独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 飞龙汽车部件股份有限公司 第二章 会议的通知与召开 第五条 公司应当定期或不定 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 关联交易制度 第一节 总则 第一条 为规范飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害 本公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及其他有关法律、法规、规范性文件和《飞龙汽车部件股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第三条 公司处理关联交易事项应当遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 第二节 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 有下列情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前述法人直接或者间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人 （或者其他组织）； （三）由第六条所列的关联自然人直接或者间接控制的，或担任董事、高级 管理人员的，除本公司及其控 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | 第一节 股东 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 公司党委组织 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第十章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公告 40 | | ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-104 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 法定代表人：孙锋 注册资本：伍亿柒仟肆佰柒拾捌万伍仟捌佰捌拾捌圆整 成立日期：2001 年 01 月 09 日 飞龙汽车部件股份有限公司 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第八届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司 注册资本及修订<公司章程>的议案》，本事项已经 2023 年第一次临时股东大会授 权董事会办理。公司注册资本由 500,711,814 元变更为 574,785,888 元，并对《公 司章程》中相应内容进行了修订。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com） 上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2023-098）。 近日，公司已办理完毕相关工商变更手续，并取得了西峡县市场监督管理局 换发的《营业 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-102 飞龙汽车部件股份有限公司 （一） 主要会计数据和财务指标 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期 末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 | -3,267,599.32 | -4,234,871.88 | | | 备的冲销部分） | | | | | 计 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《飞龙汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-103 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 通知于 2023 年 10 月 13 日以专人传递、电子邮件等方式送达，会议于 2023 年 10 月 24 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 3 名监事现场出席了会议，会议有效表决票为 3 票。会议由摆向荣主持，本公司 监事王宇、李永泉出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 2023年前三季度，公司实现营业收入30.65亿元，同比增长26.68%，实现归 属于上市公司股东的净利润2.25亿元，同比增长286 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《飞龙汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人（财务总监）。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《飞龙汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，且独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专 业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计或财务管理相 关专业经验的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举 产生，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 24 日上午 9:00 在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。召开本次董事会的通知已于 2023 年 10 月 13 日以专人传递、电子邮件 方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙锋主持， 会议应出席董事 9 名，5 名董事现场出席了会议，董事赵书峰及独立董事孙玉福、 方拥军、侯向阳以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为 9 票。公司全体监 事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-101 2023年前三季度，公司实现营业收入30.65亿元，同比增长26.68%，实现归 属于上市公司股东的净利润2.25亿元，同比增长286.49%。 2、审议通过《 ...