北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 立讯精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划调整行权价格 的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 33893-7-O-8 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：立讯精密工业股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受立讯精密工业股份有 限公司（以下简称"公司"或"立讯精密"）的委托，担任立讯精密 2021 年股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2024 年 7 月 5 日以现场及结合 通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室召开。应出 席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议推举监事夏艳容女士主持，会 议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真 审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 与会监事同意选举夏艳容女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一 致，即自本次监事会审议通过之日起三年。 夏艳容女士简历上述委员简历详见 2024 年 6 月 4 日披露于《证券时报》、《上海 证券 ...

2019 年股票期权激励计划首次授予人员名单（调整后） 二、获授股票期权的中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单 立讯精密（002475） 2019 年股票期权激励计划首次授予人员名单（调整后） 立讯精密工业股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 吴天送 | 核心经营层 | | 2 | 李伟 | 核心经营层 | | 3 | 王涛 | 核心经营层 | | 4 | 常红 | 核心经营层 | | 5 | 杨竣杰 | 核心经营层 | | 6 | 李斌 | 核心经营层 | | 7 | 钱继文 | 核心经营层 | | 8 | 潘日亮 | 核心经营层 | | 9 | 潘丽端 | 核心经营层 | | 10 | 孟岩 | 核心经营层 | | 11 | 李晶 | 核心经营层 | | 12 | 董建海 | 核心经营层 | | 13 | 袁海峰 | 核心经营层 | | 14 | 钟杰 | 核心经营层 | | 15 | 蔡佳衞 | 核心经营层 | | 16 | 李敏 | 核心经营层 | | 17 | 李家意 | 核心经营层 | | 18 | 张军 | 核心经营层 | | 19 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 特别提示： 立讯精密工业股份有限公司 1、2019 年股票期权激励计划首次授予符合本次行权条件的 298 名激励对象在 第五个行权期可行权的股票期权数量共计 15,238,124 份，行权价格为 13.05 元/股。 关于 2019 年股票期权激励计划 首次授予第五个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、2019 年 6 月 12 日，公司发布了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予 登记完成的公告》，共计向符合条件的首次授予的 348 名激励对象授予了 50,076,000 份股票期权。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理结 束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 立讯精密工业股份有限公司（以下简 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 立讯精密工业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划调整行权价格 的 法律意见书 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：立讯精密工业股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受立讯精密工业股份有 限公司（以下简称"公司"或"立讯精密"）的委托，担任立讯精密 2018 年股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 激励计划调整行权价格相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见，本所律师声明如下： 1、本所根据《公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则 ...

立讯精密工业股份有限公司 关于调整 2018 年、2019 年、2021、2022 年股票期权激励计划行权价格 及注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 | 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2018 年、2019 年、2021 年、2022 年股票期权激励计划行权价格及注销 2019 年股票期 权激励计划部分股票期权的议案》，现对有关事项公告如下： 一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2018 年股票期权激励计划 1、2018 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次 会议，审议通过《关于<立讯精密工业股份有限公司 2018 年股票期权激 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划调整行权价格 的 法律意见书 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：立讯精密工业股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受立讯精密工业股份有 限公司（以下简称"公司"或"立讯精密"）的委托，担任立讯精密 2022 年股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 激励计划调整行权价格相关事宜出具 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会 及聘任的高级管理人员已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司进 行董事会、监事会换届选举。公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。2024 年 7 月 5 日，公 司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董 事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理 人员及证券事务代表、内审部负责人。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：王来春女士（董事长）、王来胜先生、钱继文先生、郝杰先 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 关于"立讯转债"转股价格调整的公告 增发新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）； 上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×K）/（1＋N＋K）； 派发现金股利：P1＝P0-D； 上述三项同时进行时：P1＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 调整前"立讯转债"（债券代码：128136）转股价格为 56.98 元/股； 调整后"立讯转债"转股价格为 56.68 元/股； 转股价格调整起始日期：2024 年 7 月 11 日。 一、可转换公司债券转股价格调整依据 根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）《立讯精密工业股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）"转股价格 的调整及计算方式"条款规定，在可转换公司债券（债券简称"立讯转债"，债券代 码 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励 对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分 配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。 2、自2023年度利润分配预案披露至本公告披露日期间，公司因股票期权激励计 划自主行权、可转换公司债券转股，共新增股本25,304,331股，公司总股本由预案披 露时的7,178,011,313股增至7,203,315,644股。按照分配总额不变的原则，公司2023 年度利润分配方案调整为：以公司现有股本7,203,315,644股为基数，向全体股东每 10股派2.989461元（含税），共计派发现金股利人民币2,153,403,393.90元（含税）， 剩余未分配利润结转以后年度分配。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致；根 据调整原则重新计算的分红比例已保留小数点后6位。 4、本次实施分配方案距离股东大 ...