无锡双象超纤材料股份有限公司 募集资金管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民币共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及《无锡双象超纤材料股份有限公司章 程》规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资 金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分 论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 上市公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申 请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 （以下简称"公司"）将于2025 年4月23日（星期三）下午 15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司 提供的网上平台举行2024年年度报告说明会。 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于举行2024年年度报告网上说明会的公告 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理刘连伟先生、副 总经理兼董事会秘书沈铭先生、财务总监金梅女士、独立董事蔡桂如 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网 上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可于 2025年 4 月 21日（星期一）下午 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码， 进入问题征集专题 页面。公司将在 2024 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-013 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 全资子公司苏州双象光学材料有限公司（以下简称"苏州光学"）、 重庆双象光学材料有限公司（以下简称"重庆光学"）因生产经营需 要，2025 年拟与关联方重庆奕翔化工有限公司发生日常关联交易； 公司全资子公司重庆双象超纤材料有限公司（以下简称"重庆超纤"） 因生产经营需要，2025 年拟与关联方重庆双象电子材料有限公司发 生日常关联交易，具体情况如下： （一）苏州光学日常关联交易概述 1、概述 苏双象集团有限公司（以下简称"双象集团"）将在该次股东会上回 避本议案的表决。 （二）重庆光学日常关联交易概述 1、概述 公司全资子公司重庆光学根据公司日常经营和业务开展需要， 2025年度拟与关联方重庆奕翔化工有限公司发生采购原材料甲基丙 烯酸甲酯（MMA）的关联交易。 公司全资子公司苏州光学根 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-016 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月12日召开公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于<会计政策变更>的议案》，本次会计政 策变更无需提交股东会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）本次会计政策变更原因 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释18号》（财 会〔2024〕24号以下简称"准则解释第18号"）。《准则解释第18 号》规定，"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的 后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"等两个方面内容,自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行新准则，其余未变更部分，仍按 照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、 ...

关于关联方委托公司全资子公司加工产品 证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-014 无锡双象超纤材料股份有限公司 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 关联方无锡双象新材料有限公司（以下简称"双象新材料"、"委 托方"）委托无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司重庆双象超纤材料有限公司（以下简称"重庆超纤"、 "受托方"）加工鞋用聚氨酯树脂产品，协议期间委托加工费总额不 超过人民币 2200万元。 双象新材料为公司控股股东江苏双象集团有限公司的全资子公 司，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 2025年4月12日，公司召开了第七届董事会第十七次会议，会议 以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<关联方 委托公司全资子公司加工产品关联交易>的议案》，关联董事顾希红、 刘连伟回避了表决，其他5名非关联董事一致同意通过了该议案。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本 事项在公司董 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 章程修订对照表 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公 司拟对《章程》相关条款作出修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | 备注 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简 | 第二条 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简 | | | | | | | | | | | | 称"股份公司"或"公司"或"上市公司"）系依照《公 | 称"股份公司"或"公司"或"上市公司"）系依照《公 | | | | | | | | | | | | 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经江 | 司法》和其他 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-015 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于核销部分应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 状况，本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。 三、备查文件 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025 年4月12日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四 次会议，会议审议通过了《关于<核销部分应收账款>的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、本次应收账款核销的情况概述 根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备 等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量 的通知》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，为真实、准确地反映公司经营成果 及资产价值，公司决定对部分无法收回的应收账款进行核销。本次核 销的应收账款具体情况如下： | 类别 | 核销金额（元） | 已计提坏账金额 | 核销损益影响 | 核销依据 | | -- ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-018 根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第七届董事会第十七次会议决议，定于 2025 年 5 月 9 日（星 期五）在无锡双象大酒店七楼会议室召开公司 2024 年年度股东会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年年度股东会 （二）会议召集人：公司董事会（根据公司第七届董事会第十七 次会议决议） （三）公司董事会认为：本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等规定。 （四）会议时间： （五）会议的召开方式： 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-010 无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事 会第十四次会议通知于2025年4月2日以书面方式发出，于2025年4月 12日在无锡双象大酒店七楼会议室召开。会议由公司监事会主席叶雪 刚先生主持，会议应到监事三人，实到三人。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》； 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案须提交公司股东会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》； 本议案须提交公司股东会审议。 3、会 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-009 无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事 会第十七次会议通知于2025年4月2日以电子邮件、直接送达方式发出， 会议于2025年4月12日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场和视频通 讯相结合的方式召开。会议由公司董事长顾希红先生主持，会议应参 加的董事7名，实际参加的董事7名，其中以通讯表决方式出席会议的 董事为张伊扬，合计1人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》； 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》； 《公司 2024 年度董事会工作报告》具体内容详见 2025 ...