过 70,000 万元人民币。 公司独立董事专门会议对上述关联交易认可并发表了意见。关联董事回避表决，其他非 关联董事一致通过了本项议案。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案》，2024 年度本公司及全资子公司与关联人进行的 日常关联交易累计总额预计不超过 70,600 万元人民币。公司 2024 年实际完成日常关联交 易总额为 39,073.90 万元，未超过预计总额。 2、公司于 2025 年 3 月 19 日召开了第七届董事会第五十次会议，会议审议通过 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-026 天津力生制药股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况 及2025年度薪酬方案的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司章程》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经 公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 如下： （一）适用范围 公司的董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 （三）薪酬标准 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025年3月19日召 开公司第七届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2024 年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2024年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况 2024年度，公司按照年度津贴标准6万元（税前）向独立董事实际发放津贴；在公司任 职的非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬依据其在公司担任的具 ...

天津力生制药股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 3 月 21 日 1 合并资产负债表 2024 年 12 月 31 日 编制单位：天津力生制药股份有限公司 单位：人民币元 1 项 目 附注 2024 年 12 月 31 日 2024 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 五、1 1,638,999,235.40 1,988,965,076.50 交易性金融资产 五、2 573,355,598.34 160,544,456.79 衍生金融资产 应收票据 五、3 55,467,055.48 73,025,653.35 应收账款 五、4 207,964,785.31 44,727,806.48 应收款项融资 五、6 163,151,561.97 194,759,687.37 预付款项 五、8 34,881,849.47 12,687,193.12 其他应收款 五、7 3,208,494.99 4,400,536.75 其中：应收利息 应收股利 存货 五、9 224,365,964.79 176,284,446.51 合同资产 五、5 448,011.63 持有待售资产 87,796,165.51 ...

天津力生制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-021 况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和天津力生制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-024 天津力生制药股份有限公司 关于公司2025年使用闲置自有资金 进行现金管理额度的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称："公司"或"力生制药"）为提高公司资金使用 效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证公司日常经营资金需求及资金流动性、 安全性前提下，公司本年拟使用闲置自有资金分批购买理财产品。 3.货币型基金； 一、投资额度 拟使用的自有资金额度不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金在有效期内可以 滚动使用。 二、投资品种 公司在上述额度范围内适时购买安全性较高、流动性较好、由主要大型商业银行或 证券机构发行的短期理财产品，包括但不限于通过银行、证券等专业理财机构购买的理财 产品。主要购买以下理财产品： 1.风险等级不超过R2的理财产品； 2.证券交易所国债逆回购； 4.结构性存款。 三、投资有效期 自股东大会审议通过之日起的12个月内。 四、投资来源 公司闲置自有资金。 2、拟采取的风险控制措施 五、实施方式 ...

天津力生制药股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天津力 生制药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序 ...

天津力生制药股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事雷英、方建新和张梅的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事雷英、方建新和张梅的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 2025 年 3 月 21 日 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-023 天津力生制药股份有限公司 关于公司2025年度现金管理暨关联交易额度的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 天津力生制药股份有限公司（以下简称："公司"或"力生制药"）根据第七届董事会 第五十次会议议案之九所述，为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益， 在保证公司日常经营资金需求及资金流动性、安全性前提下，公司本年拟使用闲置自有资金 人民币不超过 10 亿元分批购买理财产品。在上述额度内，资金在有效期内可以滚动使用。 公司在上述额度范围内适时购买安全性较高、流动性较好、由主要大型商业银行或证券 机构发行的短期理财产品。 主要购买以下理财产品： 1.风险等级不超过 R2 的理财产品； 2.证券交易所国债逆回购； 3.货币型基金； 4.结构性存款。 购买理财产品的交易对方有可能包括但不限于渤海银行股份有限公司（以下简称"渤海 银行"）及其下属子公司、渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"）及其下属子公 司（包括渤海汇金证券资产管理有限 ...

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）及董事会全体成员保 证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可［2010］371 号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）4,600 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 45 元/股，共募集资金总额 2,070,000,000.00 元，扣除各项发行费用 62,301,336.76 元，实际募集资金净额为 2,007,698,663.24 元。上述募集资金已于 2010 年 4 月 16 日到位。 （二） 募集资金以前年度使用金额 2023 年度本公司实际使用募集资金 12,162,255.00 元，用于支付公司扩建项目尾 款。2023 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额 18,835,744.27 元；截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计已使用募集资金 2,021,451,732 ...