Shandong Molong(002490)

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山东墨龙:关于续聘2024年度审计机构的公告
2024-03-28 13:31
1、机构信息 (1)会计师事务所基本信息 信永中和的发展历史最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有 延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际"六 大"之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年信永中和会计师事 务所有限责任公司正式成立,2012年信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册 资本:3,600万元。首席合伙人是谭小青先生。 证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2024-029 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日分 别召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第十次会议,审议并通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"信永中和")担任公司 2024 年度审计机构,并同意提交 ...
山东墨龙:关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明
2024-03-28 13:31
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2024-027 山东墨龙石油机械股份有限公司 一、公司 2023 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-566,861,510.82元。根据公司实际情况及《公司法》和《公 司章程》等有关规定,本年度不提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润 -859,017,550.51 元,截至 2023 年 12 月 31 日 , 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 -1,425,879,061.33元。 公司董事会拟定2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以 资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,鉴于公司2023年度未 实现盈利,不满足上市公司实施现金分红的条件,为保障公司正常生产经营和未来 发展,公司2023年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。 三、董事会意见 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《 ...
山东墨龙:董事会审核委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-03-28 13:31
山东墨龙石油机械股份有限公司 1. 基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 3 月 2 日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 董事会审核委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》和山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公 司")的《公司章程》《董事会审核委员会议事规则》等规定和要求,董事会审核委员 会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审核委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 在 2023 年年度报告审计工作中,信永中和按照《审计业务约定书》,遵循《中国 注册会计师审计准则》和其他执业规范及 2023 年年报工作安排,对公司 2023 年度财 务报告及 2023 年 ...
山东墨龙:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
2024-03-28 13:31
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开第 七届董事会第九次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 案》。具体情况如下: 一、情况概述 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度合并财务报表未 分配利润为-1,425,879,061.33 元,公司未弥补亏损金额为 1,875,347,422.34 元,实收股 本 797,848,400.00 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》 及《公司章程》的相关规定,该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2024-030 山东墨龙石油机械股份有限公司 5、提升融资力度,确保资金安全; 1、强化营销工作,优化销售策略; 2、夯实基础管理,推动提质增效; 3、深化技术创新,助推产品创新; 4、加强交流与合作,持续推进 Hlsemelt 技术推广与项目合作 ...
山东墨龙:内部控制审计报告
2024-03-28 13:31
山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 索引 页码 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称山东墨龙公司)2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA3B0051 山东墨龙石油机械股份有限公司 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东: 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东墨龙公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...
山东墨龙:会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明
2024-03-28 13:31
索引 页码 出具带有解释性说明的无保留审计意见的 专项说明 1-2 关于对山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年度财务报表 专项说明 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简 称山东墨龙公司) 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024JNAA3B0050 号 带有解释性说明的无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第 1 号》以及深 圳证券交易所的相关要求,我们对出具上述带有解释性说明的无保留审计意见说明如 下: 一、 发表带有解释性说明的无保留意见的理由和依据 我们在上述财务报表审计中,依据《中国注册会计师审计准则第 1221 号——计划 和执行审计工作时的重要性》,以利润总额的 5%计算了合并财 ...
山东墨龙:独立董事2023年度述职报告-宋执旺
2024-03-28 13:31
山东墨龙石油机械股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 宋执旺 各位股东: 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会的 独立董事,2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及有关法律法规的规定和要求,忠实履行独立董事职责,积极出席公司 相关会议,认真审议各项议案,对公司生产经营和业务发展提出合理建议,充分发挥 了独立董事作用,切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履 职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 独立董事宋执旺,男,汉族,1963年9月生,工商管理硕士,高级经济师。曾担任 齐鲁工业大学金融学院教师、中国人民银行山东省分行金融管理处金融监管、中国平 安财产保险股份有限公司山东分公司副总经理等职务。现任山东九安保险经纪股份有 限公司董事长兼总经理、山东九安投资管理有限公司执行董事、山东居安思危风险管 理咨询有限公司执行董事、山东齐安健康管理有限公司执行董事兼总经理、国钰德慧 股权投资管理(山东)有限公司董事。是山东保险业改革发展专家咨询委员会副主任 委员、山东大学、山东财经大学、齐鲁工业大学兼职教授、 ...
山东墨龙:关于修订《公司章程》的公告
2024-03-28 13:31
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2024-031 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日 召开第七届董事会第九次会议,并审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构,切实维护中小投资者合法权益,根据中国证券监督 管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》及 2023 年 12 月 修订发布的《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定, 结合公司实际情况,公司拟修订《公司章程》部分条款,详情请见附件修订说明。 除修订内容外,《公司章程》其它内容保持不变。本次修改《公司章程》事 项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的三分之二以上通过。同时公司董事会提请股东大会授权公 司管理层办理本次修订《公司章程》的工商备案登记等相关事宜。 修订后的《公司章程》,最终以市场监督管理部门核准 ...
山东墨龙:关于2023年度计提资产减值准备的公告
2024-03-28 13:31
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2024-033 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》的有关规 定,为真实、准确反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果,公司对 合并财务报表中截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产进行了全面的清查和分析,对可能发生减 值损失的资产进行减值测试并计提资产减值准备。现将具体情况公告如下: 一、计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括固定资产、应收账款、应收票据、其他 应收款、存货、应收超额亏损子公司寿光宝隆石油器材有限公司(以下简称"寿光宝隆") 的债权预计损失等。2023 年计提各项资产减值准备 24,090.58 万元,各项资产减值准备明细 如下: 单位:万元 | 资产减值准备项目 | 本期计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | | -94.49 | | 应收账款坏账损失 | | -219.32 | | 其他应收款坏 ...
山东墨龙:独立董事2023年度述职报告-蔡忠杰
2024-03-28 13:31
本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会的 独立董事,2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及有关法律法规的规定和要求,忠实履行独立董事职责,积极出席公司 相关会议,认真审议各项议案,对公司生产经营和业务发展提出合理建议,充分发挥 了独立董事作用,切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履 职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 独立董事蔡忠杰,男,汉族,1962年11月生,中共党员,法学硕士,高级律师, 曾担任山东省律师事务所律师、山东康桥律师事务所创始合伙人、主任、山东众成仁 和律师事务所合伙人会议主席、金能科技股份有限公司独立董事等职务。先后被评为 全省优秀律师、全国优秀律师,入选山东省人民政府法律专家库成员,中共山东省委 员会法律专家库成员,兼任山东省国资委法律顾问委员会委员;现任北京金诚同达(济 南)律师事务所高级合伙人,2018年12月至今任公司独立董事。 2023年,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,本人及直系亲属、主要 社会关系均未在公司或其附属企业任职,亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的 ...