中原内配集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章总则 第一条 为强化中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件和《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定和要求，董事会设立审计委员会。为便于该委员会开展 工作及在工作中有章可循，特制定《中原内配集团股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》（以下简称"本《细则》"）。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章人员组成 第三条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委员会成员由3名董事组成，其中：独立董事2名，委员中至少有1名独立董 事为专业会计人士，并由独立董事中会计专业人士担任委员会的召集人。 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条审计委员会委员由董事长、1/2以上独立 ...

经核查王仲先生、裴志军先生、张金睿先生的任职经历以及签署的相关自查 文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 中原内配集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 中原内配集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中原内配集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《中原内配集团股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，中原 内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董 事王仲先生、裴志军先生、张金睿先生的独立性情 ...

中原内配集团股份有限公司 章程 二○二五年四月 | メ | | --- | | 第一章总则 2 | | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 5 | | 第一节股份发行 | 5 | | 第二节股份增减和回购 | 6 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东会 9 | | | 第一节股东的一般规定 | 9 | | 第二节控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节股东会的一般规定 | 14 | | 第四节股东会的召集 | 18 | | 第五节股东会的提案与通知 | 20 | | 第六节股东会的召开 | 22 | | 第七节股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章董事和董事会 34 | | | 第一节董事的一般规定 | 34 | | 第二节董事会 | 38 | | 第三节独立董事 | 47 | | 第四节董事会专门委员会 | 50 | | 第六章高级管理人员 54 | | | 第七章财务会计制度、利润分配和审计 56 | | | 第一节财务会计制度 | 56 | | 第二节内部审计 | 62 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 63 | | ...

2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 中原内配集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 中原内配集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 中原内配集团股份有限公司 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人李培及会计机构负责人（会计 主管人员）王金艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年末公司总股本 588,409,646 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），送 红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节公司简介和主要财务指标 7 | | ...

中原内配集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-008 中原内配集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 中原内配集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 950,183,176.16 | 835,174,939.33 | 13.77% | | 归属于上市公司股东 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-004 中原内配集团股份有限公司 为满足控股子公司中原内配集团轴瓦股份有限公司（以下简称"轴瓦公司"） 经营发展需要，2025 年 3 月 27 日，公司与中国银行股份有限公司孟州支行（以 下简称"中国银行"）签订《最高额保证合同》，为轴瓦公司与中国银行签订的《流 动资金借款合同》提供连带责任保证，担保债权的最高本金余额为人民币 1,000 万元整。 上述担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再 次提交公司董事会或股东大会审议。 三、被担保人的基本情况 公司名称：中原内配集团轴瓦股份有限公司 注册地址：河南省孟州市产业集聚区淮河大道 69 号 法定代表人：薛德龙 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》， 公司为下属全资子公司及控股子公司提供担保总额不超过 64,000 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-003 中原内配集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：中原内 配，证券代码：002448）于 2025 年 3 月 18 日、3 月 19 日及 3 月 20 日连续 3 个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会进行了自查，向控股股东、 实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存 在买卖公司股票的情形； 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-002 中原内配集团股份有限公司 关于向境外子公司增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资及其进展情况概述 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开的第十 届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟在泰国投资建设生产基地暨签署<土 地购买意向协议>的议案》，决议在泰国投资建设生产基地，投资金额不超过人 民币2.1亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金 额以中国及当地主管部门批准金额为准。具体内容详见公司刊登于《证券时报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编 号：2024-002；2024-006；2024-008；2024-023）。 二、本次增资的概述 需提交股东大会审议批准。由于涉及境外投资，需经外汇登记备案以及当地注册 登记部门审批通过。 本次向泰国孙公司增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 三、泰国孙公司 ...