广州毅昌科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足子公司日常经营活动需要，广州毅昌科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，拟以自有 资金对全资子公司芜湖毅昌科技有限公司（以下简称"芜湖毅昌"） 增资 8,000 万元，增资方式为现金出资。增资完成后，芜湖毅昌注册 资本将由 18,000 万元人民币增至 26,000 万元人民币，芜湖毅昌仍为 公司全资子公司。 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限内， 无需提请股东大会审议。 一、被增资子公司的情况 （一）被增资子公司的基本情况 1.公司名称：芜湖毅昌科技有限公司 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-075 6.统一社会信用代码：91340200567539939A 7.成立时间：20 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-073 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人青岛恒佳精密科技有限公司最近一期经审计资产负债 率超过 70%，公司及下属子公司对外担保金额超过最近一期经审计净 资产 50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 9 日召开了第六届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的 议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构申请综合 授信额度及其他融资业务提供担保共计人民币 21.6 亿元。担保额度 可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担 保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公 司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的 公司，含新设立的全资或控股子公司）。有效期自 2023 年年度股东 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-072 广州毅昌科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回 购股份数量为5,524,000股，占公司本次回购股份注销前总股本的 1.33%，本次注销完成后，公司总股本由414,364,000股变更为 408,840,000股。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本 次回购股份注销事宜已于2024年11月29日办理完成。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就公司本次 回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下： （公告编号：2024-007）、《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 一、回购股份的审批程序及实施情况 2024年2月28日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，具体 内容详见公司于2024年2月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cni ...

每经评论员 吴泽鹏 近日，毅昌科技（SZ002420，股价6.34元，市值26.27亿元）收到了交易所下发的监管函。该公司在今 年7月提出收购高金富恒持有的合肥江淮毅昌40%的股权，交易金额预计不高于3989万元，占公司最近 一期经审计净资产的8.44%。由于高金富恒是毅昌科技的关联法人，此次交易构成了关联交易。 根据监管函，毅昌科技在公告前述交易事项时，未依规披露合肥江淮毅昌的审计报告，违反了深交所 《股票上市规则》第6.3.7条第一款的规定。这条规定明确指出，上市公司与关联人发生的成交金额超过 3000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的，应当及时披露并提交股东大会审 议，同时应当披露符合规则第6.1.6条要求的审计报告或者评估报告。第6.1.6条进一步明确，交易标的为 公司股权的，若需提交股东大会审议，应当披露标的资产经审计的最近一年又一期财务会计报告。 由此可见，对于此次收购，只要仔细对照相关法规要求，便可知悉如何进行合规的信息披露。然而，毅 昌科技却因此收到了监管函，这样的"疏忽"令人遗憾。毕竟，毅昌科技是一家2010年上市的老牌企业， 其董事会秘书自2001年加入公司，主导了公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司变更回购股份用途并注销的情况 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 23 日、2024 年 11 月 12 日召开的第六届董事会第十五次会 议和第六届监事会第十二次会议、2024 年第四次临时股东大会审议 通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。基于对公司未来发 展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对 公司的投资信心，维护广大投资者利益，同意将回购账户中的 5,524,000 股的用途，由原方案"用于公司后续的股权激励计划或员 工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。即对回购专 用证券账户中合计已回购的 5,524,000 股进行注销。 广州毅昌科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 本次注销手续完成后，公司注册资本将由目前工商登记的 414,364,000 元变更为 408,840,000 元，股份总数将由 414,364,000 股 变更为 408,840,000 股。具体内容详见公司于 2024 年 1 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-069 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大会召开之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2024 年 3 月 15 日和 2024 年 4 月 10 日公司披露于《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度 对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-018）《2023 年年度股 东大会决议公告》（公告编号：2024-027）。 二、公司为子公司青岛恒佳精密科技有限公司担保的情况 （一）担保概述 为了满足业务发展需要，公司子公司青岛恒佳精密科技有限公司 向青岛银行股份有限公司西海岸分行普惠金融部申请授信额度 2,000 万，公司为子公司青岛恒佳精密科技有限公司前述授信业务提供 1,000 万元担保。具体的担保约定以保证合同为准。 特别提示： 被担保人芜湖毅昌科技有限公司、青岛恒佳精密科技有限公司最 近一期经审计资产负债率超过 70%，公司及下属子公司对 ...

广东南国德赛律师事务所 关于广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广州毅昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《中华人民共和国律师法》《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规、 规范性法律文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定， 广东南国德赛律师事务所接受广州毅昌科技股份有限公司（简称"公司"）的委托，指派 黄永新律师、周鹏程律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会（简称"本次股东大会"） 并就相关问题出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会现场会议，审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料，并对有关问题进行了必要的核 查和验证。在前述核查验证过程中，本所律师得到公司的如下承诺及保证：公司向本所律 师提供的文件、资料或信息（含文件资料上记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有 效，并无隐瞒、虚假或重大遗漏，其中提供的文件或资料为副本或复印 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-070 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月12日下午2:30 （2）网络投票时间为：2024年11月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年11月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月12 日9:15至2024年11月12日下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29 号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 1 合的方式召开。 4 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广州毅昌科技股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 172 号 广州毅昌科技股份有限公司董事会： 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告。 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 11 月 10 日 2 2024 年 7 月 26 日，你公司公告称拟收购高金富恒集团有限 公司（以下简称"高金富恒"）持有的合肥江淮毅昌汽车饰件有 限公司（以下简称"合肥江淮毅昌"）40%的股权，并提交股东大 会审议。同日，你公司披露了《合肥江淮毅昌股东全部权益价值 资产评估报告》。高金富恒为你公司关联法人，前述交易构成关 联交易。该交易成交金额预计不高于 3,988.816 万元，占上市公 司最近一期经审计净资产的 8.44%。你公司在公告前述交易事项 时，未依规披露合肥江淮毅昌的审计报告，违反了本所《股票上 市规则（2024 年修订）》第 6.3.7 条第一款的规定。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-063 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------ ...