北京大成（深圳）律师事务所 关于广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 二〇二三年十二月 北京大成（深圳）律师事务所 法律意见书 之 法律意见书 北 京 大 成 （深 圳 ）律 师 事务 所 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A栋 3 层、4、12 层（邮编：518026） 3F&4F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 北京大成（深圳）律师事务所 关于广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：广东盛路通信科技股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东盛路通信科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项 并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于终 止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意 公司终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）事项， 并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相关申请文件，关联董事 已回避表决。公司股东大会已授权董事会全权办理本次发行相关事宜，且该等授 权尚在有效期内，本次事项无需提请股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司本次发行的基本情况 3、公司于 2023 年 6 月 6 日收到深交所出具的《关于受 ...

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于与认购对象签署附条件生效的 股份认购协议及其补充协议之终止协议暨关联交易的议案》，同意公司与公司控 股股东、实际控制人杨华先生签署《附条件生效的股份认购协议及其补充协议之 终止协议》（以下简称《终止协议》），关联董事已回避表决。公司股东大会已 授权董事会办理 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称为"本次发行"） 的相关事宜，且该授权尚在有效期内，本次事项无需提请股东大会审议。本次关 联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具 体情况公告如下： 一、关联交易概述 | 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议 及其补充协议之终止协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与认购对象签署附 条件生效的股份认购协议及其补充协议之终止协议暨关联交易的议案》 经核查，监事会认为：鉴于公司决定终止本次发行事项，公司经与本次发行 认购对象杨华先生协商一致后，双方将签署《附条件生效的股份认购协议及其补 | 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于二〇二三年十二月八日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二三年 十二月七日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体 监事共同推举，本次会议由监事会主席袁建平先生主持。会议经投票表决，审议 通过了以下议案并形成决议： 一 ...

广东盛路通信科技股份有限公司独立董事 对第六届董事会第四次会议相关议案发表的事前认可及独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 及《广东盛路通信科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独 立、客观判断的原则，在认真审阅有关资料后，对第六届董事会第四次会议的相关 议案发表的事前认可及独立意见如下： 一、事前认可意见 （一）关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件 的事前认可意见 本次召开董事会前，我们根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规的相关规定，对公司拟终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）事项并申请撤回申请文件的事项进行核查，认为本次事项符合相关法律、 法规的规定，且符合公司的实际情况，不会对公司日常经营造成重大不利影响，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。 （二）关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议及其补充协议之终止协 议 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | 广东盛路通信科技股份有限公司 根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提请股 东大会审议。 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于与认购 对象签署附条件生效的股份认购协议及其补充协议之终止协议暨关联交易的议 案》 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于二〇二三年十二月八日以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议的通知 已于二〇二三年十二月七日以电话或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高 级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董 事长杨华先生主持，会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议： 一、以 6 票同意，0 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保额度的审议情况 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召 开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，以及于 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子 公司广东盛路通信有限公司（以下简称"盛路有限"）向银行申请不超过 80,000 万元的综合授信额度提供担保，为全资子公司成都创新达微波电子有限公司向银 行申请不超过 20,000 万元的综合授信额度提供担保。公司本次提供担保的有效 期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月，实际担保金额 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日 召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 注销部分股票期权的议案》。根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》 的相关规定，首次授予股票期权中的 5 名激励对象因离职而不再具备激励对象资 格，公司董事会决定注销其所持已获授但不满足行权条件的 3.65 万份股票期权； 首次授予部分股票期权第二个行权期的实际可行权期为 2022 年 12 月 12 日至 2023 年 11 月 17 日，合计 5.1 万份股票期权在行权期内未行权，该部分股票期权 已自动失效，公司董事会决定注销已自动失效的 5.1 万份股票期权。具体内容详 见公司于 2023 年 11 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信 息披露媒体上的《 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权首次授予部分第三个行权期符合行权条件的激励对象人数为 119 人，可行权的股票期权数量为 137.332 万份，占目前公司总股本 0.1502%； 第三个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件；本次股票 期权行权采用自主行权模式。 2、限制性股票首次授予部分第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对 象为 113 人，可解除限售股份数量为 142.288 万股，占目前公司总股本 0.1557%。 3、本次行权/解除限售事宜尚需在有关机构的手续办理结束后方可行权/解除 限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

关于广东盛路通信科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的 鉴证报告 亚会专审字(2023)第 01670008 号 亚太(集团) 特殊普通合伙) -四日 01020043070 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 您可使用手机"打一扫"或进入 [注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:京238RSM.K 目 录 | 项目 | 起始页码 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-5 | 6-5-2 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真 : 010-88312386 关于广东盛路通信科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 亚会专审字(2023)第 01670008 号 广东盛路通信科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东盛路通信科技股份有限公司(以下 ...