根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况， 公司对2024年度日常关联交易进行了预计。预计公司2024年度与鞍钢金固发生关 联交易金额不超过人民币12亿元。 2024年4月26日，公司召开了第六届第四次会议，审议通过了《关于2024年 度日常关联交易预计的议案》。关联董事金佳彦先生回避表决。根据《公司章程》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述关联交易需提交公司2023 年度股东大会审议。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-017 浙江金固股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司与鞍钢金固（杭 州）金属材料有限公司（以下称"鞍钢金固"）存在采购原材料的日常经营性交 易。 | 关联交易类 | | 关联交 | | | 实际发生 额占同类 | 实际发生 额与预计 | | | --- | --- | -- ...

2023 年度内部控制自我评价报告 浙江金固股份有限公司 浙江金固股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江金固股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

关于回购公司股份方案的公告 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-018 浙江金固股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的基本情况 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用自有资金以集中 竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，具体情况如下： （1）拟回购资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万 元（含）； （2）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （3）拟回购用途：股权激励计划或员工持股计划； （4）拟回购价格：不超过人民币 7.85 元/股（含），回购价格上限未超过 公司董 事会审议通过回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%； （5）拟回购数量：按回购价格不超过 7.85 元/股的情况下，按本次拟用于回购的 资金总额上限测算，预计回购股份数量约为 7,643,312 股，约占公司总股本的比例为 0.77%；按本次拟用于回购的资金总额下限测算，预计回购股份数量约为 3,821,65 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2024-012 浙江金固股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年4月19日以专人送达方式发出，会议于2024年4 月26日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯 表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席朱丹先生主持，经参 加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交 2023 年 度股东大会审议。 本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。 本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 二、审议通过《2023 ...

二、2023 年度公司合并报表范围变化 2023 年度，公司纳入合并财务报表范围的子公司共计 34 家。 三、主要经济指标完成情况 根据审计报告，2023 年度各项主要经营指标完成情况如下： 人民币：元 项目 2023 年 2022 年 同比增减 营业收入 3,357,364,395.50 3,019,100,758.57 11.20% 营业总成本 3,378,292,615.13 3,226,573,873.33 4.70% 其中：销售费用 56,866,742.53 76,064,299.07 -25.24% 管理费用 153,842,785.23 203,580,227.81 -24.43% 研发费用 64,557,631.18 61,592,669.30 4.81% 财务费用 59,050,518.40 82,815,547.74 -28.70% 营业利润 29,481,530.93 405,887,856.43 -92.74% 利润总额 30,735,862.32 372,940,621.41 -91.76% 净利润 31,837,581.48 110,244,368.88 -71.12% 归属于上 ...

随着浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务的不断拓展，公 司外汇收支规模不断增长。近年来，国际外汇市场波动较为剧烈，汇率和利率起 伏不定，为有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营 业绩的影响，结合资金管理要求和日常经营需求，公司拟适度开展外汇衍生品交 易业务进行套期保值。 二、公司拟开展的外汇衍生品交易业务概述 公司开展的外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为基础，以规避和防 范汇率、利率等风险为目的。公司开展外汇衍生品交易业务品种包括远期结售汇、 外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等或上述产 品的组合。对应的基础资产包括汇率、利率、货币等标的，也可以包括上述基础 资产的组合。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。受国际政治、经 济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为 提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率 波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要以正常的贸易及业务背景为基础， 根据具体情况，适时、适度开展外汇衍生品交易业务 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-011 浙江金固股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年4月19日以专人送达、电子邮件、传真方式发出， 会议于2024年4月26日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室 以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先 生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》，并同意提交公司2023年度 股东大会表决。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2023年度股东大会上进 行述职。《独立董事2023年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站"巨 潮资讯网" http://www.cninfo.co ...

独立董事2023年度述职报告 （程峰） 本人作为浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出 席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立 意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维 护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2023年度履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 浙江金固股份有限公司 我们具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，本人参加了公司召开的各次董事会，列席了股东大会，每次董事 会前都认真审阅会议议案和相关资料，以严谨的态度和客观独立的立场行使表决 权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提 出异议。 程峰： 1957年生，男，中国国 ...

浙江金固股份有限公司董事会 关于独立董事保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，浙江金固股份股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事程峰先生、季建阳先生、靳 明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事程峰先生、季建阳先生、靳明先生的任职经历以及相关自 查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金固股份股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 ...

浙江金固股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2024-019 浙江金固股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江金固股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 817,336,707.63 | 693,870,376.54 | 17.79% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...