证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2025-005 杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议通知于2025年4月10日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确 认收到全部会议材料。会议于2025年4月21日在杭州市上城区九环路35号公司九 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星 科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书 面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事施虹、王刚、陈智敏向董事会提交了《2 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2025-007 杭州巨星科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议，分别以 9 票赞成、0 票 反对、0 票弃权和 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年 度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （二）现金分红方案合理性说明 公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的规定，综合考虑了 （一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额 （元） 597,239,091.00 328,482 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2025-015 杭州巨星科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准 则第 1 号——存货》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《会计监 管风险提示第 8 号—商誉减值》以及公司会计政策等相关规定，现将相关具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况， 公司对合并范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试，对可能发生减值损 失的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值准备 公司对以摊余成本计量的金融资产以及以公允价值计量且 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—121 ...

目 录 | | | 二、资质（证明）材料复印件…………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6142 号 杭州巨星科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州巨星科技股份有限公司（以下简称巨星科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是巨星 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，巨星科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 三、资质(证明)材料复印件………………………………………第 15—19 页 天健审〔2025〕6143 号 杭州巨星科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州巨星科技股份有限公司（以下简称巨星科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供巨星科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为巨星科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 巨星科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质（证明）材料复印件………………………………………第 4—8 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供巨星科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为巨星科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解巨星科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 巨星科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6144 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杭州巨星科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"巨星科技"或"公司"）公开发行可转 换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对巨星科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2656 号），公司获准公开发行可 转换公司债券不超过人民币 972,600,000.00 元，由主承销商中信建投采用向公司 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通 过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 972,600,000.00 元的部分由主 承销商包销。本次公司实际公开发行可转换公司债券 9,726, ...

杭州巨星科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王刚） 本人作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等 相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履 行独立董事职责，为维护公司整体利益、公司全体股东尤其是中小股东的利益 而努力工作。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王刚，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学 历，中欧国际工商学院EMBA，中共党员，注册会计师、高级经济师。1997年 参加工作，历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司 研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助 理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任公司独立董事，杭州诺邦无 纺股份有限公司董事，杭州老板电器股份有限公司董事、董事会秘书，杭州福 斯达深冷装备股份有限公司董事，德地氏 ...

杭州巨星科技股份有限公司 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告 （陈智敏） 本人作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等 相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履 行独立董事职责，为维护公司整体利益、公司全体股东尤其是中小股东的利益 而努力工作。 本人陈智敏，女，1960年4月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留 权，硕士学历。1978年7月至1985年3月就职于杭州九豫丝织厂；1985年4月至 1993年3月任中国青春宝集团经贸公司财务主管；1993年4月至1996年4月历任浙 江省经济建设规划院、省经济研究所驻珠海办办公室主任；1996年5月至2009年 1月历任浙江浙经资产评估事务所所长、浙江浙经资产评估有限公司董事长兼总 经理；2009年2月至2015年4月任浙江天健东方工程投资咨询有限公 ...