中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-76 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、召集人：公司董事会 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数 15 人，代表股份 679,684,197 股，占上市公司总股份的 51.8967％。其中出席现场会议的股东及 1 3、会议召开的日期和时间： 会议召开的日期和时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-77 中顺洁柔纸业股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购股份将予以注销并减少公司注 册资本。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15.5 元/股（含），该价格不高于公司董事会 审议通过回购股份决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%。按照回购资金总 额的上下限及回购价格上限 15.5 元/股计算，预计回购股份数量约为 3,225,807 股 至 6,451,612 股，约占公司目前总股本的 0.24%至 0.48%，具体回购股份数量以 回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司股东大 会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 2、本次回购方案已分别经公司第五届董事会第二十五次会议、2023 年度第 三次临时股东大会审议通过， ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书（续发）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司中顺洁柔（四 川）纸业有限公司（以下简称"四川中顺"）于近日收到由四川省科学技术厅、 四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号 GR202351002949，发证时间为 2023 年 10 月 16 日，有效期三年。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-75 按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，四川中顺自获得高新技术企 业认证后，在相关部门办理税收优惠备案后三年内享受国家关于高新技术企业的 相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 1 本次系四川中顺原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。该证 书的取得，是对四川中顺在技术研发和自主创新方面的努力所给予的肯定和鼓励， 有利于降低税负，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-74 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于召开 2023 年度第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召 开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于董事会提请召开 2023 年度第 四次临时股东大会的议案》，公司将于 2023 年 12 月 8 日（星期五），在中山市西 区彩虹大道136号公司会议室召开2023年度第四次临时股东大会。公司已于2023 年 11 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开 2023 年 度第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-73）。 为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将本 次会议的有关事项提示如 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-72 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）在公司或者其附属企业任职的人 员及其直系亲属、主要社会关系；直接或间接 持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （二）在直接或间接持有公司已发行股 份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股 东单位任职的人员及其直系亲属； （三）最近一年内曾经具有前两项所列 举情形的人员； 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订原因 根据中国证监会最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 中的部分条款进行修改。 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | - ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月） | . | . | . | 1 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | œ | 1 | | | | | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董 事 | 23 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 总裁、联席总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第一节 总裁、联席总裁及副总裁 | 33 | | 第二节 董事会秘书 | 35 | | 第七章 监事会 | 37 | ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-70 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2024 年度为经销商银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）对资产负债率 超过 70%的被担保对象提供担保，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、担保情况概述 1、公司在 2024 年度拟为下游经销商上海骏孟电子商务有限公司（以下简称 "上海骏孟"）向银行申请的 2 亿元授信提供连带责任担保，公司子公司中山市 中顺商贸有限公司拟为下游经销商武汉洁柔电子商务有限公司（以下简称"武汉 洁柔"）向银行申请的 1.6 亿元授信提供连带责任担保，上述经销商在授信额度 下的融资用于向本公司及子公司支付采购货款。本次公司及子公司为下游经销商 提供担保总额合计不超过 3.6 亿元人民币，具体以银行签订的担保合同为准。上 述额度自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，担保额度不超过批准的 最高额度。 2、本次担保事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-67 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 一、衍生品交易业务情况概况 1、交易目的：公司及子公司以外币结算的进口原材料采购业务量大，当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波 动对公司利润的影响和基于公司经营战略的需要，公司及子公司在 2024 年度拟 开展外汇衍生品交易业务来规避汇率和利率风险。公司适度开展外汇衍生品交易 业务不会影响公司主营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。 1 2、交易金额：经预测，2024 年度拟开展的外汇衍生品交易合约量不超过 3000 万美元（含 3000 万美元），该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚 动使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相 关金额）不超过上述额度。 3、交易方式：拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、结 构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。交易场所为经监管机 构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。 4、交易期限及授 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-71 中顺洁柔纸业股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日，邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生通过广东中 顺纸业集团有限公司间接持有公司 28.26%的股份，通过中顺公司间接持有公司 19.97%的股份，邓颖忠先生直接持有公司 0.51%的股份，邓冠彪先生直接持有公 司 0.28%的股份，邓冠杰先生直接持有公司 0.07%的股份，三人合计控制公司 49.09%的股份，为公司实际控制人，且邓颖忠先生、邓冠彪先生和邓冠杰先生分 别为公司第五届董事会成员，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，为公 司的关联自然人。 关于日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因经营办公需求，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 中山市中顺商贸有限公司（以下简称"中山商贸"）、朵蕾蜜卫生用品有限公司 （以下简称"朵蕾蜜"）拟于 2024 年-2025 年租赁公司关联方邓颖忠先生、邓冠 彪先生、邓冠杰先生所拥有的房 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-66 关于 2024 年度公司对下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请广大投资者谨慎投资，注意 投资风险。 一、担保情况概述 2023 年 11 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于 2024 年度公司对下属公司提供担保的议案》，因公司 2023 年度对下属公 司的担保额度陆续到期，为保障下属公司日常经营的资金和项目融资需求，公司 在 2024 年度拟为下属公司提供折合不超过 91.4 亿元人民币的担保额度（其中对 资产负债率达到 70%以上的下属公司提供 24 亿元人民币担保额度），担保范围 为下属公司向银行申请的综合授信，包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目 融资、贸易融资（保函/信用证/银承/押汇/TT 融资）等。 同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解 决，提请股东大会授权公司董 ...