国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏神通阀门股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 二〇二四年七月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受江 苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任江苏神通向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人， 指定徐开来、颜圣知作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行出具发行保荐 书。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《江苏神通阀门股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书》 ...

上海市通力律师事务所 关于江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之法律意见书 致：江苏神通阀门股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和有权立法机构、监管机构已公开颁 布、生效且现行有效之有关法律、法规以及规范性文件（以下简称"法律、法规以及规 范性文件"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意 见书。 （引 言） 根据江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"股份公司"或"发行人"）的委托， 本所指派陈军律师、纪宇轩律师（以下合称"本所律师"）作为发行人本次向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，就本法律意见书出具日前已经发 生的事实或存在的事实，根据本所律师对法律、法规以及规范性文件的理解出具法律意 见。 24SH3020002/BC/pz/cm/D2 本所出具的法律意见书和律师工作报告仅对出具日以前已经发生或存在的与本次 发行有关的事项，根据 ...

江苏神通电话会议 调研活动记录 会议地点：董事会秘书办公室 会议时间：2024年7 月3日—7月4日 会议主持：章其强 会议记录：陈鸣迪 出席人数：6名 一、会议开始 本次机构投资者电话调研会议分别由兴业证券、甬兴证券组织，公司副总裁 兼董秘章其强先生应约参加会议，首先向参加此次电话会议的机构投资者表示感 谢，向投资者介绍了公司基本情况、公司发展战略规划及近期主要工作的进展情 况，同时强调了关于遵守承诺函的约定和上市公司信息披露的有关规定。 二、沟通交流 问：公司产品在核电机组中的经济价值是多少？ 答：作为核电机组项目中关键阀门产品的供应商，公司在保持现有市场优势的同 时，积极开发新产品以覆盖现有市场。随着新研发的核电阀门产品逐步投入使用， 每台机组的订单价值在近年来已超过 7000 万元。与此同时，子公司无锡法兰在 每台机组的法兰锻件订单中也实现了约 2000 万元的销售额。展望未来，我们计 划进一步增加研发投资，以支持国内核电建设项目对阀门、法兰锻件及装备的市 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-014 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □√其他（电话调研） 参与单位名称及 兴业证券、新华资产、万和证券、甬兴证券 人员姓名 时间 2024年7月3日—7月4日 地点 董事会秘书办公室 上市公司接待人 副总裁：章其强先生 员姓名 证券事务代表：陈鸣迪 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-041 江苏神通阀门股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司持股 5%以上的股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）股份 4,014.7238 万股（约 占公司总股本比例为 7.91%）的股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"风林火山"）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2024 年 7 月 25 日—2024 年 10 月 24 日）以大宗交易方式减持公司股份不超过 507.5375 万股（约占公司总股本比例为 1%）。 公司于近日收到持股 5%以上股东风林火山出具的《关于股份减持计划的告知函》， 现将有关内容公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东名称：湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙） （二）股份来源：通过协议转让方式取得的股份。 （三）减持方式：通过大宗交 ...

江苏神通机构投资者 路演活动会谈纪要 会议地点：浦东香格里拉大酒店 会议时间：2024年6 月26日 会议主持：章其强 会议记录：章其强 出席人数：7名 一、会议开始 本次路演活动由广发证券、华福证券分别组织，公司副总裁兼董秘章其强先 生应约参加路演活动，首先向参加此次路演活动的机构投资者表示感谢，向投资 者介绍了公司基本情况、公司发展战略规划及近期主要工作的进展情况，同时强 调了关于遵守承诺函的约定和上市公司信息披露的有关规定。 二、沟通交流 问：公司对核电行业未来发展趋势的预期是怎样的？ 答：作为一种清洁能源，核电具有其固有的优越性，并且核能发电技术已经成熟 并领先世界，这使得它成为我国清洁能源发展的主要方向。公司在核电领域拥有 多年的深入发展和竞争优势，根据国家的核电发展规划，预计在接下来的几年里， 我国核电站的建设将保持稳健较快的发展步伐。 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-013 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □√路演活动 类别 □现场参观 □其他（电话调研） 参与单位名称及 广发证券、象树资产、太平养老保险、东方证券、农银汇理基金、 华福证券、汇添富基金 人员姓名 时间 2024年6 月26日 地点 浦东香格里拉大酒店 上市公司接待人 副总裁：章其强先生 员姓名 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-040 江苏神通阀门股份有限公司 关于部分募集资金专户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏神 通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3710 号），江苏 神通阀门股份有限公司以非公开发行方式向 18 名合格投资者发行人民币普通股 21,781,305 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 17.01 元，公司共计募集货币 资金人民币 370,499,998.05 元，扣除本次发行费用人民币 8,629,321.96 元（不 含税），本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 361,870,676.09 元。 以上募集资金于 2022 年 1 月 4 日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2022 年 1 月 5 日出具了"天职业字[2022]136 号"《验资 报告》予以确认。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-039 江苏神通阀门股份有限公司 荐机构、专户银行签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情 况。 二、募集资金使用情况 截至本公告日，公司 2021 年非公开发行股票募投项目及募集资金使用情况 如下： 注：项目实际投入募集资金金额超出计划使用规模的部分为项目对应募集资金专户产 生的利息及理财收益。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）拟将2021年非公开发行股 票募投项目之"大型特种法兰研制及产业化建设项目"结项并将节余募集资金 474.22万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收入、扣减手续费 净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于 公司日常经营的需要。节余募集资金划转完成后，公司将按要求注销募集资金专 用账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，本事项可免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-038 江苏神通阀门股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资 金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金使用的情况下，根 据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司及全资子公司无锡市法兰锻 造有限公司（以下简称"无锡法兰"）拟继续使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买不超过 12 个月的保本型理财产品或结构性 存款，使用期限自 ...