北 京 大成 律师 事 务所 关 于 中 原 内配 集团 股 份有 限公 司 2023 年 度 股东 大 会 之 法 律 意见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于中原内配集团股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书 致：中原内配集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-030 中原内配集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 1、现场会议时间：2024年5月16日（周四）下午14：30 2、网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日9：15至 2024年5月16日15：00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：公司二楼会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）现场会议主持人：董事长薛德龙先生 （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （六）股权登记日：2024年5月9日（周四） 二、会议出席情况 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、召开会议基本情况 （一）会议召开时间 表决结果：同意 143,694,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99. ...

公 司 研 究 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 中原内配 沪深300 中原内配（002448.SZ）：传统业务 贡献稳定收益，电控执行器、制动 系统与氢能多点开花 公司创建于 1958 年，公司致力于打造以气缸套为核心，以"活塞、活塞环、 轴瓦"为战略支撑的内燃机摩擦副零部件模块化供货模式。并先后进入汽车电 子、制动系统、氢能领域。公司气缸套等传统主业不断巩固和增强市场地位， 为公司持续提供稳定收益。新业务中钢活塞、电控执行器、制动系统和氢能业 务有望为公司贡献新的成长。本报告也将围绕上述几个业务重点分析。 传统主业提供稳定收益。全球气缸套龙头企业，公司气缸套配套全球市场且涵 盖商用车及乘用车。2023 年该业务销量 5,660.11 万只，增长 9.11%。2019-2023 年公司气缸套销量复合增速为 5.2%。2023 年气缸套业务营收规模 176,557.40 万元，同比增长 12.3%，2019-2023 年复合增速 6.9%。该业务具备稳定的盈 利能力，公司气缸套毛利率 2023 年为 30.85%，较 2022 年有所提升。安徽子 公司 2023 年净利润率为 2 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-029 中原内配集团股份有限公司 关于与通用汽车公司签署重要供货合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效日：合同在客户系统释放后立即生效，即2024年5月13日生效。 2、风险提示：合同虽已正式生效，合同双方均具有履行能力，但由于本合 同履行期较长、合同金额较大，在合同履行过程中存在因宏观经济、市场环境、 政策变化及美元与人民币汇率等不可预见的或其他不可抗力等因素而导致的履 约风险。后续公司将严格按照供货合同规定积极做好产品生产、供应、质量管理 等工作，同时加强风险管控，减少市场波动、汇率波动可能造成的风险。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 3、合同履行对公司当期业绩的影响：依据新产品验证流程及通用汽车公司 产量需求预测，本合同项下产品预计自2024年四季度实现批量供货。因此，本次 合同的实施对公司本年度经营业绩无重大影响，预计将对公司未来的经营业绩产 生一定积极作用。上述合同为日常经营合同，合同的签署与履行不会对公司的独 立性造成影响，公司主营业务 ...

是这样就是说我们各块的业务的毛利率总体还是那个只有一块的业务就是那个活塞业务就是钟雷凯斯这一块就是实际上整个一季度的毛利率的下降其实就是因为钟雷凯斯在一季度就是延续了去年三四季度的这个这个就是说这个状况啊因为一季度呢就是活塞业务只是千点千五百万这个营收 这一块跟去年的三季度的一千八百万不到一千九和四季度的两千六基本上都是在一个水平上就主要还是因为天然气的这个原因就是说应该说天然气这一块呢我们目前自己内部的预估可能会最快可能会在今年的三四季度可能会恢复出来但是呢这里面可能需要一个过程这个呢因为在之前的时候给市场给大家其实也做过一个交流和沟通 目前钢制活塞业务在天然气这一块的进展情况我可以跟大家大体简单说一下首先第一块就是说我们在康明斯这一块其实已经取得了突破目前我们已经是康明斯15升的二供了而且另外一个康明斯现在正在开发一款16升的天然气机我们也是作为第一优先开发正在跟厂家联合在进行开发第二在维台这一块的进展情况是目前13升和15升 我们现在都已经在进去了都已经正在做呃台家实验和相关的一些实验13升呢现在整个的这个进展速度还是就是围台的主力机型嘛就是13升现在进展的速度还是比较快的呃在可预见的很快可能会成为这个 ...

中原内配集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 中原内配集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 中原内配集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人李培及会计机构负责人（会计 主管人员）王金艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年末公司总股本 588,409,646 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 ...

《2023年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 本报告需提交2023年度股东大会审议。 中原内配集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 2. 审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会议 于2024年4月23日上午10：00点在公司四楼会议室以现场方式召开。召开本次会 议的通知已于2024年4月12日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司 监事会主席薛建军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过了以下 议案： 1. 审议通过了《2023年度监事会工作报告》 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-012 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法 ...

经核查张兰丁先生、王仲先生、何晓云女士的任职经历以及签署的相关自查 文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 中原内配集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中原内配集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《中原内配集团股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，中原 内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董 事张兰丁先生、王仲先生、何晓云女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-019 中原内配集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利 益的情况。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了 第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项无 需提交公司股东大会审议。具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布了《关 于印发企业会计准则解释第17号的通知》（财会〔2 ...

中原内配集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 中原内配集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式送达。会议于 2024 年 4 月 22 日以现场 方式召开，应出席会议独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，全体独立董 事共同推举独立董事王仲先生召集和主持本次会议。会议的召集和召开符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事专门会议工作 制度》的有关规定，决议合法有效。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案： 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在 以前年度发生并累计至2023年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用资金 情况。 2、审议通过《关于 2023 年度公司对外担保情况的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 2023年度，董事会审议批准的公司及控股子公司有效对外担保累计79,000万 元，占公司2023年度经审计合并报表中归属于母公司股东权益的比例为23.59%。 2023年末，公司及控股子公司实际 ...