证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-023 （问题征集专题页面二维码） 福州达华智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15：00—17：00 在全景网提供的网上平台举行 2023 年度报告 网上业绩说明会。本次年度报告网上业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资 者可登录投资者关系互动平台（网址：http://ir.p5w.net）参与本次网上业绩 说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长陈融圣先生、董事兼总裁曾 忠诚先生、独立董事黄启清先生、董事会秘书兼副总裁张高利先生、财务总监王 景雨先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-010 福州达华智能科技股份有限公司 关于公司申请授信并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于公司申请授信并接受 关联方担保的议案》，具体如下： 鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向福建海峡银行股份有限公司福 州鼓楼支行申请不超过人民币1.4亿元的授信额度，授信期限以银行审批为准， 董事会以七票赞成、零票反对、零票弃权通过该议案，同意公司以名下房产为上 述授信提供抵押担保（具体以公司与福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行签 署的抵押合同约定为准），由全资子公司新东网科技有限公司、深圳市金锐显数 码科技有限公司提供连带责任保证担保。公司关联方董事长陈融圣先生及李馨菲 女士对上述授信提供连带责任保证担保，公司免于向其支付担保费用，公司可以 根据实际经营情况在授信额度及授信期限内循环使用。陈融圣先生为公司持股5% 以上股东、董事长，陈融圣先 ...

福州达华智能科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事韩芝玲女士的书面辞职报告，韩芝玲女士因工作调动，现辞去公司第四届董事会 董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司及 控股子公司的任何职位。 证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-008 公司董事会对韩芝玲女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 福州达华智能科技股份有限公司 董事会 二○二四年三月二十一日 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，韩芝玲女士的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。韩芝玲女士辞去公司董事职务不会对公司的日常经营管理活 动产生任何不利影响。 截至本公告披露日，韩芝玲女士未持有公司股票，韩芝玲女士不存在应履行而 未履行完毕的承诺。 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-006 福州达华智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合 的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书面、邮件、电话等通知方式送达 各位董事，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会议由董事 长陈融圣先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事 项，并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司申请授信并接受关联方担保的议案》 1 本次非公开发行完成后，福建昊盛在完成非公发股份后持有上市公司23.08%的股 份，福建昊盛为上市公司控股股东，李馨菲女士在福建昊盛任职高管（经理）， 李馨菲女士为公司关联自然人；因此，本次陈融圣先生、李馨菲女士为公司融资 担保为关联交易。 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-007 鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向福建海峡银行股份有限公司福 州鼓楼支行申请不超过人民币1.7亿元的授信额度，授信期限以银行审批为准， 董事会以八票赞成、零票反对、零票弃权通过该议案，同意公司以名下房产为上 述授信提供抵押担保（具体以公司与福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行签 署的抵押合同约定为准），由全资子公司新东网科技有限公司为上述授信提供连 带责任保证担保并以其名下房产提供抵押担保（具体以公司全资子公司新东网科 技有限公司与福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行签署的抵押合同约定为 准），由全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司提供连带责任保证担保。公 司关联方董事长陈融圣先生及李馨菲女士对上述授信提供连带责任保证担保，公 司免于向其支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在授信额度及授信期限内 循环使用。陈融圣先生为公司持股5%以上股东、董事长，陈融圣先生属于本公司 关联自然人；2023年6月6日公司对外披露《2022年度向特定对象发行A股股票预 案（修订稿）》，李馨菲女士持有福建昊盛 39.01%的股权,本次非公开发行完成 后 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024—005 福州达华智能科技股份有限公司 关于公司参股公司诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 案件所处的诉讼阶段：一审阶段，尚未开庭审理。 公司所处的当事人地位：福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 参股公司（持股 30%）卡友支付服务有限公司及其厦门分公司为被告。 涉案的金额：起诉金额人民币 1,499,016,564.06 元。 对公司损益产生的影响：公司已在 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二 十三次会议和第四届监事会第十六次会议，于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一 次临时股东大会会议，审议通过了《关于计提公允价值变动及资产减值准备的议 案》，根据《企业会计准则》将公司持有的卡友支付的股权相关投资计提公允价 值变动收益及资产减值损失，合计影响归母净利润-31,309.63 万元，相应减少 2023 年末归属于母公司所有者权益 31,309.63 万元，对 2023 年年度归母净利润产生重 大影响。详见公司 ...

对公司损益产生的影响：公司已在 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二 十三次会议和第四届监事会第十六次会议，于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一 次临时股东大会会议，审议通过了《关于计提公允价值变动及资产减值准备的议 案》，根据《企业会计准则》将公司持有的卡友支付的股权相关投资计提公允价 值变动收益及资产减值损失，合计影响归母净利润-31,309.63 万元，相应减少 2023 年末归属于母公司所有者权益 31,309.63 万元，对 2023 年年度归母净利润产生重 大影响。详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《关于计提公允价值变动及资产减 值准备的公告》（公告编号：2023-052）。 福州达华智能科技股份有限公司于近日收到了福建省厦门市中级人民法院发 来的《民事裁定书》，原告华夏银行股份有限公司厦门分行与被告上官步燕、卡 友支付服务有限公司厦门分公司、卡友支付服务有限公司银行结算合同纠纷一案， 公司获悉福建省厦门市中级人民法院准许华夏银行股份有限公司厦门分行的撤诉。 具体情况公告如下： 证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024—00 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024—003 福州达华智能科技股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司股东陈 融圣先生的函告，获悉陈融圣先生所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如 下： | 股东名称 | 是否为控股股东 | | 本次解除质押 | 占其所 | 占公司 | | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | | 股份数量（股） | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日 | | | | | 其一致行动人 | | | 比例 | 比例 | | | | | | 陈融圣 | | 否 | 10,000,000 | 16.31% | 0.87% | 2022 年 4 | 2024 | 年 1 | 福州鼓楼三三 投资合伙企业 | | | | | 5,590,000 | 9.11% | 0.49 ...

（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 二、本次股东大会基本情况 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示： （一）本次股东大会无否决议案的情况； （二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东 大会不存在新增、修改议案的情形； 证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024—001 福州达华智能科技股份有限公司 1、会议通知情况 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2024年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：2023-053） 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:30 2、会议召集人：公司董事会 网络投票时间：2024 年 1 月 16 日（星期 ...