- 3 - | 市公司的 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金发科技股份有限 | 公司实际控制人熊海 | 预付账款 | 82,442.68 | | 82,442.68 | | 购销 | 经营性 | | | 公司及其子公司 | 涛担任董事的法人 | | | | | | | 往来 | | | 金发科技股份有限 | 公司实际控制人熊海 | 应收账款 | 716,055.24 | 2,082,352.89 | | | | 经营性 | | 其他关联方 | 公司及其子公司 | 涛担任董事的法人 | | | | 2,498,745.29 | 299,662.84 | 购销 | 年来 | | 及其附属企 | 金发科技及其附属 | 公司实际控制人熊海 | 其他应收 | | | | | | | | ਐਨ | | | | 219,192.57 | | 2.199.75 | 216,992.82 | 购销 | 经营性 | | | 子公司 | 涛担任董事的法人 | 款 | | | | | | 往来 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-053 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十四次会议通知于2024年7月12日以邮件、书面和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年7月24日以通讯表决 形式召开；会议为定期会议，应参加表决董事7人，实际参加表决董 事7人，其中独立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程 序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决议： 具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 40%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。 该事项属于关联交易事项，董事会审议前已经独立董事专门会议 审议通过，独立董事一致同意该议案并发表了审查意见，具体内容详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-054 广州毅昌科技股份有限公司 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司40% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。 三、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十一 次会议决议。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十一次会议通知于2024年7月12日以邮件、书面和电话等形式发给 全体监事。会议于2024年7月24日以通讯表决方式召开，会议为定期 会议，应参加监事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其<摘要>的议案》 表决情况：同意3票 ...

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （三）载有公司董事长签名的公司 2024 年半年度报告文本。 释义 5 第二节 公司简介和主要财务指标 □适用 不适用 信息披露及备置地点在报告期是否变化 6 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------| | 项目 \n非 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定和要求，广州毅昌科技股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于 2024 年 7 月 11 日以现场表决形式召开了 第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议，基于独立、客观、 谨慎的立场，经认真审查相关资料，对拟提交至第六届董事会第十四 次会议的相关事项进行了审核，并发表意见如下： 一、关于收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 40%股权暨关联交 易的审查意见 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 （下无正文） （本页无正文，为广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第二次独立董 事专门会议审查意见的签字页） 独立董事签字： 胡 彬 何和智 任 力 年 月 日 经审核，公司本次收购合肥江淮毅昌 40%股权将补充公司在汽车 结构件业务、新能源业务方面的产能，有利于公司加快完善战略业务 布局，进一步提高公司的竞争力，适应市场的需求，符合公司发展规 划和整体利益。本次收购的定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将 在公司 2024 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 二、与会计师事务所沟通情况 广州毅昌科技股份有限公司 一、本期业绩预计情况 业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2024 年半年度预计业绩情况：扭亏为盈。 本次业绩预告未经会计师事务所预审计。广州毅昌科技股份有限 公司（以下简称"公司"）就本次业绩预告有关事项与会计师事务所 进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。 本期业绩预增的主要原因： 特此公告。 2 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-052 2024 年半年度业绩预告 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|-------|-------|-------|------------------------ ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-050 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编 号：2024-051）。 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十三 次会议决议。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十三次会议通知于2024年6月21日以邮件、书面和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年6月24日以通讯表决 形式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独 立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》 表决情 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-051 广州毅昌科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略布局 及经营发展的需要，为加快发展汽车结构件业务，公司拟以人民币 5000万元在安徽省安庆市投资设立安庆毅昌科技有限公司（暂定名， 以工商核准的名称为准，以下简称"安庆毅昌"），其中注册资本3000 万元。具体出资额和出资时间根据项目建设进度确定，资金来源为自 有资金。 2.公司类型：有限责任公司 3.法定代表人：金朋望 4.注册资本：人民币3000万元 5.拟定经营范围：工程塑料、化工原料（除危险化学品、剧毒化 学品、易制毒化学品）研发、加工、制造、销售；汽车零件、汽车轻 量化、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及制品销售，电子 计算机软件技术开发及相关服务；汽车用塑料制品检测服务、汽车用 塑料制品涂层检测服务；汽车及零部件的设计、开发和研究及相关技 术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-049 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人芜湖汇展新能源科技有限公司资产负债率超过 70%，公 司及下属子公司对外担保金额超过最近一期经审计净资产 50%，敬请 广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 9 日召开了第六届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的 议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构申请综合 授信额度及其他融资业务提供担保共计人民币 21.6 亿元。担保额度 可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担 保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公 司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的 公司，含新设立的全资或控股子公司）。有效期自 2023 年年度股东 大会召开之日 ...

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州毅昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《中华人民共和国律师法》《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规、 规范性法律文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定， 广东南国德赛律师事务所接受广州毅昌科技股份有限公司（简称"公司"）的委托，指派 黄永新律师、周鹏程律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（简称"本次股东大会"） 并就相关问题出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会现场会议，审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料，并对有关问题进行了必要的核 查和验证。在前述核查验证过程中，本所律师得到公司的如下承诺及保证：公司向本所律 师提供的文件、资料或信息（含文件资料上记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有 效，并无隐瞒、虚假或重大遗漏，其中提供的文件或资料为副本或复印件的，保证正本与 副本、原件与复印件一致。 对本法律意 ...