证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-023 债券代码：128041 债券简称：盛路转债 广东盛路通信科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于非独立董事薪酬方案的议案》、 《关于独立董事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，于 同日召开第六届监事会第五次会议审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》，上 述董事、监事薪酬方案的议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。本次薪 酬方案是结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，现将具体内容 公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事的薪酬方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效， 直至新的薪酬方案通过后自动失效；本次高级管理人员薪酬方案自公司第六届董 事会第七次会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东盛路通信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东盛路通信科技股份有限公 司（以下简称"本公司"、"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | 第六届监事会第五次会议决议公告 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议于二〇二四年四月二十五日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二四 年四月十二日以电话或即时通讯工具等形式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经全体监事共同推举，本次会议由监事会主席袁建平先生主持。会议经投票表决， 审议通过了以下议案并形成决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度监事会 工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信 息披露媒体上的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票 ...

| 股票简称：盛路通信 | | --- | | 股票代码：002446 | 债券代码：128041 债券简称：盛路转债 | 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 转股价格：6.75 元/股 转股时间：2019 年 1 月 23 日至 2024 年 7 月 16 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定，广东盛路通信科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"盛路通信"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市的基本情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]286 号"文核准，公司于 2018 年 7 月 17 日公开发行了 1,000 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于向下修正"盛路转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002446 | 股票简称：盛路通信 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | | | | 修正前转股价格：6.83 | | 元/股 | | | | 修正后转股价格：6.75 | | 元/股 | | | | 修正后转股价格生效日期：2024 | 年 3 月 | | 8 | 日 | 公司于 2024 年 3 月 7 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 向下修正"盛路转债"转股价格的议案》，根据《广东盛路通信科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规 定及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况： 1、会议召开情况： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 7 日 14 点 00 分；网络投票时间：通过深 圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 3 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京大成（深圳）律师事务所 关于广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 北 京 大 成 （深 圳 ）律 师 事务 所 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A栋 3 层、4、12 层（邮编：518026） 3F&4F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 二〇二四年三月 法律意见书 致：广东盛路通信科技股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东盛路通信科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-011 债券代码：128041 债券简称：盛路转债 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 根据《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，综合考虑公司实际 情况，董事会决定将"盛路转债"的转股价格由 6.83 元/股向下修正为 6.75 元/ 股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 8 日起生效。 同时，董事会决定自本次董事会审议通过的次一交易日起至 2024 年 4 月 30 日，如再次触发"盛路转债"转股价格向下修正条款，董事会不再提出向下修正 方案。以 2024 年 4 月 30 日后首个交易日开始重新起算，若"盛路转债"再次触 发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使"盛路 转债"转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信 息披露媒体上的《关于向下修正"盛路转债"转股价格的公告》。 特此公告。 广东盛路通信科技股份有限公司董事会 二〇二四年三 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成 暨不调整可转债转股价格的公告 1、广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限 制性股票数量为 25,500 股，占回购注销前公司总股本的 0.0028%，回购价格为 4.02 元/股，涉及 5 名激励对象。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、因本次回购注销股份占公司总股本比例小，经计算，"盛路转债"的转股 价格不做调整，转股价格仍为 6.83 元/股。 一、股权激励计划决策程序及批准情况 （一）2020 年 9 月 9 日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了 《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司 2020 年股票期权 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于二〇二四年二月二十日以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议的通知 于二〇二四年二月十九日以电话或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级 管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长杨华先生主持，会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会提议向下修 正"盛路转债"转股价格的议案》 根据《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，"盛路转债"已触发转股价格向下 ...