我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了无锡双象超纤材料股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 12 日出具了 审计报告（报告书编号为：上会师报字(2025)第 4918 号）。在此基础上，我们审核了 后附的贵公司管理层编制的"无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 关于无锡双象超纤材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 4922 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 4922 号 无锡双象超纤材料股份有限公司全体股东： 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监 管指引第 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 4918 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2025)第 4918 号 无锡双象超纤材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"双象股份公司"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了双象股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于双象股份公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 三、关键审计事项 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4920 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4920 号 无锡双象超纤材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文，为《无锡双象超纤材料股份有限公司内部控制审计报告》之签 字盖章页） 中国 上海 二〇二五年四月十二日 上会会计师事 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 合同管理制度 第二条 本制度适用于公司总部及下属控股子公司。 （一）法律关系复杂的合同； 第三条 公司对外与法人、其他经济组织和自然人签订的合同， 除应当遵守国家有关法律法规外，还应遵照本制度。 第四条 公司与下属单位之间签订的合同也应遵照本制度。 第五条 本制度所称的"合同"是指以明确当事人之间民事权利 义务关系为内容的法律文件，包括协议、合约、契约、订单、确认书 等。 第六条 本制度所称"合同文件"指与合同的签订、履行、变更 和解除、纠纷处理相关的法律性文件。 （二）其签订和履行将对公司的生产经营活动产生重要影响的合 同； 无锡双象超纤材料股份有限公司 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"）合同管理工作，确保公司签订的合同合法、有效，降低或避免 因合同风险带来的经济损失，根据国家有关法律、法规，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第七条 本制度所称"重大合同"是指： （三）公司或深圳证券交易所认为可能对公司财务状况、经营成 果和盈利前景产生较大影响的合同。 第八条 本制度所称"一般合同"是指除本制度规定的重大合同 以外的合 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快 速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号—信息披露事务管理》等相关法律法规和《公司章程》等 有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事 件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第 一时间将相关信息向董事长报告，并知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、下属各公司（包括公 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 投资者关系管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强无锡双象超纤材料股份有限公司（以下 简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、》《上市公司投资者关系管理工 作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水 平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行 业规范和自律规则 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 第一条 为加强无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"）对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理，明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、 规范性文件的有关规定，制定本办法。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员及本办 法规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 内部审计制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司内部审计监督，保护公司资产安全和完整， 根据《中华人民共和国审计法》、国家审计署《关于内部审计工作的 规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》的有关规定结合公司实际，制定本制度。 第二条 内部审计是企业实施内部经济监督，依法检查会计账目 及相关资产及企业经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性 的活动。公司及控股参股公司依法实行内部审计制度，以加强内部管 理和监督，遵守国家财经法规，维护公司合法权益；促进改善经营管 理，提高经济效益。 第三条 公司内部审计制度经董事会批准后实施。内部审计人员 依照国家法律、法规和政策以及本公司的规章制度，对本公司及所属 控股、参股公司的经营管理活动独立进行审计监督。 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部 门的工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设立审计部，作为公司董事会审计工作的执行机构， 负责组织实施公司内部审计 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 关联交易决策制度 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的 签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具 体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交 易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股 东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他 资源。 无锡双象超纤材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等有关法律、 法规、规范性文件及《无锡双象超纤材料 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 无锡双象超纤材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投 资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投 票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。 网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东 提供股东会网络投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通 过网络投票系统行使表决权。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，对网络投票的投票 ...