证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-067 广州毅昌科技股份有限公司 本次交易对公司损益产生的影响最终以实际成交结果为准，公 司将根据处置的进展情况持续披露。 一、交易概述 关于处置闲置资产的公告 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10 月23日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会 议审议通过了《关于处置闲置资产的议案》，为适应公司产品结构调 整和转型升级的需要，盘活闲置资产，缓解资金压力，公司拟处置部 分闲置资产。 本次交易尚需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对手方、交易对价等相 关事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，能否成交存在不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事 会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议方可生效。 拟处置的闲置资产不存在重大争议、 ...

广州毅昌科技股份有限公司章程 二〇二四年十月 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定由广州毅昌科技集团有限公司 整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，在广州市工商行 政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914401016185240255。 第三条公司于 2010 年 5 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,300 万股，于 2010 年 6 月 1 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条公司注册名称 中文全称：广州毅昌科技股份有限公司； 英文全称：GuangzhouEchomSci.&Tech.Co,.Ltd. 第五条公司住所：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号，邮政编 码：510663。 第六条公司注册资本为人民币 40, ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-061 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十五次会议通知于2024年10月18日以邮件、书面和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年10月23日以通讯表决 形式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董 事3人。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过 表决，本次董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经2024年第四次审计委员会审议通过。 董事会认为：公司编制的2024年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2024年第三季度报告具体内容详见 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏设计谷科技有限公司拟资产转让涉及的 江苏设计谷科技有限公司部分资产价值 资产评估报告 京信评报字（2024）第 459 号 中京民信（北京 二〇二四年 备案回执生成日期:2024年09月30日 | 营 明 … | | --- | | 摘 西 女 … | | 第一章 基本情况 | | 一、委托人暨产权持有人及其他评估报告使用人 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、评估价值类型及定义 | | 五、 评估基准日 | | 第二章 评估依据… | | 一、法律法规依据 | | 三、评估准则依据 | | 四、资产权属依据… | | 五、取价依据 | | 六、其他依据及参考资料 | | 第三章 评估方法 . | | 一、房屋建筑物… | | 二、无形资产——土地使用权 | | 第四章 评估程序实施过程和情况 | | -- 、进行前期调查… | | ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-064 广州毅昌科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10 月23日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会 议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司变 更存放于回购专用证券账户中回购股份合计5,524,000股的用途，由原 方案"用于公司后续的股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于 注销并相应减少注册资本"，本议案尚需公司股东大会审议通过后方 可生效。具体情况如下： 一、回购股份的实施情况 公司于2024年2月7日召开第六届董事会第七次会议，逐项审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持 股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含）， 不超过人民币6,000万元（含），于2024年4月26日召开第六届董事会 第十次会议，审议通过了《关于调整回 ...

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十二次会议通知于2024年10月18日以邮件、书面和电话等形式发给 全体监事。会议于2024年10月23日以通讯表决方式召开，会议应参加 监事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。通过表决，本次监事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024年第三季度报告具体内容详见《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第三季度报告》（公告 编号：2024-063）。 二、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-062 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-065 广州毅昌科技股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 基于上述注册资本减少的情况，公司拟对《公司章程》部分内容 进行修订，具体修订内容对照如下： | 原文 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币 41,436.4 万元 | 第六条公司注册资本为人民币 40,884 万元 | | 第十九条公司股份总数为 41,436.4 万股，全 | 第十九条公司股份总数为 40,884 万股，全部 | | 部为人民币普通股。 | 为人民币普通股。 | 除上述条款修订外，原《公司章程》的其他内容不变。 此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公 司登记机关办理变更注册资本、修改《公司章程》所涉及的变更登记、 公司章程备案等所有相关手续。最终以行政登记机关登记、核准的内 容为准。 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10 月23日召开的第六届董事会第十五 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-066 广州毅昌科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年10 月23日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）担任 公司2024年度审计机构和内控审计机构，该议案尚需经公司股东大会 审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所担任公司2023年度审计机构期间，遵循《中国 注册会计师独立审计准则》及审计相关规则规定，切实履行了审计机 构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的 审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司拟续 聘大信会计师事务所为2024年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：20 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-068 广州毅昌科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月12日召开公司 2024年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司于2024年10月23日召开了第六届董事会第十五次会议，会议 决定于2024年11月12日召开公司2024年第四次临时股东大会。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024年11月12日下午2:30 2. 网络投票时间为：2024年11月12 ...

证券代码： 002420 证券简称：毅昌科技 广州毅昌科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | 编号： 2024-003 | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | ☑ 其他 （ 2024 | | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资 | | | 者集体接待日） | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 ( 周 ...