根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟增补一名非独立董 事，经公司控股股东杭州杭氧控股有限公司提名，公司董事会提名委员会审查同意 并经公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董 事的议案》，同意陈珍红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人并同意提交公 司股东大会进行选举。陈珍红女士的简历详见附件。 | 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日收到 公司董事田佰辰先生提交的书面辞职报告，田佰辰先生因工作原因申请辞去公司第 八届董事会董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务，田佰辰先生辞职后将 不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭氧集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制 性股票的 法律意见书 浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A-11 电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭氧集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制 性股票的法律意见书 编号：TCYJS2024H0889 致：杭氧集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭氧集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"杭氧股份"）的委托，担任公司2021年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范 性文件及现行有效的《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次激励计划所涉 本次回购价格调整（以下简称"本 ...

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-060 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 票的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 1 日以 通讯方式召开了第八届监事会第七次会议，本次会议的通知及会议资料于 2024 年 6 月 26 日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。会议由公司监事会主席董吉琴女士 主持，应参加会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会监事以书面表决方 式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》； 同意基于 2023 年年度权益分派实施情况对限制性股票回购价格进行调整，本次 调整后，首次授予的 ...

杭氧集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 杭州杭氧控股有限公司 现就提名 姚建华 为杭氧集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为杭氧集团股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭氧集团股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于减少公司注册资本、变更经营范围及修订《公司章 程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、《公司章程》修订情况 因前述减少注册资本、变更经营范围事项，结合公司经营管理情况，拟对《公 司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 第一章 总则 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 983,956,200 | 元。 | 983,881,750 元。 | | 第十一条 | 本章程所称其他高级管理人员 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员 | | 是指公司的副总经理、总工程师、总会计师 | | 是指公司的副总经理、总工程师、财务负责 | | 和董事会秘书。 | | 人（本公司 ...

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-067 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第七次会议审议通过了 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年7月17日（星期三）下午14：30； 2、网络投票时间：2024年7月17日 杭氧集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月17日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年7月17日上午9：15至下午 15：00期间的任意时间。 （五 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于公司总经理、副总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司总 经理郑伟先生递交的书面辞职报告。郑伟先生因工作调整，申请辞去公司总经理职 务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后郑伟先生将继续担任公司第八届董 事会董事长职务。截至本公告披露日，郑伟先生持有公司股份 120,000 股。辞职生效 后，郑伟先生将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、高级管理人 员持股的相关规定。 由于韩一松先生任职调整，特向公司董事会递交书面申请辞去公司副总经理职 务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后韩一松先生将继续担任公司第八届 董事会董事、公司总工程师职务。截至本公告披露日，韩一松先生持有公司股份 90,000 股。辞职生效后，韩一松先生将继续严格遵守 ...

鉴于任其龙先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事 之前，任其龙先生将根据相关规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员 职责。 任其龙先生在公司任职独立董事期间独立公正、勤勉尽责，利用自身专业知识 与经验为公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对任其龙 先生任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！ 为确保董事会正常运行，经公司控股股东杭州杭氧控股有限公司提名，公司董 事会提名委员会审查通过并经公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于变更独 立董事的议案》，公司董事会同意提名姚建华先生为公司第八届董事会独立董事候 选人并提交公司股东大会进行选举，姚建华先生的简历详见附件。独立董事候选人 姚建华先生已取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，其任职资格和独立性 需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。 特此公告。 杭氧集团股份有限公司董事会 ...

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-059 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 1 日 以通讯方式召开了第八届董事会第七次会议，本次会议的通知及会议资料于 2024 年 6 月 26 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持， 应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的议案》 同意聘任韩一松先生为公司总经理。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 韩一松先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。 《关于公司总 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 五、保险期限：12 个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投 保)。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 履行职责，降低公司运营风险，进而保障广大投资者利益。根据《上市公司治理 准则》、《公司章程》等相关规定，杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事 会第七次会议审议《关于拟购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、 监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）， 由于全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，公司全 体董事、监事对本议案进行了回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议，具 体方案如下: 一、投保人：杭氧集团股份有限公司。 二、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人 ...