证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-019 债券代码：127064 债券简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月26日以现场 会议方式召开了第八届监事会第十八次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年3 月16日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。会议由公司监事会主席董吉琴女士 主持，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会监事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 审议批准《2024年度总经理工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。 二、审议通过了《关于<2024 年度监事会报告>的议案》；并同意提交 2024 年 度股东大 ...

杭氧集团股份有限公司 参会独立董事签字： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，杭氧集团股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日以现场会议方式召开第八届董 事会 2025 年第一次独立董事专门会议。 姚建华： 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议 由姚建华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案》，认为：公司预计的 2025 年日常关联交易遵循了 客观、公平、公正的交易原则，预计发生的关联交易属于公司开展正常经营所需，定 价原则公允，有利于公司主营业务的开展和持续稳定经营，未对公司独立性构成不利 影响，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。 因此，我们一致同意《关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案》并将本议案 提交公司第八届董事会第二十次会议审议。董事会在审议该议案时，关联董事需回避 表决。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届董事会 2025 年第一次 ...

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-018 债券代码：127064 债券简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月26日以现场 会议方式召开了第八届董事会第二十次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年3 月16日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持， 应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 审议批准《2024年度总经理工作报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。 二、审议通过了《关于<2024 年度董事会报告>的议案》；并同意提交 2024 年 度股东大会审议批 ...

| | | 杭氧集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了 公司《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实现 净利润 1,032,086,691.01 元,本年年初未分配利润余额为 2,222,358,112.18 元， 扣除已付普通股股利 787,170,275.20 元，2024 年末，公司可供股东分配的利润为 2,467,274,527.99 元。 公司 2024 年度利润分配预案将以权益分派实施时确定的股权登记日的总股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。公司拟以截至 2025 ...

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2025-027 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 为提高运营效率，降低管理成本，优化资源配置，杭氧集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第二十次会 议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意由公司全资子公司 ——杭州杭氧合金封头有限公司（以下简称"杭氧封头"）吸收合并公司全资子公 司——杭州杭氧锻热有限公司（以下简称"杭氧锻热"）。吸收合并完成后，杭氧 封头存续，杭氧锻热将依法注销。 本次吸收合并事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关 规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。 | 项目名称 | 2023 年 12 月 31 日（经审计） | 2024 年 12 月 31 日（经审计） | ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第 八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购 注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《2021 年限制性 股票激励计划》（草案修订稿）（以下简称"《激励计划》"）的约定，鉴于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司 拟回购注销 733 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 5,539,375 股，本次回购注销事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大 会审议。现将有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和审批情况 1、2021年11月30日，公司第七届 ...

关于浙江西亚特电子材料有限公司、 杭州万达气体有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 ·师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 目 录 页 次 一、关于浙江西亚特电子材料有限公司、杭州万达气体有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 1-3 二、关于浙江西亚特电子材料有限公司、杭州万达气体有限公司 2022年4月至2024年12月业绩承诺完成情况的说明 4-6 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xiny ...

圃 �N� 杭氧集团股份有限公司 2024年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、 12层、 23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www .zhcpa.cn 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机 " 扫 一扫 ' 或进入 "注册会计师行业统一监管平台（htφ：I/acc.mof.gov.cn) ＂进行查验。 报告知码浙2537TK8U9W 班． ， － FI1'h 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) ...

杭氧集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 化码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行直验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 Emot.gov.cn 25MLORVOD1 内部控制审计报告 中汇会审[2025]2679号 杭氧集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭氧集团股份有限公司(以下简称杭氧股份公司)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭氧集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未 成就及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A-11 电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭氧集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 未成就及回购注销部分限制性股票 的法律意见书 编号：TCYJS2025H0342 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭氧集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"杭氧股份"）的委托，担任公司2021年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范 性文件及现行有效的《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德 ...