珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 2023 年 8 月修订 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 委员会由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 决策程序 | | 4 | | 第五章 | 议事规则 | | 5 | | 第六章 | 附则 | | 6 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限 公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据有关法律 ...

董事会提名委员会工作规则 2023 年 8 月修订 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 1 | 目录 | | --- | 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 工作程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称 "公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理制度 ...

第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-028 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司全体董事、监事和高级管理人员对 2023 年半年度报告做出 了保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 报 告 全 文 内 容 详 见 2023 年 8 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于增加公司购买委托理财产品额度的议案》 1 同意公司（含子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前 提下购买委托理财产品额度增加 8,000 万元，购买委托理财产品总额 度不超过人民币 5.8 亿元，投资品种、投资额度使用期限、资金来源、 实施方式、受托方、投资风险及风险控制措施与公司 2023 年 4 月 27 日经第六届董事会第二次会议审议批准的《关于公司购买委托理财产 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 对外担保管理制度 2023年8月修订 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 | 4 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 | 5 | | 第四章 | 对外担保的管理 | 8 | | 第五章 | 对外担保信息的披露 10 | | | 第六章 | 责任人责任 11 | | | 第七章 | 附则 11 | | 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份 有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》和《上市公司 监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、 规范性文件以及公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保 证、抵押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司。 公司全 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 累积投票制实施细则 2023年8月修订 | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事、监事的选举及投票 - | 3 - | | 第三章 | 董事、监事的当选 - | 5 - | | 第四章 | 附则 - | 6 - | 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，维护中小股东的利益，规范公 司选举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》和《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指股东大会选举董事或者 监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥 有的表决权可以集中使用。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事或监 事的议案。 第四条 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董 事会在召开股东大会的通知中，应表明该次董事、监事的选举采用累积 投票制。 第五条 股东大会选举产生的董事（或监事 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 2023年8月修订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股票买卖禁止行为 | 3 | | 第三章 | 信息申报、披露与监管 | 5 | | 第四章 | 帐户及股份管理 | 8 | | 第五章 | 其他 | 9 | 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员以及本制 度第八条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管 理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下的所有本公司股份。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 ...

恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事独立意见 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、公司章程和公司《独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，在审阅相关议案资料后，对第六 届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于增加公司购买委托理财产品额度的独立意见 经审核，我们认为：公司(含子公司)目前经营情况良好，财务状 况稳健，公司(含子公司)在保证日常经营资金需求和资金安全的下， 使用不超过人民币5.8亿元的闲置资金购买安全性高、流动性强、稳 健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财 机构管理的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用 效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司 利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。 二、关于续聘公司 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往 来资金余额 | 2023年半年度 往来累计发生 金额（不含利 | 2023年半年度 往来资金的利 息 | 2023年半年度 偿还累计发生 | 2023年6月末往 来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | | | | 息） | （如有） | 金额 | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | 前大股东及 | | | | | | | | 0.00 | | | ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-027 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于与张家港保税科技（集团）股份有限公司 签署《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，后续合作的具体事项和具体金 额将以另行签订的合同、协议为准，具体合作内容和进展尚存在不确定性。 一、协议签署概况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）与张 家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"保税科技"）于2023年8 月15日签署了《战略合作协议》（以下简称"本协议"或"协议"），双 方将在智慧物流、大宗商品或石化产品仓储物流等领域开展全面深入合作。 本次合作事项与公司日常经营相关，本协议签署不构成关联交易。根 据《公司章程》等相关规定，本次合作事项无需提交公司董事会或股东大 会审议。 二、交易对方的基本情况 2、企业类型： 股份有限公司（上市） 3、统一社会信用代码：913200007194121453 4、法定代表人：唐勇 5、注册资本：121, ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-021 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2023 年第一季度报告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 98,219,667.72 | 90,229,445.12 | 8.86% | | 归属于上 ...