证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-106 四川科伦药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）于 2024 年 9 月 20 日召开的第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部 分闲置募集资金不超过人民币 16 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。现将具体事项 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总 额为人民币 300,000.00 万元， ...

长江证券承销保荐有限公司 关于四川科伦药业股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付 上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和 使用均符合《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。 二、募集资金使用情况 2024 年 9 月 13 日，经公司 2024 年度第二次临时股东大会审议通过了《关 于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司结合政策和市场环境变化、整体经 营布局调整等，变更部分可转债募集资金用途。终止原募投项目"创新制剂生产 1 线及配套建设项目""NDDS 及抗肿瘤制剂产业化建设项目"，未使用募集资金投 向整体调整为"集约化智能输液产线及配套产线、设施建设项目""（变更后）大 输液和小水针产业结构升级建设项目"及"输液、包材及小水针产线改造、扩能 及配套设施改造建设项目"建设所需；变更原募投项目"大输液和小水针产业结 构升级建设项目"，扩大投资总额、调整原有 3 个子项目投资分配，并新增 5 个 子项目建设；原募投项目之"数字化建设项目"维持原有投向及金额不变；原募 投项目之"补充营运资金项目"已结项，详见公司于 2024 年 8 月 29 日 ...

四川科伦药业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-109 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第八届董 事会第三次会议通知于 2024 年 9 月 18 日以电话和电子邮件方式送达全体董事、 监事和高级管理人员。第八届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 20 日以通讯的方 式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，均以通讯方式出席会议，公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与 表决，形成了如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在确保募集资金投资 项目建设需求和募 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-107 四川科伦药业股份有限公司 关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召 开的第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募集资金项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际情 况使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专项 账户中等额转入公司一般账户。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕255 号）核准，公司向社会公开发行 面值总额 30 亿元可转换公司债券。截至 2022 年 3 月 24 日，公司公开发行可转 换公司债券人民币 300,000.00 万元，发行的募集资金总 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-105 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用信用证及自 有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 1 公司监事会认为：公司及子公司使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目 中涉及的款项，并从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户，有利于提高资 金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，符合公司和股东 的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形。因此，监事会同意使用信用证及自有外汇等方式支付募投项 目资金并以募集资金等额置换。 四川科伦药业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第八届监 事会第三次会议通知于 2024 年 9 月 18 日以电话和电子邮件方式送达全体监事。 第八届监事会第三次会议于 2024 年 9 月 20 日在科伦药业总部以通讯的方式召 开，会议应到监事 3 人，实到 ...

公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，将部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，没有变相改变募集资金 用途，也不存在损害公司股东利益的情况，不会对项目造成实质性影响。本次暂 时用于补充流动资金的闲置募集资金使用期限不超过 12 个月，同时公司不存在 未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币 16 亿元的闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期前归还至募集资金专用账户。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等 额置换的独立意见 公司募投项目的实施过程中需要购买部分进口设备。根据海关的操作要求， 对于购置进口设备支付的关税、增值税等相关税费，应当从海关、公司及银行三 方签定的资金账户中统一支付，该已签约账户为公司自有资金账户；根据国外设 备供应商要求，进口设备购置款需要使用外币资金支付。因此公司在购置募投项 四川科伦药业股份有限公司 2024年第四次独立董 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-107 四川科伦药业股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置 换的公告 三、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额 置换的操作流程 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召 开的第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公 司在募集资金项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际情况使用银行承 兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专项账户中等额转入公司一般 账户。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-104 四川科伦药业股份有限公司 关于公司地屈孕酮片获得药品注册批准的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）的化学药品"地 屈孕酮片"于近日获得国家药品监督管理局的药品注册批准，现将相关情况公告 如下： 一、 药品基本情况 注册分类：化学药品 4 类 受理号：CYHS2301595 药品批准文号：国药准字 H20244872 上市许可持有人：四川科伦药业股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 2. 药品的其他相关情况 1. 药品名称：地屈孕酮片 剂型：片剂 规格：10mg 申请事项：药品注册（境内生产） 生殖健康为公司的重点核心领域，目前公司在该领域已有多个产品获批上市， 本次地屈孕酮片为国产前 3 家获批，这将进一步提升公司在生殖健康领域的管线 竞争力。 二、 风险提示 药品获得批件到生产销售期间可能受到一些不确定性 ...

关于四川科伦药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 致：四川科伦药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司股东大会规则》等法律、法 规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师出席了四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项进行见 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-103 四川科伦药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.会议召开时间： 现场会议时间：2024年9月13日下午15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年9月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月13日9:15-15:00期 间任意时间。 2.现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号） 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开情况 2024年第二次临时股东大会决议公告 （2）网络投票情况 1 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：刘革新先生 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、会议出席情况 1.出 ...