证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-109 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会第七次（临 时）会议于 2023 年 12 月 6 日上午 9:00 在公司办公楼二楼会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于 2023 年 12 月 1 日晚上以专人传 递、电话通知方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事 长孙锋主持，会议应出席董事 9 名，5 名董事现场出席了会议，董事赵书峰及独 立董事孙玉福、方拥军、侯向阳以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为 9 票。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第八届董事会第七次（临时）会议决议。 特此公告。 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 本次 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-110 飞龙汽车部件股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15－9:25，9:30—11:30 和 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届 董事会第七次（临时）会议决议，现定于2023年12月22日以现场表决与网络投票 相结合的方式召开2023年第四次临时股东大会，具体事项如下： 一.召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第七次（临 时）会议审议通过了《关于召开2023年 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-106 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）为落实海外业务的战略规 划布局，增强产品国际销售竞争力，加大公司业务领域覆盖范围，拟以自有资金 在泰国投资设立全资子公司。 公司本次拟以货币出资，投资金额 5000 万人民币（以最终实际投资金额为 准），该子公司名称拟为"龙泰汽车部件（泰国）有限公司"（暂定名，以当地 相关部门最终注册核准的名称为准）。 新设立公司拟聘任副董事长、总经理孙耀忠为执行董事；同时为确保对外投 资事项顺利实施，董事会授权孙耀忠全权代表公司签署、执行与本次对外投资相 关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会第六次（临时）会议、第八届监 事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议 案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-107 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次（临 时）会议通知于 2023 年 11 月 24 日以专人传递、电子邮件方式送达，会议于 2023 年 12 月 1 日在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监 事 3 名，3 名监事现场出席了会议，会议有效表决票为 3 票。会议由监事会主席 摆向荣主持，本公司监事王宇、李永泉出席了本次会议。会议的召集和召开符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 该议案尚需通过股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》 投票结果：全体监事以 3 票 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-105 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会第六次（临 时）会议于 2023 年 12 月 1 日上午 9:00 在公司办公楼二楼会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于 2023 年 11 月 24 日以专人传递、 电子邮件方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙 锋主持，会议应出席董事 9 名，5 名董事现场出席了会议，董事赵书峰及独立董 事孙玉福、方拥军、侯向阳以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为 9 票。 公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议通过如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 公司系依照《公司法》、《中 | 第二条 公司系依照《公司法》和 | | | 华人民共和国公司登记管理条例》和其他 | 其他有关规定成立的股份有限公司。 | | | 有关规定成立的股份有限公司。 | 公司由河南省西峡汽车水泵有限责 | | | 公司由河南省西峡汽车水泵有限责任 | 任公司以整体变更方式发起设立，在南 | | | 公司以整体变更方式发起设立，在南阳市 | 阳市市场监督管理局注册登记，统一社 | | | 市场监督管理局注册登记，统一社会信用 | 会信用代码 914113001764803359。 | | | 代码 914113001764803359。 | | | 2 | 第二十二条 公司根据经营和发展的 | 第二十二条 公司根据经营和发展 | | | 需要，依照法律、法规的规定，经股东大 | 的需要，依照法律、法规的规定，经股 | | | 会分别作出决议，可以采用下列方式增加 | 东大会分别作出决议，可以采用下列方 | | | 资本： | 式增加资本： | | | （一）公开发行股份； | （一）公开 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 第四条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律、深圳证券交易所上 市规则及《公司章程》规定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对 自身权利的处分。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会， 并依法律及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》及其他有 关法律、《公司章程》和本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东 的合法权益。 第六条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他有关法律、深圳证券交 易所上市规则、《公司章程》和本规则关于召开股东大会的各项规定，认真、按 时组织好股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平 稳运作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-108 根据财政部、税务总局于 2023 年 9 月 3 日发布的《关于先进制造业企业增 值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额 加计 5%抵减应纳增值税税额（以下简称"加计抵减政策"）。 根据加计抵减政策，西峡飞龙、飞龙特铸及南阳飞龙 2023 年 1—11 月累计 可加计抵减增值税应纳税额分别为 141.16 万元、421.29 万元和 1,169.70 万元， 预计将增加公司 2023 年度（企业所得税前）利润总额 1,732.15 万元。 以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以 会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日 飞龙汽车部件股份有限公司 关于子公司被认定为先进制造业企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名委员会，独立董事应当在薪 酬与考核、审计、提名委员会成员中过半数，并担任召集人。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第二章 任职资格与任免 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作和规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，依据《中 华人共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《 ...

独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 飞龙汽车部件股份有限公司 第二章 会议的通知与召开 第五条 公司应当定期或不定 ...