关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-017 天津力生制药股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 27 日 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进新一届董事会、 监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会、监事 会任期于2025年2月25日届满。为保证公司董事会、监事会更加高效、专业化运作及各项工 作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司董事会各专门委 员会委员、高级管理人员的任期亦将相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第七届董事会及其专门委员会全体成员、第七届监事会 全体成员、公司高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的 职责和义务。 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-012 天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第四十次会议决议公告 监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，首次授予 条件成就，董事会确定的首次授予日，符合《管理办法》及公司《激励计划》关于授予日 的规定。 经核查，授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情 形： 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2025 年 2 月 5 日以书面方 式发出召开第七届监事会第四十次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯表决方 式召开。会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2024年 限制性股票激励计划相关事项的议案》。 监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法 ...

调整后，公司本次激励计划激励对象人数由150人调整为147人,本激励计划首次授予 的限制性股票总量不变仍为577万股，预留份额仍为144万股，公司本期激励计划授予的 权益总数721万股不变。 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-011 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2025 年 2 月 5 日以书面方 式发出召开第七届董事会第四十九次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯表决 方式召开。会议应参加的董事 9 名，实际参加的董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2024年 限制性股票激励计划相关事项的议案》。 由于3名拟激励对象在被登记为内幕信息知情人后至本期激励计划草案公开披露前存 在买卖公司股票的行为，基于审慎原则，该3名激励对象 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-013 天津力生制药股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年2月12日召 开第七届董事会第四十九次会议和第七届监事会第四十次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024年12月20日，公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计 划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第七届监事会第三十七次会议审议通过了上述 议案。 4、2025年2月5日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的提案》《 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-014 天津力生制药股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司(以下简称"力生制药"、"本公司"或"公司")于2025年2月12日 召开第七届董事会第四十九次会议和第七届监事会第四十次会议，审议通过了《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司2025年第一次临 时股东大会的授权，董事会同意公司向2024年限制性股票激励计划的147名激励对象首次授 予限制性股票577万股，授予日为2025年2月12日，授予价格为10.59元/股。现对相关事项 说明如下: 一、本激励计划授予情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1.2024年12月20日，公司召开第七届董事会第四十五次会议和第七届监事会第三十七 次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关 于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《公司章程》等法 律法规、规范性文件的规定，监事会对公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）首次授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-015 天津力生制药股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 3、本次激励计划首次授予激励对象均为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人 员、中层管理人员和核心技术（业务）人员。 4、本次激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对 象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 ...

天津力生制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的名单 天津力生制药股份有限公司 2、任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票累计未超过公司股本总额 的 1%。 董事会 3、在本计划最后一批限制性股票解锁时，担任公司董事、高级管理职务的激励对象获授限制 性股票总量的 20%（及就该等股票分配的股票股利），锁定至任职（或任期）期满后，根据其担任 高级管理职务的任期考核或经济责任审计结果确定是否解锁。若本激励计划本期有效期结束时，作 为激励对象的董事、高级管理人员任期未满，则参照本期有效期结束年度对应的考核结果作为其解 锁条件，在有效期内解锁完毕。 2025年2月13日 4、股份预留主要作为吸引未来优秀人才的激励机制的补充。 2 5、以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾 数上如有差异，是由于四舍五入所致。 | | | | 获授的限 | 占授予限制性 | 占本激励计 划公告日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 制性股票 数量（股） | 股票总数的比 例 | 本总 ...

渤海证券股份有限公司 关于 天津力生制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年二月 1 第一章 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 力生制药、本公司、 | 指 | 天津力生制药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 市国资委 | 指 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 渤海证券、独立财务 顾问、本独立财务顾 | 指 | 渤海证券股份有限公司 | | 问 | | | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《渤海证券股份有限公司关于天津力生制药股份有限公司 2024 | | | | 年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告》 | | 激励计划、本激励计 划 | 指 | 天津力生制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） | | | | 公司依照本计划授予激励对象的力生制药 A 股普通股股票，激 | | 限制性股票 | 指 | 励对象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合计划规定 | | | | 条件的，才可以出售限制性股票并获益 | | 激励对 ...

及首次授予事项 之 法律意见书 二○二五年二月 目 录 天津金诺律师事务所 关于天津力生制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 一、本次激励计划调整及首次授予的批准与授权 | 4 | | 二、本次激励计划调整的具体内容 | 5 | | 三、本次激励计划首次授予事项 | 6 | | 四、本次激励计划的信息披露 | 9 | | 五、结论意见 | 9 | 天津市区：中国·天津和平区徐州道 122 号万通中心 23 层 邮编 300042 滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300450 — 1 — 天津金诺律师事务所 关于天津力生制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划调整及首次授予事项之 法律意见书 致：天津力生制药股份有限公司 天津金诺律师事务所（以下简称"本所"）接受天津力生制药股份有限公司 （以下简称"公司"或"力生制药"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的法律顾问。本所根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

天津力生制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 天津力生制药股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第四条 公司董事、监事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 禁止买卖本公司股份的情形 - 1 - 天津力生制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第五条 公司董事、监事、高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票： （一）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟公告日期的， 自原预约公告日前 15 日起算； （二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内； 第一条 为加强对天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易 ...