二、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月14日下午2:30 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-048 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间为：2024年6月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年6月14日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月14日 9:15至2024年6月14日下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29 号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 1 4.会议召集 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-047 广州毅昌科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月27 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月14日召开公 司2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司于2024年5月27日召开了第六届董事会第十二次会议，会议 决定于2024年6月14日召开公司2024年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024年6月14日下午2:30 2. 网络投票时间为：2024年6月14日 — ...

资产评估土地房地产信价有限 DONG LINION TRUSTIEVALUATION ( 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广州毅昌科技股份有限公司拟办理股权转让 事宜所涉及的广州启上科技有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 联信（证）评报字[2024]第A0300号 资产评估报告编码：444020005202400319 地房地产估价有限公司 广东联信资产评估 二〇二区 联信资产评估主动房地产估价有限 NGDONG UNION TRUST EVALUATION ( 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444020005202400319 | | --- | --- | | 合同编号: | 广东联信评估〔2024〕第240318号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 联信(证)评报学 2024 第A0300号 | | 报告名称: | 广州毅昌科技股份有限公司拟办理股权转让事宜所 涉及的广州启上科技有限公司股东全部权益价值资 产评估报告 | | 评估结论: | 194,918,901.51元 | | 评估报告日: | 2024年05月2 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-042 经审核，监事会认为：公司终止向特定对象发行股票事项，是综 合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的决策；本次终止向 特定对象发行股票事项不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项相关决策程 序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、 有效。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。 具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于终止2022年度向特定对象发行股票的公 告》（公告编号：2024-044）。 三、审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司股权的议案》 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十次会议通知于2024年5月24日以邮件、书面和电话等形式发给全 体监事。会议于2024年5月27日以通讯表决方式召开，会议应参加监 事3名，实参 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-045 广州毅昌科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于公开挂牌转让全资子公司股权的公告 1. 本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对手方、交易对价等相 关事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，能否成交存在不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组事项。 一、交易概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 27日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审 议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司股权的议案》，拟在产权交 易中心公开挂牌转让所持广州启上科技有限公司（以下简称"启上科 技"）99%的股权，挂牌价格为广东联信资产评估土地房地产估价有 限公司评估确定的股权评估值19,491.89万元的99%。若公开挂牌期间 未能征集到意向受让方，公司将按照法律、法规等相关规定调整价格 后再次挂牌。 上述事项已经第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-041 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次会议通知于2024年5月24日以邮件、书面和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年5月27日以通讯表决 形式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独 立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任 险的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于公开挂牌转让全资子公司股权的公告》 （公告编号：2024-045）。 四、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-043 广州毅昌科技股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 27日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审 议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议 案》，为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董 事、监事及高级管理人员在职责范围内更充分地行使权利、履行职责， 根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及 高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下： 一、责任保险方案 （一）投保人：广州毅昌科技股份有限公司 （五）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保） 董事会拟提请股东大会在上述方案内授权公司管理层办理购买 董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确 定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保 险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相 ...

广州毅昌科技股份有限公司章程 二〇二四年五月 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定由广州毅昌科技集团有限公司 整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，在广州市工商行 政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914401016185240255。 第三条公司于 2010 年 5 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,300 万股，于 2010 年 6 月 1 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条公司注册名称 中文全称：广州毅昌科技股份有限公司； 英文全称：GuangzhouEchomSci.&Tech.Co,.Ltd. 第五条公司住所：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号，邮政编 码：510663。 第六条公司注册资本为人民币 41, ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-044 广州毅昌科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）2022年9月21日，公司披露了《关于非公开发行A股股票 申请获得中国证监会受理的公告》，中国证监会对公司提交的非公开 发行股票的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符 合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。 （四）2023年2月20日，公司召开了第五届董事会第三十六次会 议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向特定对 象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事 会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议 案》。并于2023年2月21日披露了相应的公告。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 27日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审 议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行股票的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、向特定对象发行股票事项概述 （一）2022年7月15日，公司召开第五届董事会第三十次 ...

广州毅昌科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 《2023 年限制性股票激励计划》所涉限制性股票的首次授予登记工 作，首次授予的股票已于 2024 年 5 月 22 日在深圳证券交易所上市， 公司注册资本、股份总数分别变更为人民币 41,436.4 万元、41,436.4 万股，为此公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。本议案尚需提 交公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。本次《公 司章程》修订的具体内容如下： | 原文 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币 40,100 万元 | 第六条公司注册资本为人民币 41,436.4 万元 | | 第十九条公司股份总数为 40,100 万股，全部 | 第十九条公司股份总数为 41,436.4 万股，全 | | 为人民币普通股。 | 部为人民币普通股。 | 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-046 除上述部分条款 ...