证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-008 重要内容提示： 1. 限制性股票预留授予数量：282 万股 2. 限制性股票首次授予人数：98 人 3. 限制性股票预留授予价格：3.16 元/股 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"或"激励计 划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2024 年 第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 2 月 24 日召开第六届董 事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于确 定 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分授予对象的议案》，董 事会同意确定本激励计划预留授予部分授予对象 98 名，预计授予限 制性股票数量为 282 万股，授予价格为 3.16 元/股。具体情况如下： 一、本次激励计划简述 广州毅昌科技股份有限公司 关于确定 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分授予对 象的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年2月26日，公司召开2024年第一次 ...

注：1.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 2.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计 不超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累 计不超过公司股本总额的 10%。 3.本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分授予对象 名单 一、激励对象拟获授的限制性股票分配情况 | 类别 | 本次获授的限 | 占本激励计划 | 占公司总股本的 | | --- | --- | --- | --- | | | 制性股票数量 | 预留授予权益 | 比例 | | | （万股） | 总数的比例 | | | 人） 核心骨干员工（98 | 282 | 100.00% | 0.69% | | 合计 | 282 | 100.00% | 0.69% | | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

广东南国德赛律师事务所 关于广州毅昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法 律 意 见 书 | 目 | 录 I | | --- | --- | | 释 | 义 II | | 第一节 声 明 1 | | | 第二节 正 文 2 | | | 2 | 1.本计划及其预留权益授予相关事项的批准与授权 | | 2 | 1-1 本计划的批准与授权 | | 4 | 1-2 本计划预留权益授予相关事项的批准与授权 | | 4 | 2.本计划预留权益的授予 | | 4 | 2-1 授予日 | | 5 | 2-2 授予对象与授予数量 | | 5 | 2-3 授予条件 | | 6 | 3.本计划的信息披露 | | 第三节 结 | 论 6 | 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所/德赛 | 指 | 广东南国德赛律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本所律师 | 指 | 广东南国德赛律师事务所经办律师 | | 公司/上市公司/毅昌科技 | 指 | 广州毅昌科技股份有限公司 | | 股东大会 | 指 | 广州毅昌科技股份有限公司股东大会 | | ...

广州毅昌科技股份有限公司舆情管理制度 第一章总则 第一条为了提高广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、公司形象、商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范 性文件和《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会 广泛关注的事件，包括： （一）报刊、电视、电台、网络等媒体对公司进行的负面报道或 不实报道。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信 息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股 票及其衍生品种交易价格异常波动的信息。 1 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的事件信息。 第三条舆情信息的分类： ...

广州毅昌科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授 予部分授予对象名单的核查意见 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的有关规定，并结合公司《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"），对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划""本次激励计划"） 预留授予部分授予对象名单进行了核查，发表核查意见如下： （一）本次激励计划的预留授予激励对象均具备《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》 等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形。预留授予激励对象中无独立董事、监事、单独 或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父 母、子女。本次被授予预留限制性股票的激励对象主体资格合法、有 效，满足获授限制性股票的条件。 （二）公司 ...

经审核，监事会认为： 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-007 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十三次会议通知于2025年2月21日以邮件、微信和电话等形式发给 全体监事。会议于2025年2月24日以通讯表决方式召开，应参加监事3 名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次监事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于确定 2023 年限制性股票激励计划预留授予 部分授予对象的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十三 次会议决议。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司监事会 2025 年 2 月 25 日 （一）公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划" "本次激励计划"）预留授予激励对象均具备《中华人民共和国公 ...

第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十七次会议通知于2025年2月21日以邮件、微信和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2025年2月24日以通讯表决 形式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董 事3人。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过 表决，本次董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于确定 2023 年限制性股票激励计划预留授予 部分授予对象的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-006 广州毅昌科技股份有限公司 本议案已经2025年第一次薪酬与考核委员会审议通过，律师出具 了法律意见书。 二、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅 ...

业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-004 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚未经注册会计 师审计，本业绩预告与最终审计结果存在一定偏差的可能。具体数据 以公司披露的 2024 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 （二）业绩预告情况 二、与会计师事务所沟通情况 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次业绩预告 相关财务数据未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告有关事项与 会计师事务所进行了初步沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 ☑扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司 股东的净利润 盈利：8000 万元–12000 万元 亏损：21240.06 万元 比上年同期增长：138%-156% 扣除非经 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-076 广州毅昌科技股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为优化战略区域布局，整合优势资源发展主业，推动企业转型升 级，增强公司持续盈利能力，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开了第六届董事会第十二次会议和 第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公 司股权的议案》，同意在产权交易中心公开挂牌转让所持广州启上科 技有限公司（以下简称"启上科技"）99%的股权，具体内容详见公 司于 2024 年 5 月 29 日披露的《关于公开挂牌转让全资子公司股权的 公告》（公告编号：公告编号：2024-045）。2024 年 6 月 14 日，上 述议案已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、交易进展情况 三、备查文件 （一）南方联合产权交易中心《信息公告结果通知书》。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 公司 ...

一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-074 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十六次会议通知于2024年12月10日以邮件、书面和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年12月13日以通讯表决 形式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董 事3人。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过 表决，本次董事会通过了如下决议： 具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号： 2024-075）。 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十 六次会议决议。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2 ...