| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 一、续聘任会计师事务所事项的情况说明 立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会 计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服 务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要 求。 在 2024 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展 工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会 和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘 任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2025 年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2025 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。 二、续聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 立讯精密工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

立讯精密工业股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人刘中华，担任立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，填写本自查情 况表，并对本自查情况表的真实性、准确性承担法律责任。 （本页无正文，为《立讯精密工业股份有限公司独立董事关于 2024 年度独立性情况 的自查报告》之签署页） 董事： (刘中华) 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 | | 年度独立性自查情况如下： | | --- | --- | | 本人 | 2024 | | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股 | 是□ | 否√ | | | 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第六届董 事会第十一次会议决议，定于 2025 年 5 月 22 日召开公司 2024 年年度股东会。本 次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的日期、时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）15:00，会期半天。 2、网络投票的日期、时间：2025 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网 ...

经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告及年度报告摘要》的编制和保密 程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2024年年 度的实际情况。 立讯精密工业股份有限公司监事会 关于相关事项的审核意见 一、关于公司《2024年年度报告及年度报告摘要》的审核意见 四、关于会计政策变更的审核意见 本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则等相关规定进行的合理变更， 符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不 存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。 因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。 二、关于公司《2024年内部控制的自我评价报告》的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规 和规章制度的要求，立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司2 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于2025 年 4 月 15 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日以现场及结 合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室召开。应 出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席夏艳容女士主持， 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事 认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 与会监事同意通过《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决 ...

立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第六届董事 会第十一次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合 楼四楼会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高级 管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春 董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 与会董事同意通过公司《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 | 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事同意 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年度利润分配预案情况 1、利润分配的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2024年度归属于 上市公司股东净利润为13,365,651,026.16元，公司（母公司）2024年度实现净利润 1,739,998,587.81 元 。 截 至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 53,101,139,440.57元，母公司报表未分配利润为8,429,793,298.42元，根据《公司 法》和《公司章程》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则， 加上年初未分配利润8,981,176,754.23元，减去提取法定公积金173,999,858.78元， 加上处置其他权益工具投资合计影响36,019 ...

立讯精密公告称，预计2025年1-6月每股收益盈利:0.89元至0.93元。预计2025年1-6月归属于上市公司股 东的净利润盈利:647,539.54万元至674,520.36万元,同比上年增长:20%至25%。预计2025年1-6月扣除非经 常性损益后的净利润盈利:519,123.45万元至571,104.27万元,同比上年增长:4.67%至15.15%。 公告显示，预告期内,单边主义与贸易保护主义抬头,关税壁垒等非经济因素持续冲击全球产业链分工格 局,国际经贸环境的不确定性显著增强。公司作为全球高端精密制造领域的领军企业,在复杂多变的外部 环境中展现出卓越的抗风险能力,通过深化垂直整合战略强化技术护城河,依托全球化产能布局优化资源 配置,构建起涵盖消费电子、汽车电子及通信的多元业务生态。展望未来,公司将充分发挥越南、马来西 亚、印尼、泰国、墨西哥、罗马尼亚等海外生产基地的区位优势,更灵活配合客户市场需求提供全球化 制造服务,通过智能制造升级与底层能力创新双轮驱动,全面提升全产业链成本管控效能,同时加速更多元 化业务的战略拓展,为全体股东创造更大价值。 资料显示，立讯精密成立于2004年，位于深圳市宝安区 ...

立讯精密工业股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZB10848 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了立讯精密工业股份有限公司（以下简称立讯精密） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 2024 年 12 月 31 日 内控审计报告 第 1 页 内部控制审计报告 立讯精密工业股份有限公司全体股东： 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是立讯精密董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 中国注册会计师： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，立讯精密于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 内控审 ...

立讯精密工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10849 号 关于立讯精密工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10849 号 立讯精密工业股份有限公司全体股东： 专项报告第 1 页 本报告仅供立讯精密为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们审计了立讯精密工业股份有限公司(以下简称"立讯精 密")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10849 号 的【无保留意见】审计报告。 立讯精密管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司 ...