股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-030 中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024 年 8 月 22 日在黑龙江省哈尔滨市以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到 监事 3 名，实到 3 名。会议由公司监事会主席崔捷先生主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）《公司 2024 年半年度报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的《中粮资本控股股份有限 公司 2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议 ...

JKR南来卦金资郑关助其及用古金资抄营科非贸 元市强人 :公共 角首份细致姓本资媒中:将译后公司 > 人黄贝的补工书会管 | 法定代表人: | | | --- | --- | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | 后大发方及其所属居全 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 500,227.4 | 7.088,080,0 | | | 7,671,058.12 | | | | 11/ | | k11:11 游客 kilian manaka mana mana mana mara marka marka mana mar | 1 米米 端末期 | �：ZZZ：069 | 602,642,7 778, 188.01 | | | 7, 192,870. 12 778, 18800 | 精测计师 标准应动调 | 声公元 声汤-آ | 公用卧剑器下V :H 选购市支持本资鼎 | 英及同公干的同公布士 | | | | 5,216,115.8 | 500,571,739.8 | 70,13 ...

中粮资本控股股份有限公司 关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告 （2024 年 6 月 30 日） 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的要求，中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中粮财务有 限责任公司（以下简称"中粮财务公司"）《中华人民共和国金融许可证》《营业 执照》等证件资料，并对中粮财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、中粮财务公司基本情况 中粮财务有限责任公司（以下简称"中粮财务公司"）经中国人民银行银复 [2001]206号文件批准，于2002年9月24日在国家工商行政管理局注册成立，取得 了统一社会信用代码为91110000710930245D的企业法人营业执照；2021年8月4 日经中国银行业监督管理委员会北京监管局换发了新的《金融许可证》，2023年 4月20日，因增加注册资本金向国家市场监督管理总局申请换发了新的营业执照。 现中粮财务公司注册地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层。 法定代表人：粟健。 现中粮财务公司股权结构如下： | 股东名称 | 认缴注册资本（元） | 持股比 ...

中粮资本控股股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 党委 第六章 董事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中国共产党章程》等法律法规及规范性文件， ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-031 中粮资本控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，召开本次股东大会会议的通知已经公司第五届董事会第十四次会议审议 通过。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议的通知符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 ...

中粮资本控股股份有限公司分红管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中粮资本控股股份有限公司（以 下简称"公司"）分红行为，推动公司建立科学、持续、稳 定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性 文件以及《中粮资本控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 公司分红政策 第二条 公司重视对投资者的合理投资回报，实行持续、 稳定的利润分配政策，并兼顾公司的可持续发展。 （一）公司采取现金、股票或者两者相结合的方式分配 股利。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进 行利润分配，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会 可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期 现金分红。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成 1 长性、每股净资产的摊薄等真实合理因 ...

中粮资本控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中粮资本控股股份有限公司（以下称"公 司"）的公司行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》等法律法规及规范性文件以及《中粮资本控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规及规范性文件、以 及《公司章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东 能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会， 全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会原则上 应当在 2 个月内召开。 1 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所 在地中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派 出机构和公司 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-029 中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024 年 8 月 22 日在黑龙江省哈尔滨市以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到 董事 7 名，实到 7 名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监 事及其他高级管理人员。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）《公司 2024 年半年度报告》 董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股 份有限公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要。 （二） ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范中粮资本控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规及规范 性文件以及《中粮资本控股股份有限公司章程》（以下简称 中粮资本控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整，董事长为内幕信息管理工作的主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档事宜。公 司监事会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的对外发布，未 经董事会书面授权，其他任何单位和人员不得对外发布任何 内幕信息。公司证券事务部是公司信息披露管理、内幕信息 登记管理的日常工作部门。 1 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所称内 ...

Financial Performance - Total revenue for the first half of 2024 reached ¥13,082,612,125.22, an increase of 11.30% compared to ¥11,754,642,302.73 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1,174,448,172.34, representing a growth of 43.43% from ¥818,816,903.76 year-on-year[10]. - Net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,173,947,363.53, up 43.60% from ¥817,527,040.44 in the previous year[10]. - Basic earnings per share rose to ¥0.5097, a 43.42% increase from ¥0.3554 in the previous year[10]. - The net profit for the same period was 1.967 billion yuan, reflecting a significant year-on-year increase of 64.29%[27]. - The company reported a significant increase in earned premiums, which reached ¥10,508,896,711.74, compared to ¥8,383,174,969.48 in the first half of 2023, representing a growth of about 25.3%[100]. - The company’s total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥3,460,545,599.01, compared to ¥1,640,112,236.09 in the same period of 2023, reflecting an increase of about 111.1%[101]. Cash Flow and Assets - Net cash flow from operating activities increased by 40.63% to ¥6,546,697,646.85, compared to ¥4,655,290,722.79 in the same period last year[10]. - The total cash inflow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 13,595,938,812.48, an increase from CNY 12,390,085,818.28 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 9.7%[104]. - The cash inflow from investment activities in the first half of 2024 was CNY 68,446,196,312.56, up from CNY 43,289,811,480.19 in the same period of 2023, marking an increase of about 58.5%[105]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥145,256,998,885.01, reflecting a 16.39% increase from ¥124,801,460,856.43 at the end of the previous year[10]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 amounted to CNY 13,211,418,715.28, compared to CNY 14,523,794,201.95 at the end of the previous year, showing a decrease of approximately 9.0%[105]. Investment and Financial Services - The company recorded a financial instrument and equity investment income of 3,241,387,728.71 CNY, indicating strong performance in its financial operations[14]. - The wealth management services provided by the company include customized trust management solutions, enhancing client asset preservation and growth[15]. - The asset management services encompass trust asset management and futures asset management, with a focus on high-net-worth clients and institutional investors[16]. - The company aims to optimize its investment strategies and enhance its asset management capabilities to meet customer needs[24]. - The company is expanding its asset management product line and enhancing cooperation with financial institutions to improve sales scale[25]. Risk Management - The company faces major risks including policy risk, technological innovation risk, liquidity risk, and market risk[55][56][57]. - The company has established a comprehensive risk management system, utilizing an online risk control system for real-time monitoring and evaluation[22]. - The company will optimize investment risk control systems and processes to address market risk[56]. Corporate Governance and Meetings - All directors attended the board meeting to review the semi-annual report, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[1]. - The company held its first extraordinary general meeting of 2024 on January 16, with an investor participation rate of 63.02%[59]. - The annual general meeting for 2023 took place on May 16, with a participation rate of 72.53%[59]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[1]. - The company reported a profit distribution of CNY 179,720,234.85 to shareholders, indicating a commitment to returning value to investors[112]. Legal and Compliance - The semi-annual financial report has not been audited as of the reporting date[63]. - The company has not reported any major environmental issues or administrative penalties during the reporting period[61]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters reported during the period[63]. Insurance Operations - 中英人寿's original insurance premium income reached 10.907 billion yuan, a year-on-year increase of 24%[28]. - The insurance business contributed ¥11,379,462,349.81, accounting for 86.99% of total revenue, with a year-on-year growth of 23.61%[36]. - 中英人寿's comprehensive solvency adequacy ratio was 239.84%, and the core solvency adequacy ratio was 165.66% as of the end of Q2 2024[28]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company recognizes financial assets at fair value upon initial recognition, with transaction costs accounted for differently based on the type of financial asset or liability[134]. - The company assesses expected credit losses based on the risk of default for financial assets measured at amortized cost and debt investments measured at fair value, recognizing loss provisions accordingly[140]. - The group recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, with total revenue primarily comprising insurance income, commission income, and interest income[164].