立讯精密工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为使董事会提名委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化， 提高工作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》、《立讯精密工业股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、立讯精密工业股份有限公司（以下简 称"公司"）的《董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委 员过半数选举产生，负责主持委员会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名独立 董事委员代履行职务。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第 ...

立讯精密工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事、监事、高管： 本人不在立讯精密工业股份有限公司担任除董事外的其他职务，与立讯精密工业 股份有限公司及其主要股东不存在直接或者间接的利害关系，或者其他可能影响独 立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受立讯精密工业股份有限公司及其主要股 东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对 于出任立讯精密工业股份有限公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况 提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立 董事进行独立客观判断的情形。 本人作为立讯精密工业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 立讯精密"）的独 立董事，在 2024 年度，根据（ 公司法》、（ 证券法》、 上市公司治理准则》、 上市公 司独立董事履职指引》等有关法律、法规及（ 公司章程》的规定和要求，积极参加应 出席会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事的各项职责，认真行使职权，关注 公司的对外投资、日常生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作等情况，充分 发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股 ...

立讯精密工业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《立讯精密工业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 提案的拟定 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当按照如下方式拟定 提案。 （一）董事长负责组织拟定下列提案： 1．公司中、长期发展规划； 2．董事会工作报告； 3．公司增资扩股、减少注册资本、发行公司债券及其他证券； 4. ...

立讯精密工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事、监事、高管： 本人作为立讯精密工业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 立讯精密"）的独 立董事，在 2024 年度，根据（ 公司法》、（ 证券法》、 上市公司治理准则》、 上市公 司独立董事履职指引》等有关法律、法规及（ 公司章程》的规定和要求，积极参加应 出席会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事的各项职责，认真行使职权，关注 公司的对外投资、日常生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作等情况，充分 发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度工作情况作简要汇报。 一、 基本情况 一）工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对 于出任立讯精密工业股份有限公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况 提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立 董事进行独立客观判断的情形。 二、独立董事年度履职情况 一）出席董事会及股东会的情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会与 2 次股东会。本人亲自 ...

立讯精密工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责， 提高工作效率，确保科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《立讯精密工业 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、立讯精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）的《董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准并进行考 核，为董事会制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。委员候选人 由董事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半 数选举产生。设委员会主任一人，委员会主任由独立董事担任，由委员会全体委 员过半数产生。董事会秘书处负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作， 提供公司有关方面的资料。 第四条 委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规；具有薪酬与考核方面的专业知识；熟悉公 司的经营管理工作； （二）遵守诚 ...

立讯精密工业股份有限公司 章 程 二○二五年四月 0 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会会议的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会会议的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制 ...

立讯精密工业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《立讯精密工业股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《立讯精密工业股份有限公司独立董 事工作制度》的规定，制定本议事规则。 （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保 ...

立讯精密工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事、监事、高管： 本人作为立讯精密工业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 立讯精密"）的独 立董事，在 2024 年度，根据（ 公司法》、（ 证券法》、 上市公司治理准则》、 上市公 司独立董事履职指引》等有关法律、法规及（ 公司章程》的规定和要求，积极参加应 出席会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事的各项职责，认真行使职权，关注 公司的对外投资、日常生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作等情况，充分 发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度工作情况作简要汇报。 一、 基本情况 一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋宇红，武汉大学法律硕士、西南政法大学法学学士；法国高等工商管理学 院工商管理硕士。现任北京德恒（ 深圳）律师事务所高级合伙人，一带一路国际商事 调解中心深圳罗湖法院调解中心调解员。2021 年起任立讯精密工业股份有限公司独 立董事。 一）出席董事会及股东会的情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会与 2 次股东会。本人亲自出席 9 次董事会， 亲自参加 2 次股东 ...