长江证券承销保荐有限公司 关于四川科伦药业股份有限公司 使用自有资金购买理财产品的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦药业"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对科伦药业使用自有资金购买理财 产品的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及 子分公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，包括但不限于风险等级为最低 风险等级（即第一级或 PR1 级或 R0 级、R1 级）的理财产品、结构性存款、大 额可转让存单、非银金融机构（不包括银行理财子公司）发行的保本型产品，例 如国债逆回购、收益凭证等产品，有利于充分利用其自有资金，提高自有资金的 使用效率，增加其现金资产收益，为股东创造更大的收益。 2、投资金额 公司及子分公司在授权期限内使用合计金额不超过等值人民币 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-063 四川科伦药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第七届董 事会第三十六次会议于 2024 年 4 月 23 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年 年度股东大会的议案》，会议决议于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股 东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间任意时 间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间任意时间。 5．会议召开方式：本 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人高金波作为四川科伦药业股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四 川科伦药业股份有限公司董事会提名为四川科伦药业股份 有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过四川科伦药业股份有限公司第八届 董事会提名 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-066 四川科伦药业股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 | 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | --- | | 应收账款——账 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 | | 龄组合 | | 济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照 | | | | 表，计算预期信用损失 | | --- | --- | --- | | 应收账款——合 | | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 | | 并范围内关联往 | 款项性质 | 济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用 | | 来款组合 | | 损失率，计算预期信用损失 | | 其他应收款—— | | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 | | 账龄组合 | 账龄 | 济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对 | | | | 照表，计算预期信用损失 | | 其他应收款—— | | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 | | 合并范围内关联 | 款项性 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川科伦药业股份有限公司董事会现就提名高 金波为四川科伦药业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川科伦 药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川科伦药业股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于四川科伦药业股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 因及解决措施 | | 1.本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及 | | | | 其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所 | | | | 披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作 | 是 | 不适用 | | 负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书 | | | | 及其摘要中财务会计报告真实、完整。 | | | | 2.关于填补被摊薄即期回报保障措施的承诺 | 是 | 不适用 | | 3.关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 是 | 不适用 | | 4.关于避免或减少关联交易的承诺函 | 是 | 不适用 | | 5.关于认购可转换公司债券的承诺 | 是 | 不适用 | | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：科伦药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨光远 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川科伦药业股份有限公司董事会现就提名王 福清为四川科伦药业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川科伦 药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川科伦药业股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-052 四川科伦药业股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第七届董 事会第三十六次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话和电子邮件方式送达全体 董事、监事和高级管理人员。第七届董事会第三十六次会议于 2024 年 4 月 23 日 在科伦药业总部以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人， 其中董事刘革新先生、刘思川先生现场出席会议，其他董事以通讯方式出席会议， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与 表决，形成了如下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工 作报告》 公司 2023 年度董事会工作报告详 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于四川科伦药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦药业"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，对科伦药业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总 额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 ...

超短期融资券注册金额为人民币40亿元，注册额度自《通知书》落款之日起2年 内有效。 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-051 四川科伦药业股份有限公司 2024年度第一期超短期融资券（科创票据）发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）《关于公司发行非金融 企业债务融资工具的议案》已于2023年4月12日经公司第七届董事会第二十六次 会议审议通过，并经2023年5月4日召开的公司2022年年度股东大会审议批准。 相关董事会和股东大会决议公告已分别于2023年4月14日和2023年5月5日披露 在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》以及公司指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司于2023年12月25日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易 商协会"）于2023年12月21日下发的《接受注册通知书》（以下简称《通知书》） （中市协注[2023]SCP529号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册， 公司于近日获悉 ...