无锡双象超纤材料股份有限公司 股东会议事规则 无锡双象超纤材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《无锡双象超纤材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内 召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或公司章程所定人数 的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高无锡双象超纤材料股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年 报"）信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明 度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息 披露管理制度》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规 定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真 实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人 员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报 审计工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员、子公司负责人以及与 年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关 法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行 职责，导致年 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、业务规则及《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度 未规定的，适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。本制度的适用范 围：公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参 股公司。 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性 文件的规定和《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 无锡双象超纤材料股份有限公司 舆情管理制度 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效" 的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能 对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会议事规则 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会专门委员会 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 董事会制定董事会专门委员会工作细则，明确专门委员会的职责、议 事规则、工作程序。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上 下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定 提案前，应当视需要征 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——独立董事 李郁祥 一、独立董事的基本情况 李郁祥，男，中国国籍，无境外永久居住权，1967 年 7 月出生， 大学学历，律师，已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾任 江苏省律师协会省直分会知识产权专业委员会主任、南京市律师协会 知识产权专业委员会主任、冠捷电子科技股份有限公司（000727）独 立董事。现任本公司独立董事、江苏新高的律师事务所财务执行主任、 南京仲裁委员会仲裁员、常州仲裁委员会仲裁员。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）2024年度出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董 事专门会议的情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉 尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的 讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 1 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1、出席董事会会议的情况 202 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 对外投资管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称 "公司"）对外投资活动的内部控制，规范对外投资决策行为，防范 财务风险，保障财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有 关规定，制定本制度。 第五条 公司对外投资的决策机构主要为股东会、董事会和董事 1 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模 的战略，达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供 支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资子公司、 向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收 购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政 策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大 再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高 公 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 总经理工作细则 第五条 公司根据生产经营发展的需要，设财务总监等其他高级 管理人员。 第七条 公司总经理由董事会聘任或解聘，其他高级管理人员由 总经理提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理 和其他高级管理人员。 无锡双象超纤材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理等高级管理人员的职责，保障总经理等 高级管理人员高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东的合法 权益，促进公司经营和发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")和《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")，制订本细则。 第二条 本细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工 做出规定，并对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管 理职能做出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按公司 章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担 管理责任。 第二章 经理机构的组织程序 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理人数根据需要进 行设立。总经理不得存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 公司章程 无锡双象超纤材料股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 无锡双象超纤材料股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 无锡双象超纤材料股份有限公司 公司章程 2 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告及信息披露 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 无锡双象超纤材料股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为， ...

二○二五年四月十二日 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独 立董事蔡桂如、李郁祥、靳向煜的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事蔡桂如、李郁祥、靳向煜的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等对独立董事独立性的相关要求。 无锡双象超纤材料股份有限公司 董 事 会 ...