天津力生制药股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议意见 二、对向激励对象首次授予限制性股票的事项发表相关意见如下: 1.本激励计划中规定的向激励对象首次授予限制性股票的条件已满 足。 2.公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3.首次授予的激励对象均具备《管理办法》等有关法律、法规及《公 司章程》规定的任职资格，符合本激励计划的激励对象条件，激励对象主 体资格合法、有效。 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第1号——业务办理》及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，独立董事专门会议，对公司第七届董事会第四十九次会议审 议的事项发表独立意见如下： 一、对调整2024年限制性股票激励计划相关事项的意见如下： 经审查，本次对激励对象人数的调整符合《管理办法》《激励计划》 及其摘要的相关规定，调整后的激励对象及授予数量符合《管理办法》 《激励计划》 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-010 天津力生制药股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息 知情人及激励对象买卖公司股票情况自查报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1号》"）等相关法 律、法规及规范性文件的规定，公司针对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。 2024年12月20日，公司召开了第七届董事会第四十五次会议和第七届监事会第三十七 次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等 议案，并于2024年12月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn） 披露了相关公告。 根据《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指南第1号》等法律、 法规和规范性文件以 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-008 1 截止 2025 年 01 月 09 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购股份，累计回购股份数量为 7,209,980 股，占公司目前总股本的 2.80%，最高成交价 为 18.50 元/股，最低成交价为 17.28 元/股，成交总金额为 129,410,070.56 元（不含交 易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 价格上限 21.22 元/股。公司实际回购区间为 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 1 月 9 日， 符合回购方案关于实施期间的要求。实际回购股份金额已达到本次回购方案中的资金总 额下限，且未超过回购股份资金上限，本次回购股份计划已实施完毕。回购符合相关法 律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 天津力生制药股份有限公司 关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开第七届董 ...

天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"力生制药"）于2025年01月02日以书面 方式发出召开第七届董事会第四十八次会议的通知，会议于2025年01月08日以通讯表决方 式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-005 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第 一次临时股东大会的议案》。 依据《公司章程》的规定，公司定于 2025 年 02 月 05 日下午 3:00，在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。 具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2. 深交所要求的其他文件。 特此公告。 天津力生制药股份有限 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-007 天津力生制药股份有限公司 独立董事关于2024年限制性股票激励计划 公开征集委托投票权的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人方建新先生符合《中华人民共和国证券法》 第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人方建新先生未持有天津力生制药股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等有关规 定，公司独立董事方建新先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 02 月 05 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股 东公开征集投票权。 一、征集人的基本情况 1、征集人方建新先生为公司现任独立董事，其基本情况如下： 方建新先生个人简介：1946年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，南开大 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-006 天津力生制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第四十五 次和第四十七会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会审议通过后，须提 交股东大会进行审议。2025年第一次临时股东大会的有关事宜如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第七届董事会第四十八次会议决议 召开。 3、会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间：2025年02月05日（星期三）下午3:00开始 网络投票时间为：2025年02月05日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2025年02月05日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00 ...

渤海证券股份有限公司 关于 天津力生制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年一月 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是 由于四舍五入所造成。 3 1 第一章 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 力生制药、本公司、 | 指 | 天津力生制药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 市国资委 | 指 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 渤海证券、独立财务 顾问、本独立财务顾 | 指 | 渤海证券股份有限公司 | | 问 | | | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《渤海证券股份有限公司关于天津力生制药股份有限公司 2024 | | | | 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 天津力生制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） | | 限制性股票 | | 公司依照本计划授予激励对象的力生制药 股普通股股票，激 A | | | 指 | 励对象只有在公司业绩目标 ...

一、回购公司股份的进展情况 公司于 2024 年 12 月 25 日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司 A 股股份，并于 2024 年 12 月 26 日披露了《关于首次回购股份的公告》（公告 编号：2024-079）。 截止 2025 年 01 月 07 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购股份，回购股份数量为 6,104,940 股，占公司目前总股本的 2.37%，最高成交价为 18.50 元/股，最低成交价为 17.28 元/股，成交总金额为 109,325,807.76 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-004 天津力生制药股份有限公司 关于回购公司股份比例达到总股本2%暨回购进展的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开第七届董事会 第四十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 ...