证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-079 关于首次回购股份的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开第七届董事会 第四十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机用于股权激励计划。本次回购股份的 价格为不超过21.22元/股（含），回购资金总额为不低于人民币7,650万元（含），不超过 人民币15,300万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具 体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具 体详见公司分别于2024年12月21日和12月25日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-073） 《回购报告书》（公告编号：2024-076）等相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-078 天津力生制药股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1.本次回购注销的限制性股票授予日为2022年12月27日和2023年11月28日，本次回购 注销限制性股票数量共计47,600股，占回购前公司总股本257,942,988股的0.0185%，回购 价格分别为首次授予9.11元/股和预留部分8.49元/股。 5.2022年12月5日，公司召开2022年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的提案》《关于公司2022年限制性股票激励 计划实施考核管理办法的提案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制 性股票激励计划相关事宜的提案》。 6.2022年12月6日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2022年 限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况自查报告》（公告编号： 2022-08 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-077 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 | | --- | | 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 天津力生制药股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了第 七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详 见公司于 2024 年 12 月 21 日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号： 2024-071）、《天津力生制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-073）。 天津力生制药股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》等有关规定，现将公司第七届董事会第四十五次会议决议公告的前一个交易日 （即 2024 年 12 月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条 ...

证券简称：力生制药 证券代码：002393 渤海证券股份有限公司 关于 天津力生制药股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十二月 | 第一章 | 释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 4 | | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 激励计划履行的相关审批程序 | 6 | | 第五章 | 本次回购注销情况 9 | | | 第六章 | 独立财务顾问意见 10 | | | 第七章 | 备查文件 | 11 | 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 力生制药、本公司、 | 指 | 天津力生制药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 市国资委 | 指 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 渤海证券、独立财务 | | | | 顾问、本独立财务顾 问 | 指 | 渤海证券股份有限公司 | | | | 《渤海证券股份有限公司关于天津力生制药股份有限公司回购 | | 独立财务顾问报告 | 指 | ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-076 天津力生制药股份有限公司 回购股份报告书 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （2）回购股份用途：用于实施股权激励。 （3）回购价格：不超过人民币21.22元/股（含）（不高于董事会通过回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的150%） （4）回购数量：结合公司财务经营状况及拟实施的2024年限制性股票激励计划情况， 本次拟回购股份数量为不超过721万股，占公司目前总股本的比例为2.80%。拟实施的2024 年限制性股票激励计划详见公司2024年12月21日披露的《天津力生制药股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （5）回购期限：本次回购的回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。 （6）回购总金额：不低于人民币7,650万元（含），不超过人民币15,300万元（含）， 具体以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 （7）回购资金来源：本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金（不含募集资金）。 （8） ...

第一章 总则 天津力生制药股份有限公司 ESG 管理制度 天津力生制药股份有限公司 ESG 管理制度 第一条 为进一步加强天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）ESG（环境、 社会和公司治理）管理能力，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主 要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的 组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组 织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG ...

天津力生制药股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，提升公司可持续发展（ESG）治理水平， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天津力生制药 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，本着 有利于提高董事会决策效率、决策水平及决策科学性的原则，公司特 设立董事会战略与发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与发展委员会是董事会的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展相关事项进行研究 并提出建议。 第三条 战略与发展委员会对董事会负责并汇报工作。 第四条 战略与发展委员会的人员组成、职责权限、决策程序、 议事制度等必须遵循有关法律、法规、公司章程及本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第五条 战略与发展委员会由三名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事，外部董事应当占多数。 第六条 战略与发展委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 ...

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生 制药股份有限公司董事会战略与发展委员会议事规则>的议案》 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-074 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"力生制药"）于2024年12月16日 以书面方式发出召开第七届董事会第四十六次会议的通知，会议于2024年12月23日以通讯 表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 3. 会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司领导班子 成员2023年度考核结果及薪酬的议案》 具体修订内容详见附件一。 2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<天津力生 制药股份有限公司ESG管理制度>的议案》 《天津力生制药股份有限公司ESG管理制度》详见巨 ...

天津力生制药股份有限公司 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-075 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年12月16日 以书面方式发出召开第七届监事会第三十八次会议的通知，会议于2024年12月23日以通 讯表决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名。符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司领导班子 成员2023年度考核结果及薪酬的议案》。 三、备查文件 第七届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会 2024 年 12 月 24 日 ...

证券简称：力生制药 证券代码： 002393 天津力生制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 摘 要 2024 年 12 月 1 天津力生制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 天津力生制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《天津力生制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）由天津力生制药股份有限公司（以下简称 "力生制药"或"本公司"、"公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《关于进一步做好中央企业 控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（ ...