山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 14 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日 在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-024 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度董事会工作 报告》 公司《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司第七届董事会独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生和蔡忠杰先生分别 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 现将公司监事会2023年主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议具体情况如下： 1、2023 年 3 月 31 日召开了第七届监事会第六次会议，审议通过了《2022 年度监 事会工作报告》《2022 年度报告全文及摘要》《2022 年度内部控制自我评价报告》 《2022 年度利润分配预案》《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》 《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》《关于为公司及董事、监事、高 级管理人员购买责任保险的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于会计 政策变更的议案》共计 9 项议案。 2、2023 年 4 月 28 日召开了第七届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年第一 季度报告》。 3、2023 年 8 月 30 日召开了第七届监事会第八次会议，审议通过了《2023 年半年 度报告全文及摘要》。 4、2023 年 10 月 30 日召开了第七届监事会第九次会议，审议通过了《2023 年第三 季度报告》。 二、监事会对公司有关事项的核 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-025 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议 于2024年3月14日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2024年3月28日以 通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席刘书宝先生主持，经与会监事认真审议，做出决议如下： 1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度监事会工作 报告》 公司《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的带持续经营重大不 确定性段落的无保留意见审计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利 润为-566,861,5 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于山东墨龙石油股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 除对山东墨龙公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计山东墨龙公司 2023 年度财务报表时山东墨龙公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。 为了更好地理解山东墨龙公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供山东墨龙公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 1 专项说明（续） XYZH/2024JNAA3F0017 山东墨龙石油机械股份有限公司 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东墨龙股份有限公司（以下简 ...

索引 页码 出具带有解释性说明的无保留审计意见的 专项说明 1-2 关于对山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年度财务报表 专项说明 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简 称山东墨龙公司) 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024JNAA3B0050 号 带有解释性说明的无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号－ 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第 1 号》以及深 圳证券交易所的相关要求，我们对出具上述带有解释性说明的无保留审计意见说明如 下： 一、 发表带有解释性说明的无保留意见的理由和依据 我们在上述财务报表审计中，依据《中国注册会计师审计准则第 1221 号——计划 和执行审计工作时的重要性》，以利润总额的 5%计算了合并财 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 董事会审核委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》和山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审核委员会议事规则》等规定和要求，董事会审核委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审核委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在 2023 年年度报告审计工作中，信永中和按照《审计业务约定书》，遵循《中国 注册会计师审计准则》和其他执业规范及 2023 年年报工作安排，对公司 2023 年度财 务报告及 2023 年 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定，结合公司经营 发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司人力资源部制定 2024 年度董事、监 事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案使用期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单 独领取董事津贴； （2）公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）； （3）公司非执行董事津贴为 8 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 （1）公司职工监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取 监事津贴； （2）公司外部监事津贴为 8 万元/年（税前）。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪 金。 四、其他规定 1、在公司担任管理职务的董事、监事及高级管理人员薪金按月发放；未担任管理 职务的董事、监 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-033 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》的有关规 定，为真实、准确反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，公司对 合并财务报表中截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产进行了全面的清查和分析，对可能发生减 值损失的资产进行减值测试并计提资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括固定资产、应收账款、应收票据、其他 应收款、存货、应收超额亏损子公司寿光宝隆石油器材有限公司（以下简称"寿光宝隆"） 的债权预计损失等。2023 年计提各项资产减值准备 24,090.58 万元，各项资产减值准备明细 如下： 单位：万元 | 资产减值准备项目 | 本期计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | | -94.49 | | 应收账款坏账损失 | | -219.32 | | 其他应收款坏 ...

关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024 年5月22日（星期三）召开公司2023年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2024-032 山东墨龙石油机械股份有限公司 8、会议地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9层公司会议室 7、出席对象： （1）A 股股东：截至 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东，股东 可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-027 山东墨龙石油机械股份有限公司 一、公司 2023 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-566,861,510.82元。根据公司实际情况及《公司法》和《公 司章程》等有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 -859,017,550.51 元，截至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 -1,425,879,061.33元。 公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以 资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度未 实现盈利，不满足上市公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来 发展，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 三、董事会意见 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《 ...