证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-025 天津力生制药股份有限公司 关于公司2025年使用闲置募集资金 进行现金管理额度的公告 二、募集资金计划、使用情况及闲置原因 （一）截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下： 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"力生制药"）为提高募集资金使用效 率，保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，拟在不影响公司募集资金投资项目实施的情况下，使用额度不超过人 民币6亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、由募集户银行（招商银行、兴业银行 或邮储银行）发行的短期理财产品，期限不超过股东大会批准之日起12个月，在上述额度 及期限范围内资金滚动使用。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股 ...

2024 环境、社会和公司治理(ESG)报告 天津力生制药股份有限公司 年 度 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 走进力生制药 | 06 | | 企业文化 | 10 | | 2024年可持续发展亮点 | 21 | 治理篇 | 专题：完善可持续发展治理 | 16 | | --- | --- | | 党建引领，推动企业行稳致远 | 27 | | 稳健治理，切实防范合规风险 | 30 | | 权益保障，合规透明勤勉尽责 | 39 | | 廉政建设，营造风清气正高地 | 42 | 服务篇 品质为先 让更多人更健康 | 专题：守正创新，"三鱼"中华老字号璀璨焕新 | 47 | | --- | --- | | 创新驱动，技术突破引领未来 | 52 | | 质量为先，匠心智造铸就精品 | 60 | | 合作共赢，打造可持续供应链 | 66 | | 信誉至上，健全客户服务体系 | 68 | 党建领航 长效机制固根基 绿色行动，助力应对气候变化 环境合规，奉行绿色发展理念 71 76 低碳运营 谱写绿色生态篇章 绿色篇 附录 | 指标索引 | 123 | | - ...

天津力生制药股份有限公司 2024年监事会工作报告 2024年度，监事会共召开了12次会议，全体监事参加了会 议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》 等法律法规和规范性文件的规定。共审议通过了定期报告、关 联交易、股权激励计划、购买理财等议案32项。 二、公司依法运作情况 2024年度，公司监事出席了全部股东大会现场会议，列席 了董事会全部现场会议，并认真审阅了股东大会、董事会的各 项议案和有关说明、报告。监事会认为，报告期内公司股东大 会和董事会会议决策程序合规，决策事项合法，未发现董事会 成员在工作中有违反法律规定和《公司章程》或损害公司利益 的行为。监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行了监 1 2024年，公司监事会成员按照《证券法》、《公司法》等 有关法律、法规及《公司章程》赋予的职责，恪尽职守、勤勉 尽责，依法独立行使职权，切实维护公司和股东的合法权益。 监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，主动与董事 会、经营管理层开展互动，以多种渠道和方式对公司财务状况、 经营情况、关联交易、募集资金使用、内部控制等情况进行了 监督，促进了公司法人治理结构的进一步完善，维护了公司及 股东 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-029 天津力生制药股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第五十次 会议及第七届监事会第四十一次会议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会审议 通过后，须提交股东大会进行审议。2024年度股东大会的有关事宜如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第七届董事会第五十次会议决议召 开。 3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开时间 现场会议召开时间：2025年4月11日（星期五）下午3:30开始 网络投票时间为：2025年4月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2025年4月11日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-020 3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利 润分配的预案》。 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年3月12日以书面方式 发出召开第七届监事会第四十一次会议的通知，会议于2025年3月19日在公司会议室召开， 监事会主席孙利军先生主持了会议。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度监 事会工作报告的议案》。 该议案需提交公司2024年度股东大会审议。 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度财 务决算报告的议案》。 天津力生制药股份有限公司 该议案需提交公司2024年度股东大会审议。 第七届监事会第四十一次会议决议公告 监事会专项审核意见为：此次关联交易的决策 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-019 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第五十次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年03月12日以书面方式发 出召开第七届董事会第五十次会议的通知，会议于2025年03月19日在公司会议室召开，董事 长张平先生主持了会议，全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议应参加的董事9 名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度总经理 工作报告的议案》； 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度董事会 工作报告的议案》； 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度财务决 算报告的议案》； 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的 ...

天津力生制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 天津力生制药股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 21 日 1 天津力生制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张平、主管会计工作负责人王家颖及会计机构负责人（会计 主管人员）高峻声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 （一）行业政策变化风险 国家医疗体制改革持续深化，实施一致性评价、医保控费、两票制、安 全环保升级等政策，给公司经营发展带来挑战，对药品研发、生产、销售产 生较大影响。 应对措施：公司高度重视市场环境分析与监测，将持续加强合规管理， 密切关注国家及地方政府的政策动态，及时收集和分析政策信息，主动积极 的应对可能发生的政策风险，及时调整经营策略。其次，公司 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-027 天津力生制药股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2025年3月19日召开第七届董事会第五十次会议和第七届监事会第四十一次会 议，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大 会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 1.天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司""本公司"或"力生制药")2024年度利润 分配预案为：本次的利润分配拟以公司2025年3月19日第七届董事会第五十次会议日的总股 本257,704,999股，扣除公司库存股1,439,980股，即以256,265,019股为基数，向全体股东 每10股派发现金股利3.50元人民币（含税），实际分配利润89,692,756.65元。 2.公司2024年度利润分配预案公布后至实施前，如股本总数发生变动，以2024年度利 润分配预案实施所确定的分红派息股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，按重新调整 后的股本总 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-018 天津力生制药股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1.本次回购注销的限制性股票授予日为2022年12月27日和2023年11月28日，本次回购 注销共涉及12名激励对象，限制性股票数量共计190,389股，占回购前公司总股本 257,895,388股的0.0738%，回购价格分别为首次授予9.11元/股和预留部分8.49元/股，合计 回购金额为1,877,662.04元。 2.截至2025年3月14日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完回购注销相关手续。 一、公司股权激励计划简述及实施情况 1.2022年10月28日，公司召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公 司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激 励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限 制性股票激励计划相关 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-016 根据天津力生制药股份有限公司(以下简称"力生制药"、"本公司"或"公司")2025 年第一次临时股东大会授权，公司于2025年2月12日召开第七届董事会第四十九次会议和第 七届监事会第四十次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司已完成 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）首次授予登 记工作，现将相关事项公告如下： 重要内容提示： 天津力生制药股份有限公司 关于2024年度限制性股票授予登记完成的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.限制性股票授予日：2025年2月12日 2.限制性股票授予登记完成时间：2025年2月26日 3.限制性股票授予数量：577万股，占授予前公司总股本的比例为2.24% 4.限制性股票授予登记人数：147人 5.限 ...