国浩律师（上海）事务所 关于 无锡双象超纤材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡双象超纤材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：无锡双象超纤材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受无锡双象超纤材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《无 锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定 就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。 第一节 引言 本所依据本法律意见 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-017 无锡双象超纤材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发 生。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14 点 30 分开始。网络投票时间为：2024 年 5 月 7 日，其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15 至 2024 年 5 月 7 日 15:00 的任意时间。 3、会议主持人：公司董事长顾希红先生 4、现场会议召开地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省 无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号） 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-016 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 426,747,982.78 | 288,465,430.26 | 47.94% | | 归属于 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月13日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议, 审议通过了《关于<续聘公司2024年度审计机构>的议案》，拟续聘大 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"、 "大华所"）为公司2024年度审计机构。本事项尚须提交公司2023 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有丰富 的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去 的审计服务中，大华会计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策， 遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作。 其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果， 较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权 益。为保 ...

| 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-015 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的公告 监 事 会 二○二四年四月十五日 附件： 候选人简历 鉴于无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第七 届监事会非职工代表监事董文天先生因个人工作变动原因申请辞去 公司监事会非职工代表监事职务。为了保证监事会正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 13 日召开了第七届监 事会第九次会议，审议通过了《关于<补选公司第七届监事会非职工 代表监事>的议案》，同意推选朱珏女士为公司第七届监事会非职工代 表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第七届监事会届满 之日止。（候选人简历详见附件）。 本次补选非职工代表监事后，公司第七届监事会中最近两年内曾 担任过公司董事或者 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 2 日在 无锡双象大酒店八楼会议室召开,会议应出席独立董事 3 人，实际出 席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举蔡桂如先生召集并主 持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基 于客观、独立的立场，对拟提交第七届董事会第十次会议的相关议 案进行了认真审议并发表审核意见如下： 一、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》 公 司 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 当 前 总 股 本 268,209,000 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记 在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现 金 26,820,900 元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不 送红股，不以资本公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上市公司监管 指引第 3 号——上市公 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011011784 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡双象超纤材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 8-9 | | | 合并利润表 | | 10 | | | 合并现金流量表 | | 11 | | | 合并股东权益变动表 | | 12-13 | | | 母公司资产负债表 | | 14-15 | | | 母公司利润表 | | 16 | | | 母公司现金流量表 | | 17 | | | 母公司股东权益变动表 | | 18-19 | | | 财务报表附注 | | 20-97 | 我们审计了无锡双象超纤材料股份有限公司(以 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——独立董事 李郁祥 本人作为无锡双象超纤材料股份有限公司的独立董事，本着为公 司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关要求的规定，充分行 使公司赋予的权力，忠实、勤勉地履行职责, 积极出席公司 2023 年 度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独 立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董 事的作用，切实维护公司的利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现向各位股东及股东代表汇报本人作为公司独立董事在 2023 年 度任职期间的履职情况如下： 一、独立董事的基本情况 本人李郁祥，男，中国国籍，无境外永久居住权，1967 年 7 月 出生，大学学历，律师，已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。 曾任江苏省律师协会省直分会知识产权专业委员会主任、南京市律师 协会知识产权专业委员会主任、冠捷电子科技股份有限公司（0 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003913 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡双象超纤材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 无锡双象超纤材料股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003913 号 无锡双象超纤材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托， ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定和要求，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、 重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督， 较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规 范运作。现将监事会在本年度的主要工作情况报告如下： 一、2023年度监事会会议情况 2023年度，公司监事会共召开六次会议，会议情况及决议内容如 下： 1、公司监事会于 2023 年 3 月 25 日召开了第七届监事会第三次 会议，会议审议通过了： （1）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 （2）《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、公司监事会于 2023 年 4 月 15 日召开了第七届监事会第四次 会议，会议审议通过了： （1）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 （2）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 （3）审议《公司 2022 年度利润分配预案》 （4）审议《关于<公司 2022 年年度报告及其 ...