证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-002 中原内配集团股份有限公司 关于拟在泰国投资建设生产基地暨签署 《土地购买意向协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 特别风险提示： 1、在泰国投资新建生产基地（下称"本次对外投资"）尚需履行境内外投资 备案或审批手续，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得境内 外相关主管部门批准的风险、土地购买风险等，本次对外投资能否顺利实施存在 一定的不确定性。 2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差 异，泰国生产基地在设立、建设及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风 险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风 险。特此公告。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为优化战略布局，增强市场竞争力，中原内配集团股份有限公司（以下简称 "公司"）拟在泰国投资新建生产基地，践行国家"一带一路"倡议，同时也满足 公司未来业务发展和海外市场拓展的需要，该项目计划投资金额不超过人民币 2.1亿元，包括但不 ...

2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2023-051 中原内配集团股份有限公司 一、召开会议基本情况 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2023年12月29日（周五）下午14：00 2、网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月29日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日9：15至 2023年12月29日15：00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：公司二楼会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）现场会议主持人：董事长薛德龙先生 （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （六）股权登记日：2023年12月22日（周五） 二、会议出席情况 （一）出席的总体情况 1、通过现场和网络投票的股东 22 人 ...

北 京 大成律 师事务所 北京大成律师事务所 关 于 中 原 内配集 团股份有限公司 2023 年 第一次临时股东 大会 之 法 律 意见书 北 京 大 成 律 师 事务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 关于中原内配集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：中原内配集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受中 原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公 ...

本次调整将在股东大会选举张金睿、裴志军担任公司独立董事后生效，任期 自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 二、调整原因 1、2023年8月1日，中国证券监督管理委员会发布《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《独董办法》），对上市公司独立董事制度作出优化。《独董 办法》自2023年9月4日起施行，并设置一年过渡期。其中《独董办法》第一章第 五条规定："审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事……"， 中原内配集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、调整前后情况 公司于2023年12月12日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于调 整董事会专门委员会成员的议案》，调整了董事会专门委员会的成员，具体情况 如下： | 类别 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 战略与发展 委员会 | 主任委员（召集人）：薛德龙 | 主任委员（召集人）：薛德龙 委员：张冬梅、王中营、党增军、 | | | 委员：张冬梅、王中营、党增军、 | | | | ...

中原内配集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件和《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定和要求，董事会设立审计委员会。为便于该委员会开展 工作及在工作中有章可循，特制定《中原内配集团股份有限公司董事会审计委员会 第二条 董事会审计委员会是公司董事会按照《股东大会决议》设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中：独立董事2名，委员中至少有1 名独立董事为专业会计人士。 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责与权限如下： （一）监督及评估外部审计 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2023-048 中原内配集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 张金睿、裴志军的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议 后，方可提交公司股东大会审议。本次补选的两位独立董事将提交公司股东大会 审议并表决，会议采取累积投票的方式选举。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 张兰丁先生和何晓云女士的书面辞职报告，根据中国证监会发布的《上市公司独 立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。"综合考虑个 人情况，经过慎重考虑，张兰丁先生和何晓云女士申请辞去公司独立董事及董事 会专门委员会中的职务。张兰丁先生和何晓云女士辞去上述职务后，将不再担任 公司任何职务。 鉴于张兰丁先生和何晓云女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会 成员的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张兰丁先生和何 ...

中原内配集团股份有限公司 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进 公司规范动作，切实保护公司及股东的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《中 原内配集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第五条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，独立董事占董事会成 员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真 ...

中原内配集团股份有限公司独立董事关于 第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 独立董事签字： 王仲 张兰丁 何晓云 二○二三年十二月十二日 经核查，我们认为：本次独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》及其相关制度的有关规定，具有履行职务的条件和能力，提名程 序合法、有效，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《中原内配集团股份有限公司独立董事关于第十届董事 会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页） 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120 号）、《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第 十届董事会第十二次会议审议的 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 中原内配集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中原内配集团股份有限公司董事会现就提名裴志军为中原内配 集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为中原内配集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中原内配集团股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

中原内配集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，保障董事会决策合法化、科 学化、制度化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 以及本公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责， 执行股东大会的决议。董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》《证券法》及其 他有关法律、行政法规、规章和公司章程的规定。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保董事会正常召开和依法行使职权。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判 ...