——独立董事 蔡桂如 本人作为无锡双象超纤材料股份有限公司的独立董事，本着为公 司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关要求的规定，充分行 使公司赋予的权力，忠实、勤勉地履行职责, 积极出席公司 2024 年 度的相关会议，认真审议董事会各项议案，认真履行独立董事应尽的 义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，切实维护公司的利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现向各位股东及股东代表汇报 本人作为公司独立董事在 2024 年度任职期间的履职情况如下： 一、独立董事的基本情况 无锡双象超纤材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 3、审计委员会履职情况 蔡桂如，男，中国国籍，无境外永久居住权，1962 年 2 月出生， 大学学历，高级会计师，中国注册会计师，已取得证券交易所颁发的 独立董事资格证书。曾任常州会计师事务所科员、副所长、所长；常 州市财政局副局长、江苏省常州市地方税务局常州市纳税人权益保护 中 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 控股子公司管理制度 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据发展战略规划 和突出主业、提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人 资格主体的公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股超过 50%（不含50%），或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的 组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 无锡双象超纤材料股份有限公司 控股子公司管理制度 第一条 为了规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称 "公司"、"母公司"） 控股子公司（以下简称"子公司"）经营 管理行为，促进子公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治 理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 第四条 加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——独立董事 靳向煜 本人作为无锡双象超纤材料股份有限公司的独立董事，本着为公 司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关要求的规定，充分行 使公司赋予的权力，忠实、勤勉地履行职责, 积极出席公司 2024 年 度的相关会议，认真审议董事会各项议案，认真履行独立董事应尽的 义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，切实维护公司的利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现向各位股东及股东代表汇报 本人作为公司独立董事在 2024 年度任职期间的履职情况如下： 一、独立董事的基本情况 靳向煜，男，中国国籍，无境外永久居住权，1956 年 2 月出生， 大学学历，已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾担任中国 纺织大学非织造研究室主任、东华大学纺织学院非织造材料与工程系 主任、东华大学纺织学院副院长、上海申达股份有限公司（600626） 独立董事、江苏江南高 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为促进无锡双象超纤材料股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件和《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以 下称"公司章程 "）、《无锡双象超纤材料股份有限公司独立董事 工作制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当 独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、公司章程及其他有 关规定，制定本工作细则。 （三）本公司现任监事； （四）存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管 理人员的情形； （五）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条 董事会秘书由董事会聘任。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法 律、行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （二）最近 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 对外担保管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范无锡双象超纤材料股 份有限公司（下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担 保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括 公司对控股子公司的担保。本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 公司对外担保应当遵守以下规定： （一）公司对外担保应当取得出席董事会成员 2/3 以上审议同意， 或者经股东会批准。 （二）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供 方应当具有实际承担能力。 （三）公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规 定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，必 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 风险投资管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 风险投资管理制度 本制度所称的衍生品，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产 品或者混合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、 指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 风险投资的原则 （一）公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关 规定； （二）公司的风险投资应当防范投资风险，强化风险控制、合理评 估效益； （三）公司的风险投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而 行，不能影响自身主营业务的正常运行。 第四条 公司风险投资的资金来源为公司自有资金。公司应严格控 1 第一章 总 则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护 投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司 章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资是指公司在董事会或股 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 信息披露管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的信息披露行为，保证信息披露的真实、及 时、准确、合法、完整，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》及《上市公司信息披 露管理办法》等国家有关法律、法规、规章，制定本制度。 第六条 公司披露的信息应当便于理解，应当使用事实描述性语 1 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生 重大影响的信息及证券监督管理部门要求披露的信息。本制度所称 "披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按照规定的方式向 社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监督管理部门。 第三条 本制度使用的范围包括公司各部室、持股超过 50%的子 公司及合并会计报表的公司，部分条款适用于本公司的控股股东和参 股股东。 第二章 信息披露工作的基本原则 第四条 信息披露的原则： ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事工作制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，促进无锡双象超纤材料股份有 限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"本公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受 损害。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件和本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在可能直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立 履行职责，不受公司主要股东、 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 监事会议事规则 无锡双象超纤材料股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗 旨 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司监事会的运作，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及国家有关法律、法规的规定，制定本规定。 第二条 监事会职权 监事会按《公司章程》第一百四十九条的规定行使职权。 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的 合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法 权益。 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规和证券交易所相关 规定或者公司章程的，应当向董事会通报或者向股东会报告，并及时 披露，也可以直接向监管机构报告。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六 个月召开一次。监事提议召开临时监事会会议时，监事会应当在十日 内召开临时会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，证券部应当向全体监事 征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提 案和 ...