证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-013 海联金汇科技股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日召开的第 五届董事会第二十五次（临时）会议及第五届监事会第二十一次（临时）会议， 审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等 相 关 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，通过 向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对2025年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）内幕信息知情人及激励对象在 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-012 海联金汇科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会的召集人：公司董事会。 2、会议召开的日期、时间：2025 年 4 月 7 日下午 14:00 开始 网络投票时间为：2025 年 4 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 7 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00。 3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦19楼）。 5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等 ...

关于海联金汇科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于海联金汇科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：海联金汇科技股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受海联金汇科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司于 2025 年 4 月 7 日召 开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 等中国现行法律、法规和其它规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《海 联金汇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出 具本法律意见书。 网站：www.renyinglawfirm.com 为出具本法律意见书，本所律 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-011 海联金汇科技股份有限公司监事会 关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的 审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日召开的第 五届董事会第二十五次（临时）会议及第五届监事会第二十一次（临时）会议， 审议通过了《关于对公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 等 相 关 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司 对2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职 务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-011 海联金汇科技股份有限公司监事会 关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的 审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日召开的第 五届董事会第二十五次（临时）会议及第五届监事会第二十一次（临时）会议， 审议通过了《关于对公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 等 相 关 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司 对2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职 务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-010 二、对外担保进展情况 2025年3月28日，公司与交通银行股份有限公司柳州分行（以下简称"交通银 行"）签订了《保证合同》，同意为柳州市海联金汇汽车零部件有限公司（以下 简称"柳州海联金汇"）与交通银行形成的债权提供连带责任保证，担保的债权金 额为人民币800万元，所保证的主债权期限为2025年3月28日至2026年3月26日。 保证担保的范围为全部流动资金借款合同（合同编号：Z2513LN15689771）项下 主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现 债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执 行费、律师费、差旅费及其它费用。保证方式为连带责任保证。 2025年3月28日，公司与中国民生银行股份有限公司柳州分行（以下简称"民 生银行"）签订了《最高额保证合同》，同意为柳州海联金汇与民生银行形成的 债权提供连带责任保证，担保的债权金额为人民币1,000万元，所保证的主债权期 限为2025年3月28日至2026年3月28日。保证担保的范围为主债权本金/垫款/付款 及其利息、罚息、复 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-009 一、对外担保基本情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日、 2024 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第十八次会议及 2023 年度股东大会审议通 过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及下属子公司 于 2023 年度股东大会审议通过之日至公司 2024 年度股东大会召开日期间为合 并范围内的子公司提供不超过人民币 171,100 万元的担保。同时，授权公司总裁 或其授权人士为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署 等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议；授权公司及子公司管理层根据实 际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担 保额度，担保额度不得跨越资产负债率 70%的标准进行调剂，并在上述总额度范 围内办理相关手续。详细信息见公司于 2024 年 3 月 15 日披露于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于 2024 ...

本次对外投资，公司以湖北海立田2025年1月31日净资产账面价值5,158.23万元为基础，加上湖北海立田 本次增资1,250万元，确定公司持有的湖北海立田的80%股权作价5,126.58万元，即 (5,158.23+1,250)×80%=5,126.58万元。本次投资完成后，公司不再直接持有湖北海立田股权，且公司不 再参与湖北海立田经营管理，湖北海立田不再为公司合并报表范围内的控股子公司。公司近日与智科星 原签署《新余金能企业管理中心(有限合伙)合伙协议》。 鉴于湖北海立田近年来经营业绩未达预期，为改善公司资产结构，优化资源配置，整合资源进一步聚焦 优势产业乘用汽车零部件业务的发展，公司拟以持有湖北海立田股权与北京智科星原科技发展有限公司 (简称"智科星原")共同成立新余金能企业管理中心(有限合伙)(暂定名，简称"新余金能")。 海联金汇：拟对湖北海立田增资 并以其股权对外投 资 格隆汇3月18日丨海联金汇(002537.SZ)公布，为进一步提高海联金汇科技股份有限公司控股子公司湖北 海立田汽车部件有限公司(简称"湖北海立田")的整体竞争实力，合理优化其资产负债结构，增强其发展 动能，公司与北京智科产业投资 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-007 为进一步提高海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司湖 北海立田汽车部件有限公司（以下简称"湖北海立田"）的整体竞争实力，合理优 化其资产负债结构，增强其发展动能，公司与北京智科产业投资控股集团股份有 限公司（以下简称"智科产投"）一致决定，由公司、智科产投拟对湖北海立田进 行增资，将湖北海立田的注册资本由 4,600 万元增加至 5,850 万元，新增的 1,250 万元注册资本中，公司拟认缴出资 1000 万元，出资方式为公司对湖北海立田享 有的 1000 万元债权转增 1000 万元注册资本，智科产投拟以货币出资 250 万元。 本次增资完成后，湖北海立田注册资本变更为 5,850 万元，公司占比 80%，智科 产投占比 20%。 2、以控股子公司股权对外投资 鉴于湖北海立田近年来经营业绩未达预期，为改善公司资产结构，优化资源 配置，整合资源进一步聚焦优势产业乘用汽车零部件业务的发展，公司拟以持有 湖北海立田股权与北京智科星原科技发展有限公司（以下简称"智科星原"）共同 成立新余金能企业管理中心（有限合伙）（暂定名，以 ...

海联金汇科技股份有限公司 独立董事公开征集投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据海联金汇科技股 份有限公司（以下简称"公司""本公司""海联金汇"）其他独立董事的委托，独立 董事迟德强先生作为征集人就公司拟于 2025 年 4 月 7 日召开的 2025 年第一次 临时股东大会审议的 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关 议案向公司全体股东征集委托投票权。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事 的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律、法 规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、公司基本情况 公司名称：海联金汇科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事公开征集委托 投票权报告书》（以下简称"本报告书"）所述内容之真实性、准确性和完整性发 表任何意见，对 ...