中顺洁柔纸业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董 事人数。 第一条 为了促进中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、规范性文件和《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位和个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）会 计师事务所的选聘（含续聘、改聘，下同）管理与相关信息披露，确保公司聘用 合格的会计师事务所，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》的有关规定，结合公司 具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告等行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经公司董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东 大会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立 履行审核职责。 第二章 会 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-64 中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议通知于 2023 年 11 月 16 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实 到 3 名，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先 生主持。 二、监事会会议审议情况 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 经审核，监事会认为：公司及子公司拟于 2024 年使用不超过 10 亿元人民币 的闲置自有资金购买低风险、短期的理财产品，有利于进一步提高公司闲置自有 资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，可以为公司股 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，我们作为公司的独立 董事，对日常关联交易事项有关材料进行认真审查，基于独立判断，发表事前认 可意见如下： 关于公司及子公司租赁关联方房产事项，经过审阅有关文件并基于独立判断， 我们同意将《关于日常关联交易事项的议案》提交公司第五届董事会第二十六次 会议审议。 1 （此页无正文，为《中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的 事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 2 _________________________ _________________________ _________________________ 何国铨 刘 叠 葛光锐 2023年11月21日 ...

2023 年度第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023] A0580 号 致：中顺洁柔纸业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年度第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规则》"）等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-62 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于股份回购通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 具体内容详见公司 2023 年 11 月 3 日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司回购股份 方案的公告》（公告编号：2023-55）。本次回购方案已经公司 2023 年度第三次 临时股东大会审议通过。 1 债权人可采取现场、邮箱、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下： 1、公司通讯地址：广东省中山市西区彩虹大道 136 号 2、现场申报登记地点及时间：董事会办公室，工作日时间：8:30-17:30 3、申报时间：2023 年 11 月 22 日至 2024 年 1 月 5 日 根据回购方案，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份， 回购股份将予以注销并减少公司注册资本。 本次回购资金总额不低于人民币 5 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-61 中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、召集人：公司董事会 1 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 3、会议召开的日期和时间： 会议召开的日期和时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 21 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 21 日 9:15-15:00。 4、会议主持人：本次股东大会由董事长刘鹏先生主持。 5、会议召开方式：本次股东 ...

根据《上市公司回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司已于 2023 年 11 月 8 日披露了董事会公告回 购股份决议前一个交易日（即 2023 年 11 月 2 日）登记在册的前十名股东和前十 名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况。现将股东大会股权登记日 （即 2023 年 11 月 14 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称、持股数量及持股比例情况公告如下： 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-60 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于回购股份事项股东大会股权登记日 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，并 将该议案提交2023年11月21日召开的公司2023年度第三次临时股东大会审议， 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日刊登在巨潮资讯网 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-59 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购股 份将予以注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司回购股份方案的公告》 （公告编号：2023-55）。 根据《上市公司回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一交易日 （即 2023 年 11 月 2 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、 持股数量及持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 2 日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开公司第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>》预留部分的股票期 权第三个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》，公司 2018 年股权激励 计划预留部分的股票期权在第三个行权期限（2022 年 12 月 8 日至 2023 年 10 月 27 日）内，有 55 名激励对象在行权期限内未行权，需注销未行权的股票期权共 计 569,339 份。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股 票期权第三个行权期到期未行权股票期权进行注销的公告》（公告编号：2023-54）。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销申请。 2023 年 11 月 7 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上 述 569,3 ...