无锡双象超纤材料股份有限公司 我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议案》 第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 3 月 22 日以 通讯表决方式召开,会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董 事 3 人。全体独立董事共同推举蔡桂如先生召集并主持本次会议， 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立 的立场，对拟提交第七届董事会第十七次会议的相关议案进行了认 真审议并发表审核意见如下： 一、审议通过了《关于<2024年日常关联交易执行情况>的议案》 公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司（以下简称"苏州 光学"）、重庆双象光学材料有限公司（以下简称"重庆光学"） 2024 年度与关联方重庆奕翔化工有限公司发生的日常关联交易是苏 州光学、重庆光学因正常生产经营需要而发生 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘连伟、主管会计工作负责人金梅及会计机构负责人（会计 主管人员）华晓萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在汇率波动风险、主要原材料价格波动的风险、管理风险，敬请 广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告"第三节、管理层讨论与分析" 中"十一、公司未来发展的展望 5、对公司未来发展战略和经营目标的实现 可能产生不利影响的主要风险因素及应对策略"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 268,209,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 | 第一节 重 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-012 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月12日召开公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十 四次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需 提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 以公司当前总股本 268,209,000 股为基数，向截至分红派息公告 确定的股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派发现金 40,231,350 元，占 2024 年度公司实现归 属于上市公司股东的净利润的 8.52%，剩余未分配利润结转下一年度。 1 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并 报表归属于上市公司股东的净利润为 472,015,721.37 元，母公司2024 年度实现净利润为 289,675,914.96 元，根据《公司法 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-007 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品业务的 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 2 月 27 日披露了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生 品业务的公告》（公告编号：2025-006）和《关于开展以套期保值为 目的的金融衍生品业务的可行性分析报告》。因工作人员疏忽，部分 披露内容需要进行更正，具体更正内容如下： 一、《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品业务的公告》中 更正前内容： 重要内容提示: 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:随 着无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"双象股份"、"公司"） 业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模日益增长，汇率 和利率波动将对公司经营业绩产生一定影响。为有效规避和防范汇 率、利率风险，公司及全资子公司拟开展以套期保值为目的的金融 衍生品业务，增强公司财务稳健性及外汇风险管控能力。公司将合 理安 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:随着 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"双象股份"、"公司"） 业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模日益增长，汇率和 利率波动将对公司经营业绩产生一定影响。为有效规避和防范汇率、 利率风险，公司及全资子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品 业务，增强公司财务稳健性及外汇风险管控能力。公司将合理安排资 金，不会影响公司主营业务的发展；交易品种为金融机构提供的远期 结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉期等衍生品。公司不涉及境外 或场外衍生品交易。公司及全资子公司预计任一交易日持有的最高合 约价值不超过4,000万美元(含等值外币)，预计动用的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授 信额度、为应急措施所预留的保证金等）为350万美元（含等值外币）。 以上额度的使用期限自公司第七届董事会第十六次会议审议通过之日 起至2026 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品业务 的可行性分析报告 （五）资金来源：全部为自有资金，不涉及募集资金及银 行信贷资金。 1 二、开展金融衍生品业务的必要性和可行性分析 公司开展金融衍生品业务是为了规避和防范汇率和利率大 幅波动对公司经营业绩产生不良影响，从而增强公司财务稳健 性及外汇风险管控能力，所以公司根据具体情况，适度开展金 融衍生品业务是有必要的，是符合公司需求的。公司制定了《双 象股份风险投资管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施 切实可行，开展金融衍生品业务具有可行性，不存在损害公司 及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。 三、交易风险分析及风控措施 一、开展以套期保值为目的的金融衍生品业务的基本情况 （一）投资目的：随着无锡双象超纤材料股份有限公司（以 下简称"双象股份"、"公司"）业务的不断拓展，日常经营 中涉及的外汇收支规模日益增长，汇率和利率波动将对公司经 营业绩产生一定影响。为有效规避和防范汇率、利率风险，公 司及全资子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品业务， 增强公司财务稳健性及外汇风险管控能力。公司将合理安排资 金，不会影响公司主营业务的发展 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品业务 二、开展金融衍生品业务的必要性和可行性分析 的可行性分析报告 一、开展以套期保值为目的的金融衍生品业务的基本情况 （一）投资目的：随着无锡双象超纤材料股份有限公司（以 下简称"双象股份"、"公司"）业务的不断拓展，日常经营 中涉及的外汇收支规模日益增长，汇率和利率波动将对公司经 营业绩产生一定影响。为有效规避和防范汇率、利率风险，公 司及全资子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品业务， 增强公司财务稳健性及外汇风险管控能力。公司将合理安排资 金，不会影响公司主营业务的发展。 （二）交易金额：公司及全资子公司预计任一交易日持有 的最高合约价值不超过 4,000 万美元(含等值外币)，预计动用 的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、 预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 为 800 万美元（含等值外币）。以上额度的使用期限自公司第 七届董事会第十六次会议审议通过之日起至 2026 年 4 月 30 日 止，在此期间内，该额度可循环滚动使用，但期限内任一时点 的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 编号：2025-006 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:随着 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"双象股份"、"公司"） 业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模日益增长，汇率和 利率波动将对公司经营业绩产生一定影响。为有效规避和防范汇率、 利率风险，公司及全资子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品 业务，增强公司财务稳健性及外汇风险管控能力。公司将合理安排资 金，不会影响公司主营业务的发展；交易品种为金融机构提供的远期 结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉期等衍生品。公司不涉及境外 或场外衍生品交易。公司及全资子公司预计任一交易日持有的最高合 约价值不超过4,000万美元(含等值外币)，预计动用的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授 信额度、为应急措施所预留的保证金等）为800万美元（含等值外币）。 以上额 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 编号：2025-005 无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月 21日以电子邮件、直接送达方式发出召开第七届董事会第十六次会议 的通知，会议于2025年2月25日以通讯方式召开，本次会议由公司董事 长顾希红先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、会议审议情况 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》上的《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品业务 的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十六 次会议决议。 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 董 事 会 二○二五年二月二十六日 1 1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 《关于开展以套期保值为目的的金融衍 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司") 全资子公司 重庆双象超纤材料有限公司（以下简称"重庆超纤"）于近日收到重 庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局联合颁 发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202451100192，发证时间： 2024 年 10 月 28 日，有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业 的相关税收规定，重庆超纤自本次通过高新技术企业认定起，连续三 年（即2024年、2025年、2026年）可享受国家关于高新技术企业的相 关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。 证券代码：002395 证券简称：双象股份 编号：2025-004 无锡双象超纤材料股份有限公司 董 事 会 二○二五年二月十一日 1 重庆超纤2024年度已根据相关规定按照15%的企业所得税税率进 行财务核算，上述税收优惠政策不会对公司2024年度经营业绩产生重 大影响。 特此公告 ...