飞龙汽车部件股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-055 根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董 事会第十次会议决议，现定于2024年10月31日以现场表决与网络投票相结合的方 式召开2024年第一次临时股东大会，具体事项如下： 一.召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第十次会 议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 31 日 9:15－9:25，9:3 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-051 飞龙汽车部件股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比上 年初至报告期末 年初至报告期末 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------- ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-052 飞龙汽车部件股份有限公司 关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 13 日召 开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使 用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的 使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下， 同意公司及子公司使用不超过人民币 3.2 亿元（含本数，含前次使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理尚未到期的部分，下同）的暂时闲置募集资金和不超过 3 亿元（含本数，下同）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲 置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 公司将暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联交易，不存在 变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-053 飞龙汽车部件股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚"）。 2、前任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"）。 3、拟变更会计师事务所的原因： 2024 年 5 月 9 日，公司 2023 年年度股东 大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计服务机构。鉴于大 华会计师事务所相关业务受到影响，经公司审慎评估和研究，综合考虑公司业务 发展和未来审计的需要，公司拟变更会计师事务所。公司已就该事项与大华进行 了沟通说明，其已明确知悉本次变更事项并确认无异议。经公司履行选聘程序后， 拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计和内 部控制审计机构。 4、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于飞龙汽车部件股份有限公司 继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"，"保荐机构"）作为飞龙 汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"，"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对飞龙股份继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意飞龙汽车部件股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1131 号）同意注册，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）74,074,074 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下 同），发行价格为 10.53 元/股，募集资金总额为人民币 779,999,999.22 ...

公司 2024 年第三季度利润分配预案符合《公司章程》《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》及相关会计准则规定，该预案结合了公司经营发展实际情况， 体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益。因此，我们同意该利 润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会、股东大会审议。 （本页无正文，为飞龙汽车部件股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第 三次会议审核意见签字页） 独立董事签名： 孙玉福___________ 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议第三次会议于2024年10月11日以现场结合通讯表决的方式举行，全体独立 董事均参加会议。经独立董事审议，发表相关说明及审核意见如下： 一、关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的审核意见 公司在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，使 用暂时闲置募集资金及自有资金用于现金管理，有利于提高自有资金和募集资金 的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理的决策程 序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-056 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 通知于 2024 年 9 月 30 日以专人传递、电子邮件等方式送达，会议于 2024 年 10 月 13 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，3 名监事现场出席了会议，会议有效表决票为 3 票。会议由摆向荣主持，本公司监 事赵凯、李永泉出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 的暂时闲置募集资金和不超过 3 亿元的闲置自有资金（含本数）进行现金管理。 根据相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 3.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 2024 年 5 月 9 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-050 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 于 2024 年 10 月 13 日上午 9:00 在办公楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 召开本次董事会的通知已于 2024 年 9 月 30 日以专人递送、电子邮件和电话通知 等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙锋主持， 会议应出席董事 9 名，6 名董事现场出席了会议，独立董事孙玉福、方拥军、侯向 阳以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为 9 票。公司全体监事、部分高级 管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-051）登载于2024年10月15 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.c ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-049 | | | | | 额（万元） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 飞龙股份 | 浙商银行郑州 | 结构性存款 | 保本保最 | 1,000 | 闲置自有 | 2024 | 年 | 7 | 2024 | 年 | 8 | | | 分行 | | 低收益型 | | 资金 | 月 | 26 | 日 | 月 | 23 | 日 | 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第八届董事会第四次（临时）会议、第八届监事会第四次（临 时）会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》。为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司 及子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有 限公司（以下简称"飞龙芜湖"）和郑州飞龙汽车部件有限公司（以下简称"飞 龙郑州"）使用不超过人民币 4.5 亿元 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-047 飞龙汽车部件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 | 公司名称 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | 产品认购金 额（万元） | 资金来源 | | 起始日期 | | | 到期日期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 飞龙股份 | 中国民生 银行南阳 | 结构性存款 | 保本保最 | 5,000 | 闲置自有 | 2024 | 年 | 4 | 2024 | 年 | 7 | | | | | 低收益型 | | 资金 | 月 | 30 | 日 | 月 | 31 | 日 | | | 分行 | | | | | | | | | | | | 飞龙股份 | 中信银行 | 结构性存款 | 保本浮动 | 3,000 | 闲置自有 | 2024 | 年 | 4 | 2024 | 年 | 8 | | | 南阳分行 | | 收益 | | 资金 | 月 | 30 | 日 | 月 | 1 日 | | 二、公司此前 1 ...