珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2023 年半年度报告全文 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 26 日 1 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王青运、主管会计工作负责人张辛聿及会计机构负责人(会计 主管人员)谭静筠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见第 三节管理层讨论与分析之十，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 22 | | 第五节 环境和社 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 2023 年 8 月修订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 决策程序 | 5 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 为强化珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联 络和会议组织等工作。 3 第三章 职责权限 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-031 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于续聘公司2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 24 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第 三次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》， 同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务 审计机构及内部控制审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计 工作中客观公正、勤勉尽责，表现出专业水平和良好职业素质，能够 顺利完成公司 2022 年度审计工作，为了保持公司审计工作的连续性、 完整性及稳定性，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 8 月修订 第一条 为进一步完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利 益，促进公司的规范运作，参照中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《珠海恒基达鑫国际化 工仓储股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，公司制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的规定： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 信息披露事务管理制度 2023年8月修订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司信息披露的基本原则 | 4 | | 第三章 | 信息披露的内容及标准 | 6 | | 第四章 | 信息传递、审核与披露流程 | 15 | | 第五章 | 信息披露事务管理职责 | 17 | | 第六章 | 内幕知情人的范围和保密责任 | 21 | | 第七章 | 财务管理和会计核算的内部控制与监督机制 | 23 | | 第八章 | 信息披露暂缓与豁免 | 24 | | 第九章 | 信息披露相关文件、资料的档案管理 | 25 | | 第十章 | 下属公司信息披露事务管理和报告制度 | 26 | | 第十一章 | 责任追究及违反本制度的处理 | 26 | | 第十二章 | 附 则 | 29 | 2 第一章 总则 第一条 为规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露行为，提高公司信息披露管理水平，维护公 司、股东及投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》 ...

独立董事：叶伟明、窦 欢、王东民 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 以及珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）《章 程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第 三次会议拟审议的续聘2023年度审计机构事项发表事前认可意见如 下： 关于公司提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，经对大华会计师事务所（特殊普通合伙）资历资 质进行核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为 上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的 要求，此次聘任审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务 及内控的审计质量。因此，我们同意公司聘任该会计师事务所为公司 2023年度的审计机构，同意将本议案提请至董事会审议。 （以下空白，无正文） 恒基达鑫（002492） 独立董事事前认可独立意见 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事关于续聘2023年度审计机构 的事前认可独立意见 签署日期：二〇二三年八月二十三日 1 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-029 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第三次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面形式发出，于 2023 年 8 月 24 日下午在珠海市西九大厦十八楼小会议室以现场结合通讯表决方式召 开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由公司监事 会主席许海宁主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会 议经现场结合通讯表决，形成如下决议： 一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2023 年半 年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-032 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第三次会议决定，公司将于2023年9月12日召开公司2023年第一次临时股东大会。现 将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会 a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月12日上午 9:15—9:25,上午09:30—11:30，下午13:00—15:00； b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日上午 09:15—2023年9月12日下午15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进 行投票表决。 （ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 投资者关系管理制度 2023年8月修订 1 目录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的要求和基本原则 | 3 | | 第三章 | 投资者关系管理部门职责及设置 | 4 | | 第四章 | 投资者关系管理活动 | 5 | | 第五章 | 投资者关系管理活动的信息披露 | 10 | | 第六章 | 附则 | 12 | 2 第一章 总则 第一条 为规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简称"公司"）的组织和行为，提高公司规范运作水平，保护公司和 投资者的合法权益，促进公司质量不断提高，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关 规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 ...

（2023年8月修订） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会秘书工作制度 | 目录 | | --- | | 第一章 总 | | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | | 4 | | 第三章 | 主要职责 | | 5 | | 第四章 | 聘任与解聘 | | 6 | | 第五章 | 董事会秘书办公室 | | 8 | | 第六章 | 董事会秘书的法律责任 | | 8 | | 第七章 | 附 则 | | 9 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会秘书的工作职责和行为，促使董事会秘 书更好地履行职责促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人 员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董 事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对 ...