证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-57 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 21 日（星期二），中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）拟在中山市西区彩虹大道 136 号公司会议室，以现场方式召开 2023 年度第 三次临时股东大会。具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 7、会议出席对象： （1）截至 2023 年 11 月 14 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书 模板详见附件二）； 4、会议召开的日期和时 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月） | P | œ | | --- | --- | | 8 | 1 | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 3 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董 事 23 | | | 第二节 董事会 28 | | | 第六章 总裁、联席总裁及其他高级管理人员 33 | | | 第一节 总裁、联席总裁及副总裁 33 | | | 第二节 董事会秘书 35 | | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | | 第 ...

重要内容提示： 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-55 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、经中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议审议通过，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会 公众股股份，回购股份将予以注销并减少公司注册资本。 本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万 元（含），回购价格不超过人民币 15.5 元/股（含），该价格不高于公司董事会审 议通过回购股份决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%。按照回购资金总额 的上下限及回购价格上限 15.5 元/股计算，预计回购股份数量约为 3,225,807 股 至 6,451,612 股，约占公司目前总股本的 0.24%至 0.48%，具体回购股份数量以 回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司股东大 会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 2、风险提示： （1）公司股东大会未能 ...

广东君信经纶君厚律师事务所 关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划 注销到期未行权股票期权 的法律意见书 $$\exists0\Longleftarrow\exists\nexists\vdash\lnot\exists$$ 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划 注销到期未行权股票期权 的法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 第一部分 声 明 为出具本《法律意见书》，本所及本律师声明如下： 致：中顺洁柔纸业股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受中顺洁柔纸业 股份有限公司（以下简称"中顺洁柔"或"公司"）的委托，指派戴毅律师、 陈晓璇律师（以下简称"本律师"）担任中顺洁柔实施 2018 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《激励管理办法》"）、《深圳 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-54 2、2019 年 1 月 8 日，公司 2019 年度第一次临时股东大会审议并通过了《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2018 年股票期权与 限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理 公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权 确定本次股权激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期 权或限制性股票并办理授予股权激励所必须的全部事宜等。 1 3、2019 年 9 月 11 日，公司分别召开第四届董事会第十六次会议及第四届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激 励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股 票的议案》。公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划预留部分股票期 权的授予数量进行调整，由 250 万份调整为 240 万份。并且定于 2019 年 9 月 11 日，分别向符合条件的 114 名激励对象授予 240 万份预留部分股票期权，向 64 名激励对象授予 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-56 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 2 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订< 公司章程>的议案》。该事项尚需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、修订的原因 1 | 股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构 | | 每股面值壹元人民币，公司的股本结构为： | | --- | --- | --- | | 为：普通股 133,124.2069 万股。 | 普通股 133,455.03 | 万股。 | 除以上修订外，《公司章程》的其他内容不变。此外，公司提请股东大会授 权董事会或公司授权代表办理上述涉及的注册资本变更登记、章程备案等相关手 续。 上述事项已经第五届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会以特别决议审议，修订 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-52 中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议通知于 2023 年 10 月 28 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 11 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名， 其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、Yu Ep. Rachel Jing 女士、独 立董事何国铨先生、刘叠先生、葛光锐女士以通讯方式出席。公司全体监事会成 员、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生 主持。 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）会议以 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-53 中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会对本次注销涉及的激励对象名单和份额进行核实后认为：公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第三期行权期满时，有 55名激励对象在行权期限内未行权，公司需注销上述55名激励对象已授予但尚未 行权的股票期权共计569,339份。 本次注销事项符合《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》及《2018 年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，注销程序亦符 合相关法律法规的要求，合法有效。 1 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十次会议决议； 2、本次注销的激励对象名单及份额明细表。 中顺洁柔纸业股份有限公司监事会 2023 年 11 月 2 日 2 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议通知于 2023 年 10 月 28 日以短信、电子邮件等方式发 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的 独立董事，我们认真阅读了本次会议的相关资料，并对有关情况进行了详细了解， 经讨论后发表如下独立意见： 本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》等关于股票期权所涉相关事项权益注销的规 定。我们同意公司对预留部分的股票期权第三个行权期到期未行权股票期权进行 注销。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立 意见》签署页） 独立董事签名： 一、关于回购股份事项的独立意见 经核查，本次回购股份事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购 规则》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会会议的表决程序符合法律法规 和《公司章程》的相关规定。 本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本，有利于增强公司股票长期投 资价值， ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-51 关于聘任公司首席内容官的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的品牌内容 建设，公司决定聘任吕白先生为首席内容官（简历详见附件）。未来，公司将紧 随市场趋势，持续强化品牌内容建设，提升客户忠诚度和品牌影响力，为公司长 期稳定发展提供有力保障。 特此公告。 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 1 附件：吕白先生简历 吕白，男，1996 年出生，本科学历，中国民主同盟盟员，中国国籍，2018 年起先后任职于腾讯、VIPKID。2022 年 5 月加入中顺洁柔纸业股份有限公司。 中顺洁柔纸业股份有限公司 2 ...