| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开了第 八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销 部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本及变更 经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，于 2024 年 7 月 17 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚 未解锁的限制性股票的提案》、《关于减少公司注册资本及变更经营范围的提案》 和《关于修订<公司章程>的提案》。 根据上述事项审议情况，公司将以自有资金回购注销 8 名股权激励对象已授 予但尚未解锁的限制性股票共 74,450 股，由此导致公司注册资本及股本相应减 少，注册资本由 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭氧集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭氧集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1078 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2024 年 7 月 17 日下午 14 点 30 分；召开地点为浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路 799 号杭氧股份临安制造基地行政楼 A 楼会议室。经本所律师的审查，本次股东大会 现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点 一致。 致：杭氧集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭氧集团股份有限公司（以下 简称"杭氧股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公 ...

| | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 股票代码：002430 | | | 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于不向下修正"杭氧转债"转股价格的公告 公司于 2024 年 7 月 16 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关 于不向下修正"杭氧转债"转股价格的议案》。具体情况如下： 一、可转债发行上市基本概况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]408号文）核准，并经深圳证券交易 所同意，杭氧股份于2022年5月19日公开发行了1,137万张可转换公司债券，每张 面值100元，按面值发行，发行总额为11.37亿元。发行方式采用向公司原股东优 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所 交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足11.37亿元的部分（含中签投 资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。 （二）上市情况 经深交所"深证上[2022]616号"文同意，公司11 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-070 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 2024年7月17日 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 16 日 以通讯方式召开了第八届董事会第八次会议，本次会议的通知及会议资料于 2024 年 7 月 11 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持， 应参加会议的董事 8 名，实际参加会议的董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 《关于不向下修正"杭氧转债"转股价格的公告》具体内容详见《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 杭氧集团股份有限公司董事会 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于不向下修正"杭氧转债"转股价格的议案》 ...

002430 杭氧集团股份有限公司 证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 杭氧集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:20240711 投 资 者 关 系 活 动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 中金公司、中邮证券、首域盈信、安本基金、高毅资产、 参与单位名称及人 GIC、富墩投资、华夏基金、诺德基金等投资机构 员姓名 时间 2024 年 7 月 9-11 日 地点 杭州 上 市 公 司 接 待 人 员姓名 葛前进(副总经理、总会计师、董事会秘书) 问题一:目前公司的设备订单情况如何? 答:目前设备的订单饱满,空分设备的外贸订单已经超过 2023 年总 和,出口订单比例达到历史新高。 问题二:气体项目的风险控制是如何评估把握的? 答:公司会对投资项目的可持续经营能力进行分析考量,包括但不限 投 资 者 关 系 活 动 于法律、经营、财务等方面,然后在保证可持续经营的基础上,公司 主要内容介绍 有一定收益的底线。 问题三:公司气体的数字化智能运行方面如何了? 答:公司去年搭建了数字化运营中心 DIOC,今年开始逐步把运行装 置 ...

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2024-069 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于"杭氧转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 25 日开始计算，截至 2024 年 7 月 9 日，杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，若后续公司股票收盘价格继续低 于当期转股价格的 85%，预计可能触发《杭氧集团股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中转股价格向下修正条 件。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市基本概况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]408号文）核准，并经深圳证券交易 所同意，杭氧股份于2022年5月19日公开发行了1,137万张可转换公司债券，每张 面值10 ...

杭氧集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姚建华 作为杭氧集团 股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人 ，已充分了解并同意由提名人 杭州杭氧控股有限公司 提名为 杭氧集团 股份有限公司（ 以下简称该公司）第 八 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 杭氧集团 股份有限公司第 八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： "杭氧转债"（债券代码：127064）转股期为2022年11月25日至2028年5月18 日，目前转股价格为人民币26.89元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，杭氧集团股份有限公司（以下简 称"公司"）将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司 股份变动的情况公告如下： | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 股票代码：002430 | | 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 1、2022年11月29日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公 告编号：2022-119），因公司进行了2021年限制性股票激励计划第二批预留限制 性股票的授予，公司总股本增加需调整转股价格，调整后的"杭氧转债"转股价 格为28.68元/股，调整后的转股价格自2022年12月2日起生 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开了第 八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整限 制性股票回购价格的议案》及《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性 股票的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（草案修订稿）（以 下简称《激励计划》）的约定，本次激励计划中有 6 名首次授予激励对象因达 到法定年龄正常退休，1 名首次授予的激励对象工作调动被动离职，1 名首次授 予的激励对象出现失职行为严重损害公司利益，公司董事会同意公司以自有资 金回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 74,450 股，并对本次 回购价格做相应调整。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，本次回购 价格调整事宜由公司董事会审议通过即可。本次回购注销事项经公司董 ...

杭氧集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护杭氧集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司章程指引》(以下简称"《章程指引》")和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以发起设立方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，现持有浙江省市场监 督管理局颁布的统一社会信用代码为 91330000725884202P 的《营业执照》。 第三条 公司于 2010 年 5 月 17 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7100 万股，并于 2010 年 6 月 10 日在证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：杭氧集团股份有限公司 英文全称：HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO.,LTD. 集团名称：杭氧集团 第五条 公司住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路 799 号；邮政编 码： ...