会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过如下 决议： 《关于向境外子公司增加投资的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 为加速推进海外业务的战略布局，拓宽业务领域覆盖范围，同意公司以自有 资金通过全资子公司中原内配香港控股有限公司向飞德利特汽车零部件（泰国） 有限公司（以下简称"泰国孙公司"）增资34,850万泰铢，公司全资孙公司Incodel Holding LLC以自有资金向泰国孙公司增资6,150万泰铢，本次增资合计41,000万 泰铢。本次增资后泰国孙公司的注册资本由29,000万泰铢增加至70,000万泰铢， 增资后泰国孙公司股权架构保持不变。同时，泰国工厂建设项目总投资额由不超 过人民币2.1亿元增加至不超过人民币3.5亿元，主要用于生产基地建设及运营资 金需求。 《关于向境外子公司增加投资的公告》详见2025年3月18日登载于指定信息 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-001 中原内配集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-047 中原内配集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》， 公司为下属全资子公司及控股子公司提供担保总额不超过 64,000 万元人民币， 担保有效期限为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之 日止，有效期内担保额度可循环使用，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担 保等。上述事项已经公司 2023 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2024 年4月24日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-018）。 二、担保进展情况 为满足全资子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司（以下简称"中内凯思 公司"）经营发展需要，2024 年 12 月 26 日，公 ...

Core Viewpoint - The company is actively transitioning towards the hydrogen energy industry, focusing on the development and production of hydrogen fuel cell systems and components, marking a significant shift from traditional internal combustion engines to zero-emission technologies [2][5]. Group 1: Partnerships and Collaborations - The company is collaborating with Shanghai Re-Fuel Energy Technology Co., Ltd. to develop fuel cell stacks, membrane electrodes, and hydrogen equipment, while it handles industrial production, testing, and sales [1]. - The company has invested in Tianyang (Jiangsu) Hydrogen Energy Technology Co., Ltd. to jointly develop and produce humidifiers and deionizers for hydrogen fuel cell systems [3]. - A joint venture, Beijing Yuzhou Tongda Hydrogen Energy Technology Co., Ltd., has been established with Shanghai Re-Fuel Energy Technology Co., Ltd. and Beijing Hydrogen Pu Chuang Neng Technology Co., Ltd. to focus on the research, production, and sales of metal bipolar plates for hydrogen fuel cells [3]. Group 2: Production and Development Milestones - The first batch of 50 hydrogen fuel cell engines has been delivered to Yutong Group, marking a significant milestone in the company's transition to hydrogen energy [2]. - The company aims to achieve an annual production capacity of 150,000 hydrogen fuel cell engines, 300,000 air compressors, 200,000 humidifiers, and 20 million bipolar plates by 2030 [5]. - The company has completed the production and testing of 47 hydrogen fuel cell engines by the end of July [2]. Group 3: Financial Performance - In the first three quarters of the year, the company's revenue reached 2.464 billion yuan, representing an 18.9% year-on-year increase [9]. - The company is committed to parallel development in both traditional automotive components and hydrogen energy power systems, enhancing innovation management and market competitiveness [9]. Group 4: Technological Advancements - The company has established a hydrogen fuel cell engine production line and performance testing platform, indicating progress in technology development and application [8]. - Key components such as humidifiers and deionizers have already been sold, while hydrogen circulation pumps and air bearings have completed product development and are undergoing testing [7].

北 京 大成 律师 事 务所 关 于 中 原 内配 集团 股 份有 限公 司 2024 年 第 一次 临 时 股 东大 会 之 法 律 意见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于中原内配集团股份有限公司 （一）本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会提议并召集。2024 年 12 月 2 日，公司召开第 十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》。2024 年 12 月 3 日，公司董事会在深圳证券交易所官方网站及巨潮 资讯网公告了《中原内配集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）。 《股东大会通知 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-046 中原内配集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、召开会议基本情况 （一）会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月19日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月19日9：15至 2024年12月19日15：00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：公司二楼会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）现场会议主持人：董事长薛德龙先生 （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （六）股权登记日：2024年12月11日（周三） 二、会议出席情况 1、现场会议时间：2024年12月19日（周四）下午14：30 2、网络投票时间 表决结果：同意 146,733,650 股，占出席会议所有股 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-041 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议 于2024年12月2日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结 合的方式召开，会议通知已于2024年11月21日以书面、电子邮件及专人送达的方 式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军先生、独 立董事王仲先生、张金睿先生、裴志军先生以通讯方式参加，其他董事以现场方 式参加。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》等的规定。 会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过如下 决议： 1.《关于对全资子公司增资的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 根据子公司业务发展需要，同意公司使用自有资金人民币5,000万元向全资 子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司（以下简称"中内凯思"）进行增资。 增资完成后，中内凯思注册资本由30,000万元变更为35,000万元，仍是公司全资 子公司。 《关于对全资子公司增资的公告》详见2024年12月3日登载于指定信息披露 媒 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-044 中原内配集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"中原内配"或"公司"）于2024 年12月2日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华会计师事务所"）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机 构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：1 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-045 中原内配集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月19日（周四）下午14：30。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，具体通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月19日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 经认真审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立 性和专业胜任能力。同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 特此公告。 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-042 中原内配集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会 议于2024年12月2日上午10:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场方式召开， 会议通知已于2024年11月21日以书面、电子邮件及专人送达的方式通知了各位监 事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参 加监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，一致通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 中原内配集团股份有限公司监 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-043 中原内配集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 12 月 2 日，中原内配集团股份有限公司（以下简称"中原内配"或 "公司"）召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增 资的议案》，具体情况公告如下： 一、增资情况概述 根据子公司业务发展需要，公司董事会同意使用自有资金人民币 5,000 万元 向全资子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司（以下简称"中内凯思"）进行 增资。增资完成后，中内凯思注册资本由 30,000 万元变更为 35,000 万元，仍是 公司全资子公司。 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 二、增资标的基本情况 | 企业名称 | 中内凯思汽车新动力系统有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 9 ...