证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-090 飞龙汽车部件股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件 已于同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-089 飞龙汽车部件股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 22 日，中国证监会出具了《关于同意飞龙汽车部件股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1131 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 74,074,074 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下同），发行价格为 10.53 元/股，募集资金总额为本次发行的募集资金总额为人民币 779,999,999.22 元， 扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,255,485.24 元，募集资金净额为人 民币 768,744,513.98 元（以下简称"募集资金"）。 股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司与募投项目实施主体全资 子公司郑州飞龙汽车部件有限公司同中国银行股份有限公司西峡支行及保荐机 构中国国际金融股份有限公司签订了《募集 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 股票简称：飞龙股份 股票代码：002536 飞龙汽车部件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 二〇二三年九月 1 飞龙汽车部件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年 9 月 7 日 2 | 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 | 2 | | --- | --- | | 目录 | 3 | | 释义 | 5 | | 第一节 本次发行的基本情况 | 6 | | 一、本次发行履行的相关程序 | 6 | | （一）发行人的批准和授权 | 6 | | （二）本次发行履行的监管部门注册过程 | 7 | | （三）募集资金到账及验资情况 | 7 | | （四）股份登记情况 | 8 | | 二、本次发行概要 | 8 | | （一）发行股票的类型和面值 | 8 | | （二）发行数量 | 8 | | （三）发行价格 | 8 | | （四）募集资金和发行费用 | 9 | | （五）发行对象 | 9 | | （六）限售期 | 10 | | （ ...

飞龙汽车部件股份有限公司 发行人民币普通股（A 股）74,074,074 股后 实收股本的验资报告 大华验字[2023]000537 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 飞龙汽车部件股份有限公司 发行人民币普通股（A 股）74,074,074 股后 实收股本的验资报告 （截止 2023 年 9 月 5 日） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 验资报告 | | | 1-3 | | | 二 、 附件 | | | | | | | 新增注册资本实收情况明细表 | | 1-2 | | | | 注册资本变更前后对照表 | | 1-2 | | | 验资事项说明 | | | 1-5 | | DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cp ...

中国国际金融股份有限公司 关于飞龙汽车部件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 二〇二三年九月 1 中国国际金融股份有限公司关于飞龙汽车部件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于同意飞龙汽车部件 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1131 号），同意 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"、"发行人"、"上市公司"） 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）担任本次发行的保荐人 （主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等 相关法律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会和股东大会通过 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于飞龙汽车部件股份有限公司 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于飞龙汽车部件股份有限公司 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性 之法律意见书 致：飞龙汽车部件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受飞龙汽车部件股份有限 公司（以下简称"发行人"或"飞龙股份"或"公司"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《聘请律师合同》，作为发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）工作的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称为"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》《深 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-088 飞龙汽车部件股份有限公司 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行股票发 行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理 本次发行新增股份的登记托管事宜。 《飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》及 相关文件已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者 查阅。 特此公告。 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 关于向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-087 飞龙汽车部件股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、公司名称：飞龙国际私营有限公司； 英文名称：FEILONG INTERNATIONAL PTE.LTD. 4、经营范围：汽车配件、机电产品及相关技术的进出口业务；通讯、电子 配件的进出口业务； 5、股权结构：公司持有该子公司 100%股权； 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议 案》，同意公司拟以自有资金在新加坡投资 500 万新币设立全资子公司。具体内 容详见公司 2023 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2023-035）。 二、对外投资进展情况 近日，公司已向河南省商务厅申报核准上述境外投资项目，并获得了其颁发 的《企业境外投资证书》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司近日获得供应商定点情况 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-085 飞龙汽车部件股份有限公司 关于获得多个供应商定点函暨重大项目进展的公告 公司已披露的众多客户项目定点，部分项目已经量产。对 2023 年经营业绩 影响较大的定点项目进展如下： （一）发动机热管理部件产品 公司于 2022 年 11 月 5 日发布了《关于收到单独供货协议的公告》（公告编 号：2022-056），飞龙股份收到某国际知名汽车零部件公司（基于双方保密协议 约定，不便披露客户具体名称）的《单独供货协议》。根据单独供货协议显示， 公司成为该客户某项目涡轮增压器壳体的单独供应商，预计生命周期内销售收入 1.4 亿元。目前项目进展顺利，预计增加 2023 年度营业收入超 5000 万元。 公司于 2023 年 5 月 11 日发布了《关于收到项目定点协议的公告》（公告编 号：2023-040），飞龙股份收到某国际知名汽车零部件公司（基于双方保密协议 约定，不便披露客户具体名称）的《项目定点协议》。根据该协议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,956,013,002.16, representing a 28.09% increase compared to ¥1,527,045,340.20 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥142,217,753.45, a significant increase of 491.22% from ¥24,054,924.29 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached ¥133,608,641.45, up 1,163.61% from ¥10,573,529.53 year-on-year[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥361,576,127.28, an increase of 132.54% compared to ¥155,489,446.45 in the same period last year[23]. - Basic earnings per share rose to ¥0.28, a 460.00% increase from ¥0.05 in the previous year[23]. - Total revenue for the reporting period reached ¥1,956,013,002.16, representing a year-on-year increase of 28.09% compared to ¥1,527,045,340.20 in the same period last year[54]. - Revenue from automotive parts was ¥1,945,188,330.83, accounting for 99.45% of total revenue, with a year-on-year growth of 27.88%[54]. - Revenue from new energy vehicles, hydrogen fuel cells, and related technologies surged to ¥137,180,810.70, marking a significant increase of 94.78% from ¥70,429,581.19 in the previous year[54]. - The gross profit margin improved year-on-year due to a decrease in raw material prices and the gradual realization of domestic chip substitution[45]. - The company aims to achieve sales revenue of 10 billion yuan by 2032, with over 60% coming from the new energy sector[45]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,277,996,823.62, a decrease of 2.59% from ¥4,391,518,114.12 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥2,341,989,893.26, reflecting a growth of 1.83% from ¥2,299,914,502.61 at the end of the previous year[24]. - Total liabilities included short-term loans of ¥522,610,000.00, which accounted for 12.22% of total assets[61]. - Total liabilities decreased from CNY 2,095,962,093.87 to CNY 1,943,871,442.82, a decline of about 7.25%[165]. - Current liabilities decreased from CNY 1,991,554,894.37 to CNY 1,922,488,992.10, a decline of approximately 3.47%[165]. Market and Industry Trends - In the first half of 2023, China's automotive production and sales reached 13.248 million and 13.239 million units, respectively, representing a year-on-year growth of 9.3% and 9.8%[32]. - The production and sales of new energy vehicles in China reached 3.788 million and 3.747 million units, with year-on-year growth of 42.4% and 44.1%[32]. - The company faces risks including a decline in the traditional automotive industry, fluctuations in raw material prices, and changes in the international trade environment[5]. - The company is actively developing components for new energy vehicles to support low-carbon solutions and carbon reduction goals, aligning with the national "3060" carbon peak and carbon neutrality targets[33]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D, collaborating with universities and industry leaders to enhance its innovation capabilities[40]. - Research and development investment was 101.86 million yuan, a slight increase of 1.75% from the previous year[52]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[190]. - Ongoing research and development efforts are aimed at improving product efficiency and reducing emissions in manufacturing processes[89]. Environmental Compliance - The company reported total emissions of 0.0076 tons for particulate matter, which is below the regulatory limit of 10 mg/m³[88]. - The emissions for non-methane total hydrocarbons were recorded at 0.040 tons, significantly under the standard of 80 mg/m³[88]. - The company is actively monitoring and managing its emissions to ensure compliance with environmental standards[89]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the replacement of high-efficiency energy-saving equipment[103]. - The company’s wastewater management practices demonstrate a commitment to environmental compliance and sustainability[91]. Strategic Initiatives - The company plans to raise up to RMB 780 million through a private placement to fund projects including the annual production of 6 million new energy electronic water pumps and 5.6 million new energy thermal management components[130]. - The company is implementing a dual-wheel drive strategy focusing on resilience and brand building to maintain steady business operations[46]. - The company aims to enhance efficiency and cost management to counteract the effects of product price declines[74]. - The company is focused on expanding its production capabilities while maintaining environmental compliance[89]. Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 61,784[148]. - The largest shareholder, Henan Wanshi Holdings, held 37.1% of the shares, totaling 186,097,555[148]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[117]. - The company reported no related party transactions outside of those disclosed in the acquisition report, ensuring compliance with legal regulations[108]. Future Outlook - The company has set ambitious performance guidance for the next quarter, targeting a revenue growth of 15% year-over-year[93]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[171]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million in revenue by Q4 2023[191]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[190].