上市公司股权激励计划自查表 公司简称：毅昌科技 股票代码：002420 | 12 | 是否不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、 | 是 | | --- | --- | --- | | | 高级管理人员情形 | | | 13 | 是否不存在其他不适宜成为激励对象的情形 | 是 | | 14 | 激励名单是否经监事会核实 | 是 | | | 激励计划合规性要求 | | | 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 | 是 | | | 标的股票总数累计是否未超过公司股本总额的 10% | | | 16 | 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划 | 是 | | | 累计获授股票是否未超过公司股本总额的 1% | | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计 | 是 | | | 划拟授予权益数量的 20% | | | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否 | 是 | | | 已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标 | 是 | | | 作为激励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-080 广州毅昌科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024年第 一次临时股东大会的议案》，决定于2024年2月26日召开公司2024年 第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司于2023年12月27日召开了第六届董事会第六次会议，会议决 定于2024年2月26日召开公司2024年第一次临时股东大会。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024年2月26日下午2:30 2. 网络投票时间为：2024年2月26日 其中，通 ...

公司独立董事胡彬先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别声明 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人胡彬先生符合《证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集 上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-081 广州毅昌科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 （一）征集人胡彬先生为公司现任独立董事，其基本情况如下： 胡彬先生，男，中国国籍，出生于1962年，本科，中国注册会计 师。曾任四川托普股份有限公司审计总监、四川华联会计师事务所主 任会计师、所长、中和正信会计师事务所四川分所执行所长、立信会 计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙）合伙人。 截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股票。 （二）征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集 人与征集表决权涉及的提案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第三十七次会 议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额 度预计的议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构 申请综合授信额度及其他融资业务提供担保共计人民币 25.2 亿元。 担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议 通过的担保额度。担保情形包括公司为下属公司提供担保，下属子公 司为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范 围内的公司）。有效期自 2022 年年度股东大会召开之日起至 2023 年 年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 23 日公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公 告》（公告编号：2023-014）《2022 年年度股东大 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高级管理 人员、核心骨干员工。 四、考核机构 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、核心骨干员工的积极性，有效地将股东、公司和核心 团队三方利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，使各方共同关 注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原 则，拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《广州毅昌科技股份有限公司章程》、《广州毅昌科技股份有限公司 20 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-077 广州毅昌科技股份有限公司 关于董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，广州毅昌科 技股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事及高级管理人员计划 增持公司股份，合计计划增持金额不低于人民币 300 万元（含）。 书叶昌焱先生，副总经理陈娟女士，副总经理陈敬华先生，副总经理 吴强先生。 （二）增持主体持有股份情况 2.本次增持计划不设价格区间。 3.增持计划实施期限：自 2023 年 12 月 11 日起至 2024 年 3 月 31 日（含当日）止，在实施增持股份计划过程中，增持主体将遵守中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于股票买卖的相关规定。 增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺 延实施并及时披露。 截至本次增持计划披露日，除公司副董事长任雪峰先生外本次其 他增持主体没有持有公司股份，任雪峰先生的持股情况如下： 4.风险提示：增持计划实施过程中，可 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-076 广州毅昌科技股份有限公司 二、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月28日下午2:30 （2）网络投票时间为：2023年11月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月28日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月28 日9:15至2023年11月28日下午15:00期间的任意时间。 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5.会议主持人：董事长宁红涛先生 6.召开会议的通知刊登在 2023 年 11 月 10 日的《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 7.会议的 ...

根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国律师法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、 法规、规范性法律文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定，广东南国德赛律师事务所接受广州毅昌科技股份有限公司（简称"公司"）的委 托，指派李钰雯律师、马伊娜律师出席公司 2023 年第五次临时股东大会（简称"本次股 东大会"）并就相关问题出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会现场会议，审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料，并对有关问题进行了必要的核 查和验证。在前述核查验证过程中，本所律师得到公司的如下承诺及保证：公司向本所律 师提供的文件、资料或信息（含文件资料上记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有 效，并无隐瞒、虚假或重大遗漏，其中提供的文件或资料为副本或复印件的，保证正本与 副本、原件与复印件一致。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其它需公告的文 件 ...

证券代码： 002420 证券简称：毅昌科技 广州毅昌科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 珠江人寿：章强、王钟杨 国金证券：李育开、江莹 人员姓名 玄甲私募：李大志 慧创蚨祥：程盛 百嘉公募 ：黄超 深圳前海鸿富私募：吴晓玲 阿巴马资产：胡星宇 国信证券：曹嘉诚 大椿基金：黄江英 风景基金：孙斌 小松基金：闫世文 天和投资：徐健 个人投资者：刘勇 个人投资者：陈石 个人投资者：潘玉初 时间 2023年11月21日 (周二) 上午 10:30~12:00 地点 广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室 上市公司接待人 1.董事会秘书/财务负责人 叶昌焱 员姓名 2.产品研发部部长 邹海清 3.证券事务代表 郑小芹 投资者提出的问题及公司回复情况 ...

广东南国德赛律师事务所 关于广州毅昌科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广州毅昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国律师法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、 法规、规范性法律文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定，广东南国德赛律师事务所接受广州毅昌科技股份有限公司（简称"公司"）的委 托，指派周鹏程律师、马伊娜律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会（简称"本次股 东大会"）并就相关问题出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会现场会议，审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料，并对有关问题进行了必要的核 查和验证。在前述核查验证过程中，本所律师得到公司的如下承诺及保证：公司向本所律 师提供的文件、资料或信息（含文件资料上记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有 效，并无隐瞒、虚假或重大遗漏，其中提供的文件或资料为副本 ...