本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第八届董 事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话和电子邮件方式送达全体董事、 监事和高级管理人员。第八届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场及 通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事刘思川先生以现 场方式出席，其他董事均以通讯方式出席，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与 表决，形成了如下决议： 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-118 四川科伦药业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 四川科伦药业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 1 备查文件： 经公司董事签字确认的公司第八届董事会第四次会议决议。 一、以 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-117 四川科伦药业股份有限公司 （以下合称"开户银行"）开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），并 按照相关规定与开户银行、保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订募集资金 监管协议。 序 号 账户名称 开户行 银行账号 募集资金用途 账户状态 1 四川科伦药业 股份有限公司 兴业银行成都 人民北路支行 431350100100146656 集约化智能输液产线及配 套产线、设施建设项目； 大输液和小水针产业结构 升级建设项目；输液、包 材及小水针产线改造、扩 正常 截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下： 关于注销部分公开发行可转换公司债券募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255号）核准，公司于2022年3月18日 发行了人民币300,000.00万元可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额为 人民币300,0 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编码：2024-116 四川科伦药业股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期符合解锁条件的 股份非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日办理 完成了 2022 年员工持股计划第二个解锁期符合解锁条件的股份非交易过户事 宜，本次非交易过户共涉及 110 名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量为 150.2 万股，现将本次员工持股计划非交易过户相关情况公告如下： 一、员工持股计划基本情况 公司于 2022 年 8 月 25 日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于<四川科伦药业股份有限公司 2022 年员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，上述相关议案公司已于 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。 2024 年 10 月 9 日，公司 2022 年员工持股计划第五次管理委员会决定就其 1 中 110 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-115 四川科伦药业股份有限公司 2024 年度中期分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.因四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中 的股份不参与 2024 年度中期权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际 参与分配的总股本×分配比例，即 413,627,762.08 元=1,590,876,008 股×0.26 元/ 股。 2.本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总 股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派 实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算的每 10 股现金红利= 实际现金分红总金额÷股权登记日的总股本 *10=413,627,762.08 元 ÷ 1,601,592,173 股*10=2.582603 元/股，即：本次权益分派实施后的除权除息价格= 股权登记日收盘价-0.2582603 元/股。 一、 股东大会审议通过利润分配方案情况 公司2023年年 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-114 四川科伦药业股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 姜睿霖先生因职务变动原因拟不再担任本项目独立财务顾问主办人，为保证 本项目持续督导工作的有序进行，长江保荐决定委派刘冠男女士（简历详见附件） 接替姜睿霖先生担任本项目独立财务顾问主办人，继续履行持续督导职责。 本次变更后，分拆上市的独立财务顾问主办人为张栩先生和刘冠男女士，持 续督导期至2024年12月31日止。 公司董事会对原独立财务顾问主办人姜睿霖先生在分拆上市及持续督导期 间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到长江证券承销保 荐有限公司（以下简称"长江保荐"）出具的《关于更换四川科伦药业股份有限公 司分拆所属子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司至香港联交所主板上市 持续督导独立财务顾问主办人的函》。长江保荐系公司分拆所属子公司四川科伦 博泰生物医药股份有限公司至香港联交所主板上市（以下简称"分拆上市"）的独 立 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-113 四川科伦药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告 1 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文 件。 特此公告。 一、本次回购注销部分限制性股票减少注册资本的情况 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）于2024年5月 20日、2024年8月27日分别召开了第八届董事会第一次会议、第八届董事会第二 次会议，并于2024年9月13日召开了2024年第二次临时股东大会，会议审议通过 了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公 司注册资本变更并修改公司章程的议案》。同意公司对2021年限制性股票激励计 划中25名激励对象涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计9.48万股予 以回购注销并减少注册资本，并同意公司基于前述事项，对《四川科伦药业股份 有限公司章程》进行修改。 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编码：2024-112 四川科伦药业股份有限公司 关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）2022 年员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第二个锁定期于 2024 年 10 月 9 日 届满，根据 2023 年度公司层面业绩、子公司层面业绩和个人层面绩效考核结果， 本员工持股计划第二个解锁期解锁条件已成就。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，现将本员工持股计划第二个锁定期届满及其解锁情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于 2022 年 8 月 25 日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于<四川科伦药业股份有限公司 2022 年员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，上述相关议案公司已于 2022 年 9 月 1 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-111 四川科伦药业股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）于近日收 到公司控股股东刘革新先生关于其持有的公司部分股份质押及解除质押的通知， 相关情况具体如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东姓 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占公司总股 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 东及其一致行 | 押股份数量 | 份比例 | 本比例 | 起始日 | 解除日 | 质权人 | | | | （股） | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 刘革新 | 是 | 17,640,000 | 4.65% | 1.10% | 2023/10/30 | 2024/9/26 | 华泰证券（上海） | | | | | | | | | 资产 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-110 四川科伦药业股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，四川科伦药业股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转 换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 300,000.00 万元， 扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万元（不含税）后，募集资金 净额为人民币 298,005.40 万元。以上募集资金到位情况已经毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了"毕马威华振验字第 2200707 号" 《募集资金验证报告》。 二、本次募集资金专户的开立及监管协议的签订情况 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二 次会议，于 2024 年 9 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于四川科伦药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦药业"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对科伦药业拟使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总 额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。以上募集资金到位情 况已经毕马威华振会 ...